证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-24

贵人鸟股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年8月7日以通讯方式召开，本次会议通知于2014年8月1日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票11张，实际收到表决票11张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2014-26）具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2014年 8月7日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-25

贵人鸟股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第三次会议于2014年8月7日以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2014年8月1日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议应收到表决票3张，实际收到表决票3张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》

监事会审核意见：公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2014年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证2014年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

贵人鸟股份有限公司监事会

2014年 8月7日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-26

贵人鸟股份有限公司关于募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。

截至2014年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币1,336.88万元，募集资金专户余额为人民币87,137.33万元（包括现金管理收益、存款利息等）。

二、募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

2014年1月20日，公司及本次发行保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）与中国银行股份有限公司晋江支行、兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行、中国工商银行股份有限公司晋江陈埭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

截至2014年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币1,336.88万元，募集资金专户余额为人民币87,137.33万元（包括现金管理收益、存款利息等）。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2014年4月7日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,366.88万元人民币，公司此次以募集资金置换预先投资自筹资金，不影响募投计划正常进行，不存在变相改变公司募集资金用途情形，并且置换时间距离资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2014年4月9日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的公告》（公告编号：临2014-06）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2014年7月7日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币2亿元（含2亿元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金或银行借款归还，如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金，以确保项目进度。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2014年7月8日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2014-23）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2014年4月7日，公司召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》。投资额度：总额不超过4亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过离该会议最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可滚动使用。投资期限：自该董事会审议通过之日起1年内。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2014年4月9日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》（公告编号：临2014-07）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

根据公司6月17日发布的《2013年度利润分配实施公告》（公告编号：临2014-20），公司定于6月23日向股东发放现金红利，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定的要求，公司须于6月19日下午16：00前将分红预付款汇入中登公司的银行账户，因我公司在给中登公司的现金红利预付款金额确认单中将中登公司的兴业银行账户作为分红预付款的收款银行，为确保分红预付款及时到位，我公司选定我公司在兴业银行开设的一个自有资金账户作为汇出银行账户，但因我公司工作人员失误，在6月19日将资金汇出时误使用了公司在兴业银行开设的募集资金专户的资金，导致公司募集资金专户的资金汇出。

我公司工作人员在当日上午11：40复核时发现此问题，立即与公司董事会办公室人员联系并马上汇报公司董事会秘书和董事长，公司领导高度重视，董事会秘书于下午1点将该事项报告给上海证券交易所及中国证监会福建监管局并通知公司保荐机构，同时公司也与中登公司以及兴业银行沟通，希望能将募集资金退还，公司再用自有资金账户将预付款汇至中登公司账户。经过多次与银行沟通，下午2:40银行将公司误汇的募集资金退回，公司于下午2:40重新用自有资金账户将分红预付款汇出。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2014年 8月7 日

附表1

募集资金使用情况对照表

                            单位：人民币 万元

募集资金总额

88,189.86

本年度投入募集资金总额

1,336.88

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

1,336.88

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

全国战略店建设项目

55,222.62

55,191.94

不适用

否

鞋生产基地（惠南）建设项目

18,689.43

18,689.43

258.72

258.72

不适用

否

设计研发中心建设项目

4,529.59

4,529.59

不适用

否

信息化系统建设项目

9,778.90

9,778.90

1,078.16

1,078.16

不适用

否

合计

—

88,220.54

88,189.86

1,336.88

1,336.88

—

—

—

—

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）

不适用

项目可行性发生 重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目 先期投入及置换情况

2014年4月7日公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,366.88万元人民币。

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况

2014年7月7日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币2亿元（含2亿元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。

对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况

2014年4月7日公司召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，投资额度：总额不超过4亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过离该会议最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可滚动使用。投资期限：自该董事会审议通过之日起1年内。

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况

不适用 不适用

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

根据公司6月17日发布的《2013年度利润分配实施公告》（公告编号：临2014-20），公司定于6月23日向股东发放现金红利，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定的要求，公司须于6月19日下午16：00前将分红预付款汇入中登公司的银行账户，因我公司在给中登公司的现金红利预付款金额确认单中将中登公司的兴业银行账户作为分红预付款的收款银行，为确保分红预付款及时到位，我公司选定我公司在兴业银行开设的一个自有资金账户作为汇出银行账户，但因我公司工作人员失误，误使用了公司在兴业银行开设的募集资金专户的资金，导致公司募集资金专户的资金汇出。 我公司工作人员在当日上午11：40复核时发现此问题，立即与公司董事会办公室人员联系并马上汇报公司董事会秘书和董事长，公司领导高度重视，董事会秘书于下午1点将该事项报告给上海证券交易所及中国证监会福建监管局并通知公司保荐机构，同时公司也与中登公司以及兴业银行沟通，希望能将募集资金退还，公司再用自有资金账户将预付款汇至中登公司账户。经过多次与银行沟通，下午2:40银行将公司误汇的募集资金退回，公司于下午2:40重新用自有资金账户将分红预付款汇出。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。