洛阳栾川钼业集团股份有限公司<BR/>第三届董事会第十三次会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

2014-08-12 来源：上海证券报

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2013—040

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2014年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月11日上午9点30分以电话会议方式召开,会议应参加董事11名,现场参会董事11名。公司监事、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于2014年半年度财务报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《洛阳钼业2014年半年度报告》中财务报告部分。

该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于2014年半年报及半年报摘要的议案》。

同意授权公司董事会秘书在上海证券交易所及香港联交所发布相关报告及公告。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的公司《2014年半年度报告》（A股）及《半年报摘要》和《2014年半年度报告》（H股）。

该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过关于洛阳永宁金铅冶炼有限公司停产检修的议案。

董事会同意对洛阳永宁金铅冶炼有限公司（以下简称“永宁金铅”）正式停产，并进行生产工艺系统实施技改大修至少至明年5月份；同意报废固定资产净值人民币4906万元；停产期间管理层须对技改大修方案进行深入分析、详细论证，并完成行业更新调研，尽快提交董事会研究讨论；同时管理层须继续研究推进合作、出售等其他处置方式。永宁金铅正式停产对今年下半年损益没有重大影响。

该议案的表决结果为: 11票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2014年8月11日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2014—041

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于2014年8月1日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月11日上午以电话会议方式召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。执行董事财务总监顾美凤女士、董事会秘书张新晖先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席张振昊先生主持，经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年半年度财务报告》的议案。

监事会认为：

公司2014年半年度财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况和经营成果。

该议案的表决结果为: 3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年半年度报告》（A股及H股）和《半年报摘要》的议案。

监事会根据相关规定的要求，在全面了解和审核公司2014年半年报及其摘要后，认为：

1、公司2014年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2014年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与2014年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为: 3票赞成，0票反对，0票弃权。