第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—023
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于2014年7月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2014年8月7日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，副总经理刘伟先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》；
《2014年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月9日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2014年8月9日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期将于2014年8月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提议第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。
公司董事会提名徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑、范旭明、章启武为公司第三届董事会非独立董事候选人；王金佑、汤其美、余福鑫为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会董事任期自2014年8月26日起至2017年8月25日止。公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
经公司董事会提名委员会审核，上述九名候选人符合董事的任职资格，其中三名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；且该九名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。上述所有董事候选人简历详见附件。
本议案尚需提请公司2014年第一次临时股东大会以累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举。其中，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
根据中国证券监督管理委员会于2014 年5 月28 日发文的公告（公告编号：
【2014】19）关于《上市公司章程指引（2014 年修订）》的文件规定，公司董事会对原《公司章程》中的相关内容进行了修订，具体内容请见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订对照表 》。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
根据中国证券监督管理委员会于2014 年5 月28 日发文的公告（编号：【2014】20）关于《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的文件规定，公司董事会对原公司《股东大会议事规则》进行了修订，具体内容请见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则＜修订稿＞》。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年8月9日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第二十四次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一四年八月九日
附件：公司第三届董事会董事候选人简历
附件：公司第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、徐桂芬：女，汉族，1950年10月出生，大学学历，高级经济师。1976年开始参加工作，先后担任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席、第十一届全国人大代表、第十二届全国人大代表；并担任全国工商联女企业家商会副会长、中国工商联执委、江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会会长、中国肉类协会常务理事等社会职务；荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章等荣誉。2008年至今任本公司董事长。
徐桂芬女士未持有公司股份，与褚建庚先生为配偶关系，与褚浚先生、褚剑先生为母子关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。
2、褚建庚：男，汉族，1949年9月出生，大学学历，高级经济师，2007年被中国肉类协会评为“中国肉类行业影响力人物”。1968年开始在江西氨厂参加工作，先后担任江西氨厂造气车间团支部书记、华灵工贸实业总公司总经理、煌上煌集团有限公司总裁、党委书记；并担任南昌市农业产业化协会会长、江西省农业产业化龙头协会副会长、全国工商联农业产业商会副会长、江西省油茶产业协会副会长等社会职务。2008年至今任本公司副董事长。
褚建庚先生持有公司股份7,240,000.00股，占公司总股本的5.72%，与徐桂芬女士为配偶关系，与褚浚先生、褚剑先生为父子关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。
3、褚浚：男，汉族，1976年10月出生，清华大学EMBA，高级经济师。1997年开始参加工作，先后担任江西煌上煌实业有限公司经理、江西煌上煌合味源实业有限公司董事长，煌上煌集团有限公司常务副总裁，并担任南昌市第十四届人大代表、南昌市工商联（总商会）第十一届执行委员会副主席、南昌市十二届政协常委、南昌市青年商会副会长、南昌市青年企业家协会副会长、江西省食品工业协会副会长等社会职务。2008年至今任本公司副董事长、总经理。
褚浚先生持有公司股份4,136,000.00股，占公司总股本的3.27%，与徐桂芬女士为母子关系，与褚建庚先生为父子关系，与褚剑先生为兄弟关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。
4、褚剑：男，汉族，1978年10月出生，大学学历。2003年开始在江西煌上煌集团食品有限公司参加工作，担任过该公司副总经理、江西煌大食品公司总经理；并担任江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、南昌鸭业协会会长、南昌县工商联副会长、南昌县人大代表、江西农村专业技术协会常务理事、中国绿色食品协会理事、中国家禽业协会理事等社会职务。2008年至今任本公司董事、副总经理。
褚剑先生持有公司股份4,136,000.00股，占公司总股本的3.27%，与徐桂芬女士为母子关系，与褚建庚先生为父子关系，与褚剑先生为兄弟关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。
5、范旭明：男，汉族，1974年1月出生，大学学历，在职工商管理硕士，高级经济师。1993年7月开始参加工作，先后担任江西煌上煌实业有限公司生产部经理；江西煌上煌烤卤有限公司副总经理；江西煌上煌集团食品有限公司常务副总经理、总经理，并担任南昌市西湖区政协常委、南昌鸭业协会副会长等社会职务。2008年至今任本公司董事、副总经理。
范旭明先生持有公司股份239,700.00股，占公司总股本的0.19%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、章启武：男，汉族，1975年10月出生，大学学历。2008年至今任广东煌上煌食品有限公司总经理，2011年至今兼任公司采购供应中心总监。
章启武先生持有公司股份200,700.00股，占公司总股本的0.16%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
1、王金佑：男，汉族，1962年8月出生，研究生学历，教授、金融专业硕士生导师。曾任职于江西工业大学，2008年至今任江西财经大学金融与统计学院副院长、中国投资环境学会理事。现任本公司独立董事。
王金佑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、汤其美：男，汉族，1964年10月出生，EMBA在读、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任职于江苏常柴股份有限公司财务科、常州会计师事务所审计部、深圳信永中和会计师事务所审计部。2006年至今任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。现任本公司独立董事。
汤其美先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、余福鑫：男，汉族，汉族，1948年3月出生，大专学历、工程师。曾任职于江西味精厂、江西省食品工业技术开发总公司、江西省食品工业协会、江西省黄金管理局。2012年至今任江西省调味品协会常务副会长。
余福鑫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—024
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(“公司”)第二届监事会第十八次会议通知于2014年7月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2014年8月7日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、刘伟先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月9日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2014年8月9日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期将于 2014年8 月 25 日届满，监事会提名李三毛
先生和肖文英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。上述所有监事候选人简历详见附件。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十八次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
监事会
二0一四年八月九日
附件：公司第三届监事会监事候选人简历
附件：公司第三届监事会监事候选人简历
1、肖文英：女、汉族，1970年7月出生，大专学历。2008年至今任本公司行政部副经理，2012年12月至今兼任公司监事会主席。
肖文英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、李三毛：男，汉族，1957年9月出生，高中学历，2008年至今任本公司物业部副经理，2011年8月至今兼任公司监事。
李三毛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—025
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2014年8月7日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
本次使用闲置募集资金购买理财产品总额不超过25,000.00万元，占公司2013年度经审计净资产的17.72%，审批权限在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况?
江西煌上煌集团食品股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,098.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币92,940万元，扣除发行费用8,362.03万元，实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年8月31日出具的信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元，超募资金为51,518.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
2012年9月22日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金6000万元归还银行贷款。
2012年10月15日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》，同意使用超募资金4000万元用于公司信息化建设项目。
2013年1月8日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金8,088.00万元对全资子公司陕西煌上煌食品有限公司进行增资，其中4,000.00万进实收资本，4,088.00万进资本公积。本次增资完成后，陕西煌上煌仍为公司全资子公司，其注册资本将由1,000.00万元增加至5,000.00万元。本次增资已于2013年1月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。
2013年4月22日公司第二届董事会第十五次会议已经审议通过《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司募投项目“5500吨肉制品加工建设项目”实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有的6,589.74万元增至7,785.64万元，同意使用超额募集资金1,195.90万元补充该项目资金。
2013年10月23日公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于调整募投项目“年产2万吨食品加工建设项目”预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司“年产2万吨食品加工建设项目”实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有的 12,769.43 万元增至17,716.13 万元，同意使用超额募集资金4,946.70万元补充该项目资金。
截止2014年8月7日，公司募集资金账户余额为60842.68 万元（含利息）。具体项目实际投资情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 计划投资总额 | 项目累计投入 | 资金余额（含利息） |
| 年产2万吨食品加工建设项目 | 17,716.13 | 9,161.39 | 截止2014年8月7日，公司募集资金账户余额为60842.68万元 |
| 5500吨肉制品加工建设项目 | 7,785.64 | 7,788.01 | |
| 食品质量安全检验与研发工程技术中心项目 | 2,000.00 | 0.02 | |
| 营销网络建设项目 | 11,700.45 | 2,684.31 | |
| 信息化建设项目 | 4,000.00 | 1,479.64 | |
| 6000吨肉制品加工建设项目 | 8,088.00 | 77.72 | |
| 超募资金归还银行贷款 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 合计 | 57,290.22 | 27,191.09 |
二、本次募集资金使用计划
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置募集资金投资的品种为保本保收益型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
5、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本保收益型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过25,000.00万元的闲置募集资金购买短期保本保收益型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于2013年8月17日使用自有闲置资金人民币伍仟万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰” 第2013年249期人民币理财产品。产品到期日：2013年11月19日。已到期收回本金及预期收益。
2、公司于2013年10月15日使用闲置募集资金人民币陆仟万元购买中国农业银行“金钥匙·汇利丰” 2013年第2272期人民币理财产品。产品到期日：2014年01月15日。已到期收回本金及预期收益。
3、公司于2013年12月5日使用闲置募集资金人民币贰仟万元购买建设银行江西省分行“乾元”保本型人民币理财产品2013年第46期。产品到期日：2014年03月12日。已到期收回本金及预期收益。
4、公司于2014年1月15日使用闲置募集资金人民币肆仟万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2014年第1021期保本型人民币理财产品。产品到期日：2014年03月10日。已到期收回本金及预期收益。
5、公司于2014年1月17日使用闲置募集资金人民币陆仟万元购买中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2014年第9期保本型人民币理财产品。产品到期日：2014年2月25日。已到期收回本金及预期收益。
6、公司于2014年3月12日使用闲置募集资金人民币捌仟万元购买中国农业银行“汇利丰”2014年第893期对公定制人民币理财产品。产品到期日：2014年4月22日。已到期收回本金及预期收益。
7、公司于2014年4月1日使用闲置募集资金人民币贰仟万元购买建设银行江西省分行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第36期。产品到期日：2014年6月27日。已到期收回本金及预期收益。
六、独立董事及监事会意见
1、独立董事的独立意见：
独立董事认真审议了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用25，000.00万元的闲置募集资金购买短期低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
2、监事会发表意见如下：
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过25，000.00万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次董事会议案是前次董事会（第二届董事会第十七次会议）议案的延续，煌上煌使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品有助于提高募集资金使用效率；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用行为已经履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对煌上煌再次拟使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品事宜无异议。
八、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
4、国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见；
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一四年八月九日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—026
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2014年8月25日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2014年8月7日在公司二楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票，会议民主选举刘春花女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），其任职资格符合担任公司监事的条件。 刘春花女士将与2014年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
刘春花女士最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公
司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会
负责。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
监事会
二0一四年八月九日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—027
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年8月7日召开，会议决定于2014年8月26日召开2014年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2014年8月26日14:00（星期二）；
（三）现场会议地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室；
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）会议日期和时间：
（1）现场会议：2014年8月26日（星期二）14：00开始；
（2）网络投票时间：2014年8月25日-2014年8月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月25日15:00-2014年8月26日15:00。
（六）股权登记日：2014年8月20日。
二、会议出席对象：
（一）截止2014年8月20日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
4、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
本次会议审议议案的主要内容详见2014 年8月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第二届董事会第二十四次会议决议公告和第二届监事会第十八次会议决议公告及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规
范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单
独计票并披露。
特别强调事项：
1、会议第1、2项议案均采取累积投票制方式选举；
2、第1项议案对非独立董事及独立董事的投票需分开进行；
3、独立董事候选人的有关资料已按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深圳证券交易所备案，待深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2014年8月25日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；
3、登记地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年8月25日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
7、联系方式：
联系人：曾细华 周云
联系电话：0791-85985546
联系传真：0791-85950696
邮编：330052
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的程序
（1）投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月26日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
（2）投票方式：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票代码：362695；投票简称：煌上投票
（3）具体投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 | 1.00 |
| 1.1 | 选举非独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×6） | 累积投票制 |
| 1.1.1 | 选举徐桂芬女士为公司第三届董事会董事 | 1.01 |
| 1.1.2 | 选举褚建庚先生为公司第三届董事会董事 | 1.02 |
| 1.1.3 | 选举褚浚先生为公司第三届董事会董事 | 1.03 |
| 1.1.4 | 选举褚剑先生为公司第三届董事会董事 | 1.04 |
| 1.1.5 | 选举范旭明先生为公司第三届董事会董事 | 1.05 |
| 1.1.6 | 选举章启武先生为公司第三届董事会董事 | 1.06 |
| 1.2 | 选举独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3） | 累积投票制 |
| 1.2.1 | 选举汤其美先生为公司第三届董事会董事 | 1.07 |
| 1.2.2 | 选举王金佑先生为公司第三届董事会董事 | 1.08 |
| 1.2.3 | 选举余福鑫先生为公司第三届董事会董事 | 1.09 |
| 2 | 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×2） | 累积投票制 |
| 2.1 | 选举肖文英女士为公司第三届监事会监事 | 2.01 |
| 2.2 | 选举李三毛先生为公司第三届监事会监事 | 2.02 |
| 3 | 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 | 3.00 |
| 4 | 审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 | 4.00 |
③输入委托股数
对于采用累积投票制的议案（议案 1-2）， “委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案 1.1 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；
议案 1.2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案 2 选举股东代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：
| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 股 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 股 |
| … | … |
| 合计 | 该股东持有的表决权总数 |
对于不采用累积投票制的议案（议案 3-4），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同 意 | 1 股 |
| 反 对 | 2 股 |
| 弃 权 | 3 股 |
④确认投票委托完成。
（4）投票规则
①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③网络投票不能撤单。
④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票系统的投票程序
（1）投票时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月25日15:00-2014年8月26日15:00。
（2）股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4 位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“江西煌上煌集团食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。
②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
六、其他事项
1、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月七日
附件一：
授权委托书
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2014年8月26日（星期二）在江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 1 | 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 | —— | ||
| 1.1 | 选举非独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×6） | 同意票数 | ||
| 1.1.1 | 选举徐桂芬女士为公司第三届董事会董事 | |||
| 1.1.2 | 选举褚建庚先生为公司第三届董事会董事 | |||
| 1.1.3 | 选举褚浚先生为公司第三届董事会董事 | |||
| 1.1.4 | 选举褚剑先生为公司第三届董事会董事 | |||
| 1.1.5 | 选举范旭明先生为公司第三届董事会董事 | |||
| 1.1.6 | 选举章启武先生为公司第三届董事会董事 | |||
| 1.2 | 选举独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3） | 同意票数 | ||
| 1.2.1 | 选举汤其美先生为公司第三届董事会董事 | |||
| 1.2.2 | 选举王金佑先生为公司第三届董事会董事 | |||
| 1.2.3 | 选举余福鑫先生为公司第三届董事会董事 | |||
| 2 | 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×2） | 同意票数 | ||
| 2.1 | 选举肖文英女士为公司第三届监事会监事 | |||
| 2.2 | 选举李三毛先生为公司第三届监事会监事 | |||
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 3 | 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 | |||
| 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 | ||||
附件二：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章
附件：刘春花女士简历
刘春花：女，汉族，1962年6月出生，高中学历。2008年至今任本公司生产部副经理，2011年8月至今兼任公司职工代表监事。
刘春花女士不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。