证券代码：600313    证券简称：农发种业      编号：临2014－030

  中农发种业集团股份有限公司

  关于办公地址搬迁的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公场所即日起从北京市西城区阜外大街甲28号（西楼）12层搬迁至新地址办公。现将公司新办公地址及联系电话等公告如下：

  办公地址：北京市朝阳区东三环北路16号全国农业展览馆文化产业楼(2层)；

  邮编：100026；

  董事会秘书办公室（投资者咨询）联系电话：010—56342171；

  董事会秘书办公室传真：010—56342170；

  电子邮箱：zhongnongfazhongye@163.com；

  网址：http://znfzy.com。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  2014年8月8日

  证券简称：农发种业     证券代码：600313    编号：临2014－031

  中农发种业集团股份有限公司

  第五届董事会第九次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014年8月7日在北京召开。会议通知于2014年7月24日以电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长余涤非先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议通过了以下议案：

  （一）《关于调整第五届董事会专业委员会组成人员的议案》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  鉴于陈章瑞先生、朱英国先生已分别增选为公司董事、独立董事，根据董事会现有人员情况，同意对公司第五届董事会各专业委员会成员进行调整，任期至本届董事会届满日止。调整后各专业委员成员如下：

  1、战略委员会

  主任：余涤非

  成员：包峰、陈章瑞、卢闯、朱英国

  2、提名委员会

  主任：朱英国

  成员：陈章瑞、景旭

  3、薪酬与考核委员会

  主任：景旭

  成员：朱英国、卢闯

  4、审计委员会

  主任：卢闯

  成员：周先标、景旭

  （二）《公司2014年半年度报告及摘要》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  本议案内容详见上海证券交易所网站及上海证券报公告。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  2014年8月8日