第五届董事会第二十九次会议
决议公告
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-044
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次会议的通知于2014年8月3日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于2014年8月13日在公司会议室召开，会议由秦敏先生主持。应到会董事10名，实到会董事8名（独立董事王成义因出差委托刘澄清行使表决权，独立董事张燃因出差委托潘同文行使表决权），5名监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公司第五届董事会换届选举及第六届董事会董事候选人的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会的任期于2014年8月届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东单位和第五届董事会提名委员会提名、独立董事考评，公司第六届董事会非职工董事候选人为秦敏、李建锋、李德庚、曹晓阳、利聪、张青、薛有冰、陶雄华等8人，其中张青、薛有冰、陶雄华等3人为独立董事候选人，以上候选人需经公司2014年度第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
公司第六届董事会成员共9人，其中1名由公司职工代表出任的董事待公司通过职代会或其它合法的形式选举产生后直接进入第六届董事会，并另行公告。
公司第六届董事会董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事侯选人声明附后。
公司4位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就第六届董事会董事候选人发表独立意见如下：
1、公司第六届董事会董事候选人的任职资格合法。经审阅他们的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、公司第六届董事会董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，公司第六届董事会董事候选人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议选举。
公司董事陈其中、刘华芳、温业雄，独立董事王成义、刘澄清、潘同文、张燃不再作为公司第六届董事会董事候选人，公司对他们在任职期间认真履行忠实义务、勤勉尽责，为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢。
二、10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》：
公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，建议公司第六届董事会独立董事的津贴为8万元/年/人（含税）。
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司第六届董事会独立董事津贴的议案发表独立意见如下：
鉴于公司独立董事对公司的发展有着重要的作用，为更好的为公司决策提供专业化的支持，公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，向董事会建议公司第六届董事会独立董事的年度津贴为8万元/人（含税），按月发放。我们认为公司董事会薪酬与考核委员会建议的公司第六届董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，程序合法、有效，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于董事、监事、高管津贴的议案》：
为调动董事、监事、高管的积极性，体现职责权利的统一，公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司有关津贴标准和公司的实际情况，建议公司董事（不含独立董事）、监事、高管除按照有关工资标准正常发放工资外，公司另给予适当的津贴，具体为：
1、董事长5万元/年，副董事长4万元/年，其他董事、高管、监事会主席每人3.6万元/年；
2、其他监事每人3万元/年；
上述津贴均为含税，公司给予董事、监事、高管的津贴在董事会激励基金中开支。
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司董事、监事、高管津贴的议案发表独立意见如下：
我们认为，公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事、高管津贴方案有利于调动董事、监事、高管的积极性，体现职责权利的统一，符合公司的实际状况，程序合法、有效，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于调整公司2014年经营计划部分指标的议案》：
公司于2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》，拟定计划营业收入为36.97亿元，计划总成本费用为36.52亿元，其中涉及公司全资子公司钦州永盛计划营业收入约为21亿元。由于上半年受经济贸易环境影响以及相关贸易伙伴失信影响，钦州永盛贸易基本处于停顿状态，贸易额大幅减少，2014年上半年实现营业收入仅为2.23亿元，因此预计钦州永盛全年贸易额将减少。根据目前钦州永盛资金及贸易业务情况来看，钦州永盛公司全年贸易业务收入预计约为10亿元，比计划减少11亿元左右。因此公司拟对2014年度生产经营计划中的合并业务收入、合并成本费用开支作出调整，调整后计划营业收入（合并报表后）约为25.97亿元，比原计划目标减少11亿元左右，计划总成本费用调整约为25.53亿元，比原计划目标减少10.99亿元左右。由于公司下半年的生产经营、应收账款和预付账款回收以及拟减持国海股票等情况存在重大不确定性，暂不对经营计划指标中的全年净利润作出调整。
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于增加对子公司资金支持额度的议案》：
为支持子公司生产经营需要，根据目前各全资及控股子公司的实际生产经营状况，公司拟向子公司增加不超过4亿元的资金支持额度，具体情况详见公司《关于增加对子公司资金支持额度的公告》。
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就为子公司提供资金支持事项发表独立意见如下：
公司增加对子公司资金支持额度是公司子公司生产经营和发展的客观需要。本次公司增加对子公司资金支持额度，决策程序合法、有效，资金占用费按银行同期贷款利率收取，定价公允，没有损害全体股东的利益，同意本次公司增加对子公司资金支持额度。
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
六、以8票赞成（关联董事秦敏、李建锋因在关联方任职回避表决），0票反对，0票弃权，表决通过《关于2014年度新增日常关联交易的议案》：
为扩展锅炉燃煤供应渠道，降低采购成本，公司控股子公司广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）拟向公司控股股东广西正润发展集团有限公司全资子公司广西桂晟国际贸易有限公司（以下简称“桂晟公司”）购买煤炭，2014年度预计产生交易金额约为人民币700万元，具体详见公司《关于2014年度新增日常关联交易的公告》。
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司2014年度新增日常关联交易事宜发表独立意见如下：
公司审议本次新增日常关联交易事项的董事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定；本次新增日常关联交易是公司控股子公司桂东电子为扩展锅炉燃煤供应渠道而进行的交易行为，以市场价格作为交易定价基础，体现了公允性，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益；同意本次新增日常关联交易事项。
七、10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》：
公司决定于2014年8月29日（星期五）召开公司2014年第一次临时股东大会，有关情况具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
附件一：公司第六届董事会董事候选人简历
附件二：独立董事提名人声明
附件三：独立董事侯选人声明
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月13日
附件一：公司第六届董事会董事候选人简历
秦敏，男，45岁，经济学学士，在职研究生，曾任广西壮族自治区人民政府办公厅金融办主任科员，自治区金融办资本市场处副处长、证券期货处处长、银行处处长兼小额贷款公司监管处处长、银行保险处处长，现任广西正润发展集团有限公司副董事长、党委副书记，桂东电力董事长、党委书记，钦州永盛石油化工有限公司董事长。
李建锋，男，47岁，中共党员，硕士，高级工程师。曾任贺州市电业公司中胜火电厂副厂长、厂长兼党委副书记、书记，桂东电力合面狮水电厂厂长兼党委副书记，广西贺州投资集团有限公司纪委书记、董事、副总经理，贺州桂海铝业科技有限公司董事、常务副总经理，公司第三届监事会监事，桂东电子科技有限责任公司监事会主席，桂东电力副董事长、副总裁。现任广西正润发展集团有限公司总经理，桂东电力副董事长。
李德庚，男，47岁，中共党员，研究生，高级工程师，曾任桂东电力生产技术部副经理，合面狮电厂副厂长、厂长、党委副书记，广西贺州投资集团有限公司职工监事，昭平水电厂厂长、党委副书记，广西桂能电力有限责任公司董事、常务副总经理，昭平桂海电力有限责任公司董事、总经理。现任广西正润发展集团有限公司董事、副总经理，梧州大酒店执行董事、法人代表，广西贺投房地产有限公司总经理。
曹晓阳，男，54岁，中共党员，大学文化，工程师。曾任桂东电力供电公司梧州供电所副所长、所长，八步供电所所长，供电公司副经理、经理兼供电公司党委副书记，公司第二、三、四届监事会监事，广西桂能电力有限责任公司、贺州市桂源水利电业有限公司董事。现任桂东电力董事、副总裁。
利聪，男，33岁，民主同盟成员，东北大学工商管理市场营销专业毕业，本科学历，曾任广西玉柴物流集团有限公司总经理助理。现任钦州永盛石油化工有限公司总经理。
张青（独立董事候选人），男，46岁，研究生学历，高级经济师，注册税务师，注册会计师。曾任上海华审评估师事务所副总经理，上海东华会计师事务所副总经理，上海华审税务师事务所副总经理，北海港股份有限公司独立董事，广西河池化工股份有限公司独立董事。现任苏州中普电子有限公司、广西启利新材料科技股份有限公司、湖北启利新材料科技有限公司董事，广西南宁海翔会计师事务所审计委员会召集人，广西中立信税务师事务所高级顾问，广西新未来信息产业股份有限公司副总裁、董事会秘书。
薛有冰（独立董事候选人），男，43岁，研究生学历，中国注册律师。曾任国浩律师（南宁）事务所合伙人、专职律师，广西三环企业集团股份有限公司独立董事。现任南宁仲裁委员会仲裁员，广西全德律师事务所工作首席合伙人、专职律师，广西数据协会法律委员会主任。
陶雄华（独立董事候选人），男，43岁，中共党员，经济学博士。曾任中南财经政法大学讲师、副教授。现任中南财经政法大学教授、博士生导师。陶雄华先生在经济金融研究等方面有较多研究成果，曾在省级或省级以上学术报刊或杂志发表经济金融等论文或专著20余篇（部）。
附件二：独立董事提名人声明
广西桂东电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广西桂东电力股份有限公司董事会，现提名张青、薛有冰、陶雄华为广西桂东电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广西桂东电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广西桂东电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》规定参加最近一次独立董事资格培训取得独立董事资格证书或参加最近一次的独立董事后续培训。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广西桂东电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广西桂东电力股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人张青先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：广西桂东电力股份有限公司董事会（盖章）
2014年8月13日
附件三：独立董事侯选人声明
广西桂东电力股份有限公司独立董事候选人声明
本人张青、薛有冰、陶雄华，已充分了解并同意由提名人广西桂东电力股份有限公司董事会提名为广西桂东电力股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书或参加最近一次独立董事后续培训。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人张青具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人： 张青、薛有冰、陶雄华
2014年8月13日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-045
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十七次会议的通知于2014年8月3日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2014年8月13日在公司会议室召开。会议由监事会主席莫运忠先生主持。应到会监事5名，实到会监事3名（监事刘世盛因出差委托莫运忠行使表决权，监事岑晓明因出差委托黄少巍行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于公司第五届监事会换届选举及第六届监事会监事候选人的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会任期至2014年8月届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。本届监事会根据股东单位的提名，拟推荐梁明金、丁波、黄小江等3人为公司第六届监事会监事候选人，以上候选人需经公司2014年度第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定。
公司第六届监事会成员共5人，另外2人由公司职工代表出任的监事待公司通过职代会或其它合法的形式选举产生后直接进入第六届监事会，并另行公告。
公司第六届监事会监事候选人简历附后。
公司监事莫运忠、刘世盛、黄少巍、岑晓明不再作为公司第六届监事会监事候选人，公司对其在任职期间勤勉尽责，为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于2014年新增日常关联交易的议案》：
公司监事会认为：公司本次新增日常关联交易是公司控股子公司桂东电子为扩展锅炉燃煤供应渠道而进行的交易行为，以市场价格作为交易定价基础，体现了公允性，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益；决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，我们同意公司本次新增日常关联交易。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会
2014年8月13日
附件：公司第六届监事会监事候选人简历
梁明金，男，52岁，中共党员，研究生学历，政工师，助理农艺师。曾任广西贺州市富川县委组织部副部长，县人事劳动和社会保障局党组书记、县基层办副主任、主任，贺州市委组织部干部监督科科长、市委组织员（副处级），贺州市国资委党工委副书记、纪工委书记。现任广西正润发展集团有限公司党委副书记、纪委书记，广西贺州日轻桂银科技有限公司监事。
丁波，男，45岁，中共党员，研究生学历，经济师。曾任安徽省淮北市电子实业公司办公室秘书、后勤科科长，凡尔康电子箔材有限公司供销部部长、总经理助理，东磁电子公司营销总监，鑫庄电子有限公司总经理，广西贺州市桂东电子科技有限责任公司董事、副总经理，广西贺州投资集团有限公司市场发展中心经理，广西贺州市桂东燃料有限公司执行董事，现任广西正润发展集团有限公司副总经理，广西桂晟国际贸易有限公司执行董事、法人代表。
黄小江，男，43岁，中共党员，大专学历，助理会计师。曾任广西桂能电力有限责任公司财务部经理，广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司财务部经理，广西贺州投资集团有限公司法务审计中心副经理，现任广西正润发展集团有限公司计划财务中心经理，贺州市贺投集团桂鑫小额贷款有限公司执行董事、法人代表，昭平桂海电力有限公司监事。
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-046
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于增加对子公司资金支持额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年3月26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过8亿元的资金支持额度，该事项已经公司2014年4月18日召开的公司2013年度股东大会审议通过。截止目前，上述8亿元资金额度已基本使用完毕，主要是全资子公司钦州永盛存在较多的预付账款及应收账款，占用了较多的资金支持额度。为支持钦州永盛年内能继续开展一些贸易，维持正常经营，以及其他子公司如上程电力在建的大田水电站工程项目、桂东电子资金需求等生产经营需要，根据目前各全资及控股子公司的实际生产经营状况，公司拟向子公司增加不超过4亿元的资金支持额度，具体情况如下：
一、本次增加对子公司资金支持额度概况
1、本次增加资金支持额度的对象及金额：公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司增加不超过4亿元的资金支持额度。
2、用途及使用方式：主要用于子公司的生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等，本次增加的资金支持额度内发生的具体资金支持情况，公司董事会授权公司总裁根据子公司实际需求情况批准提供。本次拟增加的资金支持额度可循环使用，即提供资金支持后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
3、本次增加的资金支持额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起一年内，公司将根据实际金额及时间，按银行同期贷款利率收取资金占用费。
4、本次接受公司资金支持的子公司均为公司全资子公司或控股子公司，不构成关联交易。
5、本次增加对子公司资金支持额度事宜须提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
公司于2014年8月13日召开第五届董事会第二十九次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于增加对子公司资金支持额度的议案》，公司董事会认为:
公司本次增加对子公司资金支持额度，是为了支持子公司业务发展，充分提高资金使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益。
三、独立董事意见
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就为子公司提供资金支持事项发表独立意见如下：
公司增加对子公司资金支持额度是公司子公司生产经营和发展的客观需要。本次公司增加对子公司资金支持额度，决策程序合法、有效，资金占用费按银行同期贷款利率收取，定价公允，没有损害全体股东的利益，同意本次公司增加对子公司资金支持额度。
四、备查文件目录
1、桂东电力第五届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事事前认可的书面意见及独立意见
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月13日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-047
债券简称：11桂东01 债券代码：122138债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于2014年度新增日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次新增日常关联交易无须提交股东大会审议。
●本次新增日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）本次新增日常关联交易概述
为扩展锅炉燃煤供应渠道，降低采购成本，公司控股子公司广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）拟向公司控股股东广西正润发展集团有限公司全资子公司广西桂晟国际贸易有限公司（以下简称“桂晟公司”）购买煤炭，2014年度预计产生交易金额约为人民币700万元。
桂东电子为本公司控股子公司，桂晟公司为公司控股股东的全资子公司，为本公司关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则（2013年修订）》第10.1.1第二项规定，桂东电子向桂晟公司购买煤炭构成了关联交易。
（二）本次新增日常关联交易履行的审议情况
1、董事会审议情况
公司事前就上述关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司四位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司于2014年8月13日召开的第五届董事会第二十九次会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于2014年度新增日常关联交易的议案》，关联董事秦敏、李建锋回避表决。
2、独立董事意见
公司审议本次新增日常关联交易事项的董事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定；本次新增日常关联交易是公司控股子公司桂东电子为扩展锅炉燃煤供应渠道而进行的交易行为，以市场价格作为交易定价基础，体现了公允性，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益；同意本次新增日常关联交易事项。
3、审计委员会意见
本次新增日常关联交易是公司控股子公司桂东电子为扩展锅炉燃煤供应渠道而进行的交易行为，以市场价格作为交易定价基础，体现了公允性，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益；同意将本次新增日常关联交易事项提交董事会审议。
4、本次新增日常关联交易预计交易金额在董事会授权权限之内，无须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
广西桂晟国际贸易有限公司成立于2014年6月，在贺州市工商行政管理局注册，工商注册号：451100000105434，住所：广西贺州市八步区龙山路6号，法人代表：丁波，注册资本：6000万元，经营范围：煤炭收购及销售，电子器件、电子材料、电子整机、建筑材料、五金、化工原料及产品等。
桂晟公司为正润集团全资子公司，正润集团为本公司的控股股东，桂东电子为本公司的控股子公司，因此，该关联人桂晟公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。
桂晟公司生产经营正常，具备履约能力，预计2014年度桂东电子与该公司的关联交易总额约为人民币700万元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
供方：桂晟公司
需方：桂东电子
交易标的：煤炭
交易价格：按照市场价格结算
交易金额：预计金额约为人民币700万元
交易结算方式：货款以需方桂东电子实收合格产品数量结算，支付方式采取货到票到，月结60天，当月的月底为结算对账基准日，于次月15日前付清货款。
（二）关联交易的定价依据
桂东电子与桂晟公司之间发生的关联交易为正常市场交易行为，其交易价格按照市场公允价格结算，签订具体购销合同时分笔确定。
四、关联交易目的以及对上市公司的影响
桂东电子向桂晟公司购买煤炭，是因为桂东电子生产时锅炉燃烧需要采购煤炭，桂东电子采购的煤炭量小批次多，而桂东电子的生产车间和桂晟公司均在贺州市内，桂东电子向桂晟公司采购煤炭方便双方交易，降低采购成本，是正常的生产经营活动，是双方在自愿平等、公平公允的原则下进行的正常和必要的交易行为，交易价格公允合理，交易过程公开透明，不会损害非关联股东的利益，不会影响公司经营业务的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
五、备查文件目录
1、桂东电力第五届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事事前认可的书面意见及独立意见
3、桂东电力第五届董事会审计委员会书面审核意见
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月13日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-048
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于召开公司2014年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会将于2014年8月29日召开
● 本次股东大会的股权登记日为2014年8月26日
● 本次股东大会提供网络投票
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2014年8月13日召开第五届董事会第二十九次会议，会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，现将会议召开情况通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、股东大会届次：桂东电力2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、现场会议时间：2014年8月29日（星期五）下午14：30。
网络投票时间：2014年8月29日（星期五）上午9：30—11:30，下午13:00—15:00。
5、现场会议地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室。
6、股权登记日：2014年8月26日
（二）会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 选举公司第六届董事会非独立董事成员 | 否 |
| 1.01 | 候选人秦敏 | 否 |
| 1.02 | 候选人李建锋 | 否 |
| 1.03 | 候选人李德庚 | 否 |
| 1.04 | 候选人曹晓阳 | 否 |
| 1.05 | 候选人利聪 | 否 |
| 2 | 选举公司第六届董事会独立董事成员 | 否 |
| 2.01 | 候选人张青 | 否 |
| 2.02 | 候选人薛有冰 | 否 |
| 2.03 | 候选人陶雄华 | 否 |
| 3 | 选举公司第六届监事会监事成员 | 否 |
| 3.01 | 候选人梁明金 | 否 |
| 3.02 | 候选人丁波 | 否 |
| 3.03 | 候选人黄小江 | 否 |
| 4 | 审议关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 | 否 |
| 5 | 审议关于董事、监事、高管津贴的议案 | 否 |
| 6 | 审议关于调整公司2014年经营计划部分指标的议案 | 否 |
| 7 | 审议关于增加对子公司资金支持额度的议案 | 否 |
上述议案具体内容详见2014年8月14日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
1、上述议案中议案1、2、3将采用累积投票方式选举董事及监事。
2、有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。对于交易所提出异议的独立董事候选人，公司董事会将在股东大会上对该独立董事候选人被交易所提出异议的情况作出说明，并表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
3、累积投票制有关说明
（1）累积投票制的含义
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（2）股东最大表决权数的计算
股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。
（3）投票方法
累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。
（4）计票方法
1）超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该分散投向数位候选人的，该投票无效。
2）缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。
3）出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。
（5）候选人的当选规则
各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（三）会议出席对象
1、2014年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的法律顾问。
（四）本次会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
2、登记时间：2014年8月28日
3、登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部
（五）其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：(0774)5297796
联系传真：(0774)5285255
邮政编码：542899
联系人：陆培军、梁晟
联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月13日
附件一：授权委托书
授权委托书
广西桂东电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月29日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 议案 序号 | 议案内容 | 使用表决权数 | ||
| 1 | 选举公司第六届董事会非独立董事成员 | |||
| 1.01 | 候选人秦敏 | |||
| 1.02 | 候选人李建锋 | |||
| 1.03 | 候选人李德庚 | |||
| 1.04 | 候选人曹晓阳 | |||
| 1.05 | 候选人利聪 | |||
| 2 | 选举公司第六届董事会独立董事成员 | |||
| 2.01 | 候选人张青 | |||
| 2.02 | 候选人薛有冰 | |||
| 2.03 | 候选人陶雄华 | |||
| 3 | 选举公司第六届监事会监事成员 | |||
| 3.01 | 候选人梁明金 | |||
| 3.02 | 候选人丁波 | |||
| 3.03 | 候选人黄小江 | |||
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 4 | 审议关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 | |||
| 5 | 审议关于董事、监事、高管津贴的议案 | |||
| 6 | 审议关于调整公司2014年经营计划部分指标的议案 | |||
| 7 | 审议关于增加对子公司资金支持额度的议案 | |||
注：议案1-3为选举公司董事、监事，采用累积投票制，累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。
议案4-7为一般议案，请在相应的表决意见项划“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加公司2014年第一次临时股东大会网络投票。
投票日期：2014年8月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：14个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738310 | 桂东投票 | 14 | A股股东 |
（二）表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 99 | 对本次股东大会所有议案（除累积投票制议案外）一次性全部表决 | 99.00元 |
| 1.00 | 选举公司第六届董事会非独立董事成员 | |
| 1.01 | 候选人秦敏 | 1.01元 |
| 1.02 | 候选人李建锋 | 1.02元 |
| 1.03 | 候选人李德庚 | 1.03元 |
| 1.04 | 候选人曹晓阳 | 1.04元 |
| 1.05 | 候选人利聪 | 1.05元 |
| 2.00 | 选举公司第六届董事会独立董事成员 | |
| 2.01 | 候选人张青 | 2.01元 |
| 2.02 | 候选人薛有冰 | 2.02元 |
| 2.03 | 候选人陶雄华 | 2.03元 |
| 3.00 | 选举公司第六届监事会监事成员 | |
| 3.01 | 候选人梁明金 | 3.01元 |
| 3.02 | 候选人丁波 | 3.02元 |
| 3.03 | 候选人黄小江 | 3.03元 |
| 4.00 | 审议关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 | 4.00元 |
| 5.00 | 审议关于董事、监事、高管津贴的议案 | 5.00元 |
| 6.00 | 审议关于调整公司2014年经营计划部分指标的议案 | 6.00元 |
| 7.00 | 审议关于增加对子公司资金支持额度的议案 | 7.00元 |
上述董事候选人、独立董事候选人及监事会候选人选举的议案组编号并不代表该议案组下所有议案，投资者不能对该议案组本身进行投票。如1.00代表董事候选人选举议案组、2.00代表独立董事候选人选举议案组、3.00代表监事会候选人选举议案组。但投资者申报价格为1.00元、2.00元或3.00元的，均为无效投票。
对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会董事会非独立董事候选人共有5名，则该股东对于该议案组，拥有500股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（三）对非累计投票制议案的表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月26日 A 股收市后，持有桂东电力A 股（股票代码600310）的投资者拟对本次网络投票的全部提案（除累积投票制议案外）投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738310 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号议案《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738310 | 买入 | 4.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738310 | 买入 | 4.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738310 | 买入 | 4.00元 | 3股 |
5、如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共5名非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 选举公司第六届董事会非独立董事成员 | ||||
| 候选人秦敏 | 1.01 | 500 | 100 | 200 |
| 候选人李建锋 | 1.02 | 100 | 300 | |
| 候选人李德庚 | 1.03 | 100 | ||
| 候选人曹晓阳 | 1.04 | 100 | ||
| 候选人利聪 | 1.05 | 100 | ||
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-049
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于第六届董事会职工董事选举结果
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日召开职工代表大会，选举潘少华先生为本公司第六届董事会职工代表出任的董事（简历附后），任期与公司第六届董事会任期相同。公司第六届董事会成员共9人，其他8位非职工代表出任的董事将于2014年8月29日召开的公司2014年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年8月13日
附件：公司职工代表董事简历
潘少华，48岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任广西桂东电力股份有限公司供电公司梧州供电所副所长、供电公司副经理、经理、党委副书记。现任贺州市桂源水利电业有限公司董事、总经理、党委副书记。
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-050
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于第六届监事会职工监事选举结果
的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日召开职工代表大会，选举柳世伦先生、黄宏彬先生为本公司职工代表出任的监事（简历附后），任期与公司第六届监事会任期相同。公司第六届监事会成员共5人，其他3位非职工代表出任的监事将于2014年8月29日召开的公司2014年第一次临时股东大会通过累积投票制选举产生。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会
2014年8月13日
附件：公司职工代表监事简历
柳世伦，男，52岁，中共党员，大学文化。曾任贺州市科学技术局办公室主任、贺州市商务局党组成员、市纪委派驻纪检组组长，贺州投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，广西贺州日轻桂银科技有限公司监事，贺州市贺投集团桂鑫小额贷款公司监事、钦州永盛石油化工有限公司监事会主席，现任桂东电力公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
黄宏彬，男，42岁，研究生学历，助理会计师。曾任梧州地区电力投资开发公司会计，贺州地区电业公司财务室会计，桂东电力财务部会计、副经理，贺州市桂东电子科技有限责任公司董事、副总经理，现任贺州市桂东电子科技有限责任公司董事、总经理。