证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-045

  上海姚记扑克股份有限公司

  2014年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  特别提示

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

  3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1）会议召开时间：2014年8月13日下午2:00。

  2）会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店。

  3）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4）会议召集人：公司董事会。

  5）会议主持人：董事长姚文琛先生。

  6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的股东及股东代表14名，代表有表决权股份131,622,368股，占公司股份总数的70.3863%，其中：参加现场会议的股东及代表9名，代表有表决权股份131,619,348股，占公司股份总数的70.3847%；参加网络投票的股东5名，代表有表决权股份3,020股，占公司股份总数的0.0016%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  2、本次临时股东大会审议通过了如下决议：

  1) 审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》

  该议案的表决结果为：同意131,622,348股，占出席会议有表决权股份总数的99.999985%；反对20股，占出席会议有表决权股份总数的0.000015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意217,228股，占出席会议有表决权股份总数的0.165%；反对20股，占出席会议有表决权股份总数的0.000015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2) 审议通过了《关于公司投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案》

  该议案的表决结果为：同意131,622,348股，占出席会议有表决权股份总数的99.999985%；反对20股，占出席会议有表决权股份总数的0.000015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意217,228股，占出席会议有表决权股份总数的0.165%；反对20股，占出席会议有表决权股份总数的0.000015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3) 审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

  该议案的表决结果为：同意131,622,348股，占出席会议有表决权股份总数的99.999985%；反对20股，占出席会议有表决权股份总数的0.000015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意217,228股，占出席会议有表决权股份总数的0.165%；反对20股，占出席会议有表决权股份总数的0.000015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4) 审议通过了《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》

  该议案的表决结果为：同意131,622,348股，占出席会议有表决权股份总数的99.999985%；反对20股，占出席会议有表决权股份总数的0.000015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意217,228股，占出席会议有表决权股份总数的0.165%；反对20股，占出席会议有表决权股份总数的0.000015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  通力律师事务所王文辉律师、孙琦律师出席了本次股东大会到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、上海姚记扑克股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议

  2、通力律师事务所关于上海姚记扑克股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  上海姚记扑克股份有限公司董事会

  2014年8月13日