\证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-036

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2014年7月27日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年8月7日上午在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》；

半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；半年度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于变更子公司法定代表人及其分支机构负责人的议案》；

（1）同意下列子公司法定代表人变更：

■

（2）同意下列子公司的分支机构负责人变更：

■

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于增补选举章明秋先生为第三届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人的议案》；

同意选举章明秋先生为第三届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

根据公司发展战略需要，为了完善业务流程，有效整合资源，提高工作效率，公司拟对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：

■

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

3、独立董事对第三届董事会第五次会议及2014年半年报相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2014年8月7日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-037

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2014年7月27日以邮件方式向公司监事发出。会议于2014年8月7日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2014年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用

情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2014年8月7日

子公司名称	变更前法定代表人	变更后法定代表人
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	黎东成	麦仁钊
芜湖顺威精密塑料有限公司	奚伟明	王世孝

分支机构名称	变更前负责人	变更后负责人
芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司	奚伟明	王世孝