第二届董事会第七次会议决议公告
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-046
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于 2014 年8月4日以电子邮件方式发出,会议于2014年8月8日（星期五）以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《2014年半年度报告》
表决结果: 同意9票,反对 0票,弃权 0票。
《2014年半年度报告》详见同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）以及中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司公告。
二、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》
同意补选董事任效明先生担任公司审计委员会委员。任期至本届董事会届满。
关联董事任效明先生回避表决。
表决结果: 同意8票,反对 0票,弃权 0票。
三、 审议通过《关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果: 同意9票,反对 0票,弃权 0票。
《隆鑫通用动力股份有限公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）以及中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司公告。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任公司董事会秘书黄经雨先生同时担任公司副总经理一职。任期至本届董事会届满。
表决结果: 同意9票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2014年8月8日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-047
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于 2014年 8月4日分别以电子邮件或传真等方式发出,会议于2014 年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司2014年半年度报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《公司2014年半年度报告》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn），半年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
以监事会决议的形式提出的对本次半年度报告的书面审核意见如下：
1、2014年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2014年半年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
监 事 会
2014年8月8日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-048
隆鑫通用动力股份有限公司
2014年上半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]858号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股80,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币6.58元，募集资金合计526,400,000.00元。公司募集资金扣除应支付的承销和保荐费用后的余额500,700,000.00元，中国国际金融有限公司已于2012年8月6日分别转入公司在重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行九龙分理处0401110120010015249账户人民币281,680,000.00元、中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行3100020429200554406账户人民币170,350,000.00元和中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行50001053600059686868账户人民币48,670,000.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2012CDA3013号《验资报告》审验。
公司上述发行股票的承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费以及信息披露费等发行费用合计 39,308,045.98元，业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2012CDA3014号《对隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股票并上市的发行费用执行商定程序报告》予以鉴证，扣除发行费用39,308,045.98元后的募集资金净额为487,091,954.02元。
（二）以前年度使用金额
截至 2013年12月31日,公司共使用募投资金425,325,804元，公司募集资金专用账户余额64,310,930.31元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
金额单位：人民币元
| 项 目 | 金额 | 备注 |
| 2013年12月31日募集资金专用账户余额 | 64,310,930.31 | |
| 减：直接投入募投项目 | 18,520,348.67 | |
| 减：手续费支出 | 814.48 | |
| 加：利息收入 | 364,687.22 | |
| 合 计 | 46,154,454.38 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户储存制度。本公司开设了3个募集资金专户，分别与中国国际金融有限公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行、中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行董事长和财务总监会签制度，确保募集资金专款专用。公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，最后由公司财务部门和装备部定期向董事会报送实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后 2个交易日内报告上交所并公告。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年6月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入及费用 | 合计 | ||
| 重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行九龙分理处 | 0401110120010015249 | 43,245,828.35 | 2,394,340.80 | 45,640,169.15 |
| 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 | 3100020429200554406 | 475,740.69 | 475,740.69 | |
| 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 50001053600059686868 | 38,544.54 | 38,544.54 | |
| 合 计 | 43,245,828.35 | 2,908,626.03 | 46,154,454.38 | |
三、本报告期募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 48,709.20 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,852.04 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 44,384.62 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计投入金额(2) | 截至报告期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.通用动力机械产品能力提升项目 | 否 | 30,000.00 | 14,825.72 | 1,852.04 | 10,501.14 | 70.83% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 2.专用发动机建设项目 | 否 | 35,000.00 | 33,883.48 | 33,883.48 | 100.00% | 2012年3月 | 5,395.25 | 是 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 65,000.00 | 48,709.20 | 1,852.04 | 44,384.62 | ||||||||
| 超募资金投向 | 公司本次股票发行无超募资金的情况。 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||
| 合计 | 65,000.00 | 48,709.20 | 1,852.04 | 44,384.62 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 通用动力机械产品能力提升项目：已建设投产1条通用汽油机总装线和1条变频发电机组装配线，完成1条通用汽油机总装线招标采购；购买了部分检测、试验设备；机加车间建成，部分机加压铸设备投产。由于产品结构调整、市场需求变化以及生产效能的改善，原投资计划中通用汽油机总装线、发电机组总装线和部分机加、压铸设备投入未按计划进度实施，预计在2014年下半年将继续投资约5,000万元用于通用动力机械产品能力提升项目建设，其中使用募集资金4,324.58万元。 | ||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。 | ||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2013年7月23日第一届董事会第十六次会议审议通过《隆鑫通用关于拓展公司募集资金投入项目实施地点公告》,说明由于公司通机业务的快速发展需要，加之现有重庆市九龙坡区九龙园B区通机关重零部件生产场地的限制，为更好的利用现有资源，公司拟使用募集资金投入的“通用动力机械产品能力提升项目”中关重零部件能力建设的实施地点拓展到公司所在重庆市九龙坡区九龙园C区的现有生产场地进行投入建设。 | ||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本报告期内不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，本报告期内不存在募集资金使用及披露违规的情况。
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2014年8月8日