证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2014-039

  安徽水利开发股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决提案的情况；

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开、出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年8月15日以现场投票结合网络投票方式召开，其中现场会议召开时间为：2014年 8月 15日上午 9:30，现场会议召开地点为：公司总部三楼一号会议室。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午 9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计13名，代表的股份总数为121,875,593股，占公司总股本的24.28%。具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	13
其中：现场投票股东人数	4
网络投票股东人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	121,875,593
其中：现场投票股东持有股份总数	121,784,743
网络投票股东持有股份总数	90,850
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.28%
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例	24.26%
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.02%

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席6人，董事薛蕴春先生和独立董事王德勇先生、盛明泉先生因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席4人，监事许业勇先生因工作原因未能出席；公司董事会秘书出席会议，公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	投票类型	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于修订《公司章程》的议案	全部投票	121,837,543	99.97	6000	0.00	32,050	0.03	通过
		中小股东	36,363,730	99.90	6000	0.02	32,050	0.08	--
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	全部投票	121,835,743	99.97	6000	0.00	33,850	0.03	通过
		中小股东	36,361,930	99.89	6000	0.02	33,850	0.09	--
3	关于发行非公开定向债务融资工具的议案	全部投票	121,835,743	99.97	37,300	0.03	2,550	0.00	通过
		中小股东	36,361,930	99.89	37,300	0.10	2,550	0.01	--
4	关于选举安广实先生为公司独立董事的议案	全部投票	121,835,743	99.97	6000	0.00	33,850	0.03	通过
		中小股东	36,361,930	99.89	6000	0.02	33,850	0.09	--

其中：中小股东是指单独或合计持股5%以下的股东。

议案一：关于修订《公司章程》的议案，同意121,837,543票，同意票数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.97%，本议案获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎、高蕾律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2014年第三次临时股东大会法律意见书；

2、安徽水利2014年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一四年八月十五日