证券代码：000709股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-039

河北钢铁股份有限公司

关于财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2014年8月8日收到公司财务负责人胡志魁的书面辞职报告。胡志魁先生因工作调动，申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，胡志魁先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，胡志魁先生不再在本公司任职。

公司董事会对胡志魁先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2014年8月9日

证券代码：000709股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-040

河北钢铁股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司监事张迎秋因工作调动，于2014年8月8日向公司监事会递交了辞职报告，申请自即日起辞去其担任的公司第二届监事会监事。鉴于张迎秋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此根据《公司法》、《公司章程》有关规定，张迎秋先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，张迎秋先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责，不会影响公司监事会的正常运行。辞职后，张迎秋先生不再在本公司任职。

公司监事会已于2014年8月8日召开二届七次会议，提名了新的监事候选人，并提交公司2014年第三次临时股东大会选举，详见同日披露的《河北钢铁股份有限公司二届七次监事会决议公告》。

公司对张迎秋先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河北钢铁股份有限公司监事会

2014年8月9日

证券代码：000709股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-041

河北钢铁股份有限公司

二届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司第二届监事会第七次会议于2014年8月8日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2014年8月1日以电子邮件和直接送达方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名胡志刚为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2014 年第三次临时股东大会选举，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

候选人简历如下：

胡志刚，男，汉族，1971年9月生，1993年7月参加工作，中共党员，在职大学学历，高级会计师。历任唐山钢铁股份有限公司财务处成本科科长、河北钢铁集团矿业公司资产财务处处长助理、副处长，河北钢铁集团矿业公司资产财务部副部长、部长，现任河北钢铁集团经营财务部副部长（主持全面工作）。胡志刚未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司监事会

2014年8月9日

证券代码：000709股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-042

河北钢铁股份有限公司

二届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司于2014年8月8日以通讯方式召开第二届董事会第九次会议，本次会议通知于2014年8月1日以电子邮件和直接送达方式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。鉴于公司原财务负责人胡志魁先生因工作调动辞职，同意聘任常广申先生为新的财务负责人，聘期至第二届董事会届满。简历如下：

常广申，男，1968年5月生，1992年7月参加工作，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任邯钢集团财务部投资管理科科长，邯宝公司财务部副部长、部长，现任河北钢铁股份有限公司邯郸分公司财务部部长、邯宝公司财务部部长。常广申未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就公司财务负责人的聘任事项发表了独立意见，认为：公司财务负责人的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务。

二、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，决定于2014年8月26日以现场和网络表决相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2014年8月9日

证券代码：000709股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-043

河北钢铁股份有限公司

关于召开2014年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司第二届董事会

（二）召开本次股东大会的议案经公司2014年8月8日召开的二届九次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）召开日期和时间

1、现场会议召开日期和时间：2014年8月26日下午14：30

2、网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年8月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2014年8月25日15：00至2014年8月26日15：00期间的任意时间。

（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：

1、于2014年8月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司的董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

（二）会议审议事项：

选举胡志刚为公司第二届监事会监事。

上述事项已经公司二届七次监事会审议通过，相关公告刊登于2014年8 月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2014年8月22日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

3、登记地址：石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司证券部

4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

2、投票代码：360709；投票简称：河钢投票 。

3、在投票当日，“河钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	选举胡志刚为公司第二届监事会监事	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月25日15：00至2014年8月26日15：00期间的任意时间。

（2）申请服务密码的流程：

登陆网址http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（3）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“河北钢铁股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（1）会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（2）联系电话：（0311）66778735、66778763，传真：（0311）66778711

（3）地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号

（4）邮编：050000

（5）联系人：梁柯英、王海争

六、备查文件

（1）二届九次董事会决议。

（2）二届七次监事会决议

河北钢铁股份有限公司董事会

2014年8月9日

附件：授权委托书式样

河北钢铁股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意向
		赞成	反对	弃权
1	选举胡志刚为公司第二届监事会监事

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）