A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2014-035

  云南云天化股份有限公司

  关于控股子公司重庆云天化纽米科技有限公司

  改制设立股份有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司控股子公司重庆云天化纽米科技有限公司（以下简称“纽米科技”）拟变更设立为股份有限公司。

  一、纽米科技的基本情况

  纽米科技是由公司于2010年2月4日在重庆市工商行政管理局长寿区分局注册登记设立的有限责任公司。截至2014年6月30日，纽米科技的注册资本为人民币16600万元；纽米科技的股东及股权比例为：公司出资额为人民币14720万元，持有纽米科技88.68%的股权；成都慧成科技有限责任公司的出资额为人民币1280万元，持有纽米科技7.71%的股权；水富金沙时代创投有限公司的出资额为人民币600万元，持有纽米科技3.61%的股权。

  二、纽米科技改制方案

  纽米科技改制后的公司名称拟定为“重庆云天化纽米科技股份有限公司”。拟定改制基准日2014年6月30日，以经审计后的纽米科技账面净资产折合股本16600万股，差额计入资本公积。公司仍持有纽米科技88.68%的股权，其余股东的股权比例亦不发生变化，同时纽米科技的一切债权、债务和一切权益义务均由改制后的股份公司承继。

  三、公司董事会审议情况

  2014年8月8日，公司第六届董事会第十五次会议，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司拟启动改制设立股份有限公司的议案》。纽米科技整体改制为股份有限公司，将有利于公司进一步完善法人治理结构、提高经营管理效益，完善激励机制、提升核心竞争力。

  四 、备查文件

  公司第六届董事会第十五次会议决议

  特此公告

  云南云天化股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年八月九日

  A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2014-036

  云南云天化股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体监事参与表决。

  一、 监事会会议召开情况

  公司第六届监事会第十四次会议于2014年8月8日以传真表决方式召开。会议应参与表决监事7人，实参与表决监事7人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定

  二、监事会会议审议情况

  7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司拟启动改制设立股份有限公司的议案》。

  云南云天化股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年八月九日