2014年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临2014—079
上海中技投资控股股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
上海中技投资控股股份有限公司2014年第四次临时股东大会现场会议于2014年8月14日下午1时30分在上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店(近广灵四路)七楼B厅召开,网络投票时间为2014年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(二)会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
所持有表决权的股份总数(股) | 205,444,966 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 35.6841% |
参加网络投票的股东及股东代表人数 | 13 |
所持有表决权的股份总数(股) | 22,177,982 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 3.8521% |
参加投票的中小股东人数 | 17 |
所持有表决权的股份总数(股) | 27,691,576 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 4.8098% |
(三)本次股东大会由公司董事长朱建舟先生主持,本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席2人,副董事长陈继先生、董事鲍玉洁女士、董事王少军先生、董事蔡文明先生、董事胡蕊先生、董事王世皓先生、独立董事吕秋萍女士、独立董事孙琪先生因工作原因未能出席本次会议,独立董事吕祖良先生因身体原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席1人,监事长陈向明先生、监事辛强先生因工作原因未能出席本次会议;公司董事会秘书戴尔君女士出席了本次会议。见证律师列席了会议。
二、提案审议情况
议案内容 | 证券类别 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
一、关于公司2014 年度新增对外担保备用额度事宜的议案 | 全体股东 | 205,442,986 | 99.9990% | 1,980 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |
中小股东 | 27,689,596 | 99.9928% | 1,980 | 0.0072% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
本次股东大会由德恒上海律师事务所王贤安律师、王威律师为本公司出具了法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《上海中技投资控股股份有限公司2014年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司
二〇一四年八月十五日