证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-053

  百洋水产集团股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2014年7月25日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》

  公司董事会同意报出公司《2014年半年度报告》。公司2014年半年度报告全文及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2014年半年度报告摘要同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。

  二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。

  三、备查文件

  （一）百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

  （二）百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

  （三）百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告相关事项的独立意见

  （四）公司2014年半年度报告全文及摘要

  (五) 公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一四年八月七日

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-054

  百洋水产集团股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  百洋水产集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第八次会议于2014年8月7日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2014年7月25日以电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》。

  监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司《2014年半年度报告》的报出。

  2014年半年度报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2014年半年度报告摘要登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。

  （二）审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会认为，2014年上半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。

  三、备查文件

  （一）公司第二届监事会第八次会议决议。

  （二）公司2014年半年度报告全文及其摘要

  （三）2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司监事会

  二〇一四年八月七日