证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-019

山东豪迈机械科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知已于2014年7月28日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议以现场方式于2014年8月8日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。

《2014年半年度报告》刊登于2014年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 《2014年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

报告全文内容详见刊登于2014年8月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本的预案》。

2014年半年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年1-6月母公司实现净利润233,265,809.55元，2014年5月分派2013年现金股利120,000,000.00元，加2013年度剩余可供分配利润为780,209,826.36元，2014年半年度可供股东分配利润为893,475,635.91元；期末公司资本公积金余额为1,058,914,671.20元。(报告期内由于发生同一控制下的业务合并，公司对合并报表相关数据进行追溯调整，按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第33号及财会函【2000】7号之规定，为了避免出现超分配的情况，公司以合并报表口径确定可用于转增的资本公积金额。)

根据《公司章程》规定，鉴于公司目前总股本规模较小，公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人张恭运先生提议公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截至目前公司股份总数200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增200,000,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为400,000,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并将预案内容及时进行了公告，详见巨潮资讯网2014年7月11日2014-018号《关于预先披露2014年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文的公告（公告编号：【2014】19）关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的文件规定，鉴于公司2014年半年度拟实施资本公积金转增股本的预案，公司董事会对原《公司章程》中的相关内容进行了修订，具体内容请见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉（2014年8月）》及《〈公司章程〉修订对照表 》。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<股东大会议事

规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文的公告（编号：【2014】20）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的文件规定，公司董事会对原公司《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，具体内容请见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈股东大会议事规则〉（2014年8月）》以及《〈股东大会议事规则〉修订对照表》。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年第一

次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》刊登在2014年8月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-020

山东豪迈机械科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知已于2014年7月28日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2014年8月8日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告》 全

文及摘要。

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》刊登于2014年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 《2014年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2014

年半年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司在募集资金存放与使用方面不存在违法、违规情形，不属于改变或变相改变募集资金投向的情况。

本报告全文刊登于2014年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本的预案》。

2014年半年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年1-6月母公司实现净利润233,265,809.55元，2014年5月分派2013年现金股利120,000,000.00元，加2013年度剩余可供分配利润为780,209,826.36元，2014年半年度可供股东分配利润为893,475,635.91元；期末公司资本公积金余额为1,058,914,671.20元。(报告期内由于发生同一控制下的业务合并，公司对合并报表相关数据进行追溯调整，按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第33号及财会函【2000】7号之规定，为了避免出现超分配的情况，公司以合并报表口径确定可用于转增的资本公积金额。)

根据《公司章程》规定，鉴于公司目前总股本规模较小，公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人张恭运先生提议公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截至目前公司股份总数200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增200,000,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为400,000,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并将预案内容及时进行了公告，详见巨潮资讯网2014年7月11日2014-018号《关于预先披露2014年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。

公司监事会认为：公司2014年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇一四年八月八日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-021

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开公司2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2014年8月26日（周二）召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2014年8月26日（周二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2014年8月25日至8月26日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月26日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月25日下午15:00至2014年8月26日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场表决、网络投票。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2014年8月18日（周一）

6、出席对象：

（1）截止2014年8月18日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号，公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

上述议案经公司2014年8月8日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容刊登在2014年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案经公司2014年8月8日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，修改后的公司章程刊登在2014年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

上述议案经公司2014年8月8日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，修改后的股东大会议事规则刊登在2014年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

现场会议登记方法

1.登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2.登记时间：2014年8月19日至8月22日（上午8:30至11:30，下午13:00至16:30）

3.登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码： 362595 投票简称：豪迈投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。

议案名称	委托价格（元）
总表决：对所有议案统一表决	100.00
议案1：《关于2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》	1.00
议案2：《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
议案3：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	3.00

③在“委托

数量”项下填报报表表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑥如需查询投票结果，请与投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东豪迈机械科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2014年8月25日下午15:00至2014年8月26日下午15:00期间的任意时间。

四、投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：山东高密密水科技工业园豪迈路1号；

邮政编号：261500

联系人：冯民堂 王晓静；

电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会

议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附：授权委托书

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2014年8月26日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-023

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于2014年半年度

资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张恭运先生于2014年7月10日向董事会提交了关于公司2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的提议，公司董事会于2014年7月11日发布了《关于预先披露2014年半年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2014-018），并于2014年8月8日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本的预案》，现将相关事项公告如下：

一、公司2014 年半年度利润分配预案

2014年半年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年1-6月母公司实现净利润233,265,809.55元，2014年5月分派2013年现金股利120,000,000.00元，加2013年度剩余可供分配利润为780,209,826.36元，2014年半年度可供股东分配利润为893,475,635.91元；期末公司资本公积金余额为1,058,914,671.20元。(报告期内由于发生同一控制下的业务合并，公司对合并报表相关数据进行追溯调整，按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第33号及财会函【2000】7号之规定，为了避免出现超分配的情况，公司以合并报表口径确定可用于转增的资本公积金额。)

以截至2014年6月30日公司股份总数200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司资本公积金由1,058,914,671.2元减少为 858,914,671.20元，转增完成后公司总股本将变更为400,000,000股。2014年半年度利润分配不送红股、不进行现金分红。

因以资本公积金转增股本将导致公司注册资本增加、修改《公司章程》相应条款等，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、工商变更登记等事宜。

公司本次2014年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

二、公司独立董事意见

作为公司的独立董事，我们认为：张恭运先生提交的2014年中期利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展规划，股本转增后将有力地推动公司做大做强。同时，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2014年半年度资本公积金转增股本的预案。

三、公司监事会意见

公司监事会认为：公司2014年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

四、其他事项

本次利润分配预案尚须经公司2014年第一次临时股东大会审议批准后确定最终的2014年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东豪迈机科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日