第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码:600732 证券简称:上海新梅 公告编号:临2014-37
上海新梅置业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议的会议通知于2014年8月1日以电子邮件的方式送达公司全体董事,会议于2014年8月14日上午9:30在新梅大厦21楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议由张静静董事长主持,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,其中张静静、王承宇、林燕出席了现场会议,曾志峰、罗炜岚、王红新以通讯方式参加了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了《公司2014年半年度报告》;
同意6票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》;
拟继续聘任众华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构。
同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2014年8月15日
证券代码:600732 证券简称:上海新梅 公告编号:临2014-38
上海新梅置业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议的会议通知于2014年8月1日以电子邮件的方式送达公司全体监事, 会议于2014年8月14日上午10:30在新梅大厦21楼会议室以现场表决方式召开,应参会监事3人,实际参加表决监事2人,陈海先生因已辞去监事职务未出席本次会议,也未委托其他监事代为出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了《公司2014年半年度报告》;
同意2票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》;
会议选举江晓凌女士担任公司第六届监事会监事长。
同意2票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
监 事 会
2014年8月15日
附:江晓凌女士简历
江晓凌女士,1971年7月出生,大学学历,会计师,曾任大荣机械化工(上海)有限公司财务经理,上海兴盛实业发展(集团)有限公司董事长助理,2006年起任本公司行政人事部经理。