证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2014-059

  广晟有色金属股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：

  广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“广晟进出口公司”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  本公司拟为广晟进出口公司提供不超过1亿元连带责任担保额度，担保期限一年。公司累计为其担保1.28亿元。

  ● 本次是否有反担保：无反担保

  ● 对外担保累计数量：42590万元

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  广晟有色金属股份有限公司于2014 年8月8日以通讯方式召开了第六届董事会2014年第八次临时会议，公司全体董事出席会议，会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体是：

  为支持公司下属企业发展，满足下属企业生产经营需要，本公司拟为全资子公司—广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“广晟进出口公司”）提供不超过1亿元连带责任担保额度，担保期限一年。在上述担保额度内，授权企业经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度。授权期限为自董事会审议通过之日起一年。

  本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。

  二、被担保人基本情况

  1、广晟进出口公司是本公司全资子公司；注册资本5001.5万元；成立日期：1985年2月5日；注册地点：广州市越秀区环市东路474号东环商厦6楼；法定代表人：严小必；经营范围：货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目须取得许可后方可经营）；销售：有色金属材料。

  截止2013年12月31日，广晟进出口公司资产总额39980万元，负债总额26249万元，净资产13731万元，资产负债率65.66%。

  三、担保协议的签署

  本公司拟发生的为全资子公司提供的担保，将在公司董事会审议通过后，与具体银行签订担保合同。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：广晟进出口公司为本公司全资子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力，为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益 。董事会同意公司为其提供担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对本次担保的意见：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证下属子公司不断发展的资金需求。广晟进出口公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  完成上述担保后，公司累计对外担保总额42590万元，占公司2013年度经审计净资产值的58.73%，无逾期担保。

  七、备查文件目录

  1、广晟有色第六届董事会2014年第八次临时会议决议；

  2、关于为全资子公司提供担保的独立董事意见；

  3、广晟进出口公司最近一期经审计的财务报表等；

  4、广晟进出口公司营业执照复印件。

  特此公告。

  广晟有色金属股份有限公司董事会

  二○一四年八月八日