股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2014-057

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年8月12日收到本公司董事谭新良先生书面辞职报告。谭新良先生由于个人工作原因，申请辞去本公司董事职务。鉴于谭新良先生的辞职未导致本公司董事人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，谭新良先生的辞职报告送达董事会时生效。谭新良先生辞职后将不再担任本公司其他职务。

  本公司将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快完成增补董事的相关工作。

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司

  董事会

  二○一四年八月十二日