证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-078

  申科滑动轴承股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为满足申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及战略发展需求，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币设立浙江申科滑动轴承科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）。

  公司于2014年8月8日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。

  本次对外投资部构成不构成关联交易，不够成重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体为申科滑动轴承股份有限公司，无其他投资主体。

  三、拟设立子公司的基本情况

  公司名称：浙江申科滑动轴承科技有限公司

  注册资本：1000万元人民币

  法定代表人：何建东

  注册地址：诸暨市陶朱街道望云路132号

  经营范围：许可经营项目：无

  一般经营项目：生产销售：滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机、发电设备、船舶配件；从事货物技术的进出口业务。

  资金来源及出资方式：自有资金

  上述信息，以登记机关最终核准内容为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立全资子公司的目的

  为进一步发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。

  2、设立全资子公司的影响

  有利于完善上市公司的整体管理架构，有利于公司生产经营和对外各项工作的开展，增强子公司专业化经营能力，提高企业经营业绩，进一步提升企业发展空间。

  3、设立全资子公司存在的风险

  本次投资设立全资子公司是公司董事会从长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司的风险。

  五、备查文件

  1、申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  申科滑动轴承股份有限公司董事会

  二○一四年八月九日

  证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-079

  申科滑动轴承股份有限公司

  第二届董事会第二十七次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2014年8月4日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2014年8月8日（星期五）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  根据发展需要，公司董事会同意在诸暨设立全资子公司，注册资本为1,000万元人民币，根据《公司章程》规定，本次事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。董事会授权公司管理层办理后续注册登记手续并按照规定履行信息披露义务。

  （相关公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于设立全资子公司的公告》。）

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  申科滑动轴承股份有限公司董事会

  二〇一四年八月九日