证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014064

华邦颖泰股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2014年8月4日以传真和电子邮件的形式发出，2014年8月7日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议9名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度利润分配预案》。

公司2014年上半年合并会计报表实现净利润 233,284,000.89 元，母公司实现净利润 231,955,654.55 元，扣除提取法定盈余公积金 23,195,565.46 元，加上年初母公司未分配利润596,190,040.45 元，母公司可用于股东分配的利润为 804,950,129.54 元。鉴于2014年上半年盈利状况良好，为回报各位股东，公司拟以2014年8月7日的公司总股本675,659,919股为基数，按照每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计202,697,975.70元人民币。本次不进行资本公积转增资本，不送股，剩余未分配利润滚至下年度。

本预案需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告及摘要》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《华邦颖泰股份有限公司2014年半年度报告》及摘要。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司于同日在巨潮资讯网刊载的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2014年8月9日

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014065

华邦颖泰股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2014年8月4日以传真和电子邮件的形式发出，2014年8月7日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度利润分配预案》。本预案需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告及摘要》。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2014年半年度报告的审核意见的议案》。

经过对公司2014年半年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核华邦颖泰股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

监 事 会

2014年8月9日

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014066

华邦颖泰股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年8月7日召开，会议决定于2014年8月28日召开公司2014年第五次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：

1）现场会议召开时间：2014年8月28日（星期四）下午14：00。

2）网络投票时间：2014年8月27日至2014年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月27日15：00至2014年8月28日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2014年8月25日。

3、现场会议召开地点：华邦颖泰股份有限公司会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2）截止2014年8月25日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

本次会议审议《2014年半年度利润分配预案》，该议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，该议案还须经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。议案的具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2）登记时间：2014年8月27日上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2014年8月27日（含27日）前送达或传真至本公司登记地点。

3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦颖泰股份有限公司董事会办公室。

4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月28日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码：362004，投票简称为“华邦投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

序号	审议事项	对应申报 价格（元）
1	《2014年半年度利润分配预案》	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（4）确认投票委托完成。

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华邦颖泰股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2014年8月27日15：00时至2014年8月28日15：00时的任意时间。

五、其他事项：

1、会议联系人：陈志

电话：023-67886985 传真：023-67886986

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2014年8月9日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦颖泰股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

会议议案表决情况
议 案		表决情况
		同意	反对	弃权
议案	《2014年半年度利润分配预案》	□	□	□

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。