证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-26

浙江森马服饰股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月8日在上海召开第三届董事会第六次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年8月1日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事陈劲、独立董事郭建南、独立董事谢获宝以通讯方式出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举朱伟明先生为第三届董事会独立董事的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，公司独立董事郭建南先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去本届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及主任委员，辞职后将不再担任公司任何职务。

董事会同意推荐朱伟明先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会任期届满。如获股东大会选举通过，同意委任朱伟明先生为审计委员会委员、提名委员会委员及主任委员的职务。

朱伟明先生的简历附后。

二、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十二日

独立董事候选人朱伟明先生简历：

朱伟明，男，1972年10月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，美国纽约州立大学时装学院访问学者，北卡罗纳州立大学访问学者，浙江省高校优秀青年教师，曾任浙江大乐制衣有限公司经理，现为浙江理工大学服装学院副教授，任服装品牌研究所执行所长，长期专注研究服装品牌运营管理、时尚经济与商业模式。

截至公告日，朱伟明先生无直接和间接持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，朱伟明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒。

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-27

浙江森马服饰股份有限公司

关于召开2014年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司于2014年8月8日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议时间：2014年8月29日（星期五）下午2:30

网络投票时间：2014年8月28日-2014年8月29日

其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日15:00 至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2014年8月20日（星期三）

5、现场会议地点：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1） 截至2014年8月20日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举朱伟明先生为第三届董事会独立董事的议案》

上述议案已经2014年8月8日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见2014年8月12日巨潮资讯网披露的《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

注：根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求，本议案需要对中小投资者的表决单独计票。

三、出席现场股东大会的登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记。

2、登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

3、登记时间：2014年8月21日-22日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

4、登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

5、联系方式：

联系人：范亚杰     联系电话：021-67288431

传 真：021-67288432 邮政编码：201108

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

1、投票证券代码“362563”

2、投票简称“森马投票”

3、投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

4、在投票当日，“森马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向为“买入”

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00 元代表议案1。

具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格
议案1	关于选举朱伟明先生为第三届董事会独立董事的议案	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年8月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。

2、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十二日