证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-039

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、2014年8月14日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）与中国光大银行武汉分行（以下简称“光大银行”）签署了《综合授信协议》，综合授信金额为人民币4,000万元。

  2、2014年8月14日，公司与光大银行签署了《保证合同》，公司为全资子公司光谷环保人民币4,000万元综合授信项下全部债务提供担保。

  ①被担保人名称：武汉光谷环保科技股份有限公司，系本公司全资子公司。

  ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币4,000万元，截止公告日共累计为其担保人民币35,686.46万元（不含本次担保），2014年度为其担保金额人民币4,000万元（含本次担保）。

  ③本次是否有反担保：无

  ④截止公告日对全资及控股子公司提供的担保余额合计:人民币40,686.46万元（含本次担保）

  ⑤对外担保逾期的累计数量：无

  3、本笔授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

  一、综合授信协议签署情况

  2014年8月14日，公司全资子公司光谷环保与光大银行签署了《综合授信协议》，光大银行对光谷环保综合授信人民币4,000万元，期限一年。

  二、担保合同签署情况

  2014年8月14日，公司与光大银行签署了《保证合同》，本公司为全资子公司光谷环保4,000万元综合授信项下全部债务提供担保。

  三、审议情况

  1、董事会决议情况

  2014年4月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司2014年年度担保计划的议案》，其中审议通过了：同意公司对光谷环保进行连带责任保证担保，担保金额不超过33,000万元。

  具体内容详见《公司2014年年度担保计划的公告》（公告编号：临2014-021）。

  2、股东大会决议情况

  2014年5月20日，公司2013年年度股东大会审议通过了《公司2014年年度担保计划》。

  上述相关内容详见2014年4月26日、2014年5月21日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

  四、交易双方基本情况

  1、公司名称：武汉光谷环保科技股份有限公司

  注册资本：人民币15,000万元

  注册地址：武汉市东湖开发区佳园路1号

  法定代表人：刘蓓

  公司类型：股份有限公司

  经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制，技术服务与咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。

  截止2013年12月31日，经审计总资产95,922.12万元，负债合计72,078.88万元，所有者权益23,843.24万元。

  2、机构名称：中国光大银行武汉分行

  机构类型：企业非法人

  营业场所：武汉市汉口沿江大道143-144号

  负责人：袁敢

  经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及保险代理业务；办理外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算、结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务。

  五、综合授信协议主要内容

  受信人：武汉光谷环保科技股份有限公司

  授信人：中国光大银行武汉分行

  授信额度：人民币4,000万元

  期限：1年

  六、保证合同的主要内容

  1、合同标的情况：担保金额共计人民币4,000万元

  2、合同双方：

  保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

  债权人：中国光大银行武汉分行

  3、合同主要条款

  保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债权本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

  保证方式：连带责任保证担保

  保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。

  七、本笔银行授信及担保对公司的影响

  1、通过银行授信业务，能有效缓解流动资金压力，满足公司日常经营需求。

  2、本笔银行授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

  3、本次交易产生的风险：新增授信融资将提高公司的资产负债率，加大了公司还本付息的压力。

  4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

  八、董事会意见

  为支持全资子公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司2014年年度担保计划》，同意公司对光谷环保进行连带责任保证担保，担保金额不超过33,000万元。

  董事会认为公司对该全资子公司日常经营具有绝对全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

  独立董事对于《公司2014年年度担保计划》的意见：公司2014年年度担保计划中为本公司全资子公司及控股子公司担保，其借款主要用于补充公司流动资金及项目建设，符合各全资子公司及控股子公司生产经营的实际需要，我们一致同意公司2014年年度担保计划事项。

  九、累计对全资及控股子公司担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额合计为人民币40,686.46万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的34.52％。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  十、备查文件

  1、董事会决议；

  2、股东大会决议；

  3、综合授信协议；

  4、保证合同；

  5、武汉光谷环保科技股份有限公司营业执照复印件；

  6、中国光大银行武汉分行营业执照复印件。

  特此公告

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年八月十六日