1、现场会议召开时间：2014年9月2日上午9:00，会期半天。
2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：
2014年9月2日(星期二)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）现场会议地点
南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于公司第六届董事会增补董事的议案；
2、审议关于公司出租南京国际健康产业园部分房地产的议案；
3、审议关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案；
4、审议关于公司确认《南京医药股份有限公司非公开发行股票方案》的议案；
5、审议关于公司确认《股份认购协议》最终截止日延长12个月的议案；
6、审议关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案。
注：上述第1-5项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2014年8月16日对外披露的编号为ls2014-044之《南京医药股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》；第6项议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过，详见公司于2014年7月17日对外披露的编号为ls2014-039之《南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年8月26日。截止2014年8月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
四、会议程序
1、出席现场会议登记程序
（1）、登记手续：
法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（2）、登记时间、地点及联系方式：
登记时间：2014年9月1日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。
登记地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼投资与战略规划部。
公司联系地址：南京市雨花台区小行尤家凹1号。
联系方式：联系人：李文骏、王冠
电话：（025）84555540 84552680
传真：（025）84552680
邮编：210012
（3）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
2、股东参加网络投票的程序及相关事项：
(1)、网络投票时间：2014年9月2日(星期二)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
(2)、截止2014年8月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
(3)、投票操作方法：
①、投票代码及投票简称
| 投票代码 | 投票简称 |
| 738713 | 南药投票 |
②、股东投票的具体程序
A．买卖方向为买入股票；
B．在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案一，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：
| 序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 1 | 关于公司第六届董事会增补董事的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于公司出租南京国际健康产业园部分房地产的议案 | 2.00元 |
| 3 | 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于公司确认《南京医药股份有限公司非公开发行股票方案》的议案 | 4.00元 |
| 4-1 | 非公开发行股票的种类和面值 | 4.01元 |
| 4-2 | 发行方式 | 4.02元 |
| 4-3 | 发行数量 | 4.03元 |
| 4-4 | 发行对象及认购方式 | 4.04元 |
| 4-5 | 定价基准日 | 4.05元 |
| 4-6 | 发行价格 | 4.06元 |
| 4-7 | 锁定期安排 | 4.07元 |
| 4-8 | 上市地点 | 4.08元 |
| 4-9 | 募集资金数额及用途 | 4.09元 |
| 4-10 | 滚存利润分配方案 | 4.10元 |
| 4-11 | 发行决议有效期 | 4.10元 |
| 5 | 关于公司确认《股份认购协议》最终截止日延长12个月的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案 | 6.00元 |
C．在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
③、投票举例
A．股权登记日持有“南京医药”A股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738713 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
B．股权登记日持有“南京医药”A股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738713 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
④、注意事项
A．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
B．本次会议投票，对于总议案99.00元进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股；对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中的子议案①，4.02元代表议案4中的子议案②，依此类推。
C. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2014年8月16日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京医药股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对南京医药股份有限公司2014年第一次临时股东大会各项议案表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 1 | 关于公司第六届董事会增补董事的议案 | |
| 2 | 关于公司出租南京国际健康产业园部分房地产的议案 | |
| 3 | 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 | |
| 4 | 关于公司确认《南京医药股份有限公司非公开发行股票方案》的议案 | |
| 4-1 | 非公开发行股票的种类和面值 | |
| 4-2 | 发行方式 | |
| 4-3 | 发行数量 | |
| 4-4 | 发行对象及认购方式 | |
| 4-5 | 定价基准日 | |
| 4-6 | 发行价格 | |
| 4-7 | 锁定期安排 | |
| 4-8 | 上市地点 | |
| 4-9 | 募集资金数额及用途 | |
| 4-10 | 滚存利润分配方案 | |
| 4-11 | 发行决议有效期 | |
| 5 | 关于公司确认《股份认购协议》最终截止日延长12个月的议案 | |
| 6 | 关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案 |
委托日期:
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2014-049
南京医药股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李文骏先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。
李文骏先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。李文骏先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并于2014年8月1日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定。
李文骏先生简历详见公司编号为ls2014-044之《南京医药股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李文骏 | 朱琳 |
| 联系地址 | 南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼 | 南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼 |
| 电话 | 025-84555540 | 025-84552687 |
| 传真 | 025-84552601 | 025-84552687 |
| 电子信箱 | li_wenjun1@njyy.com | zhu_lin@njyy.com |
特此公告
南京医药股份有限公司
董事会
2014年8月16日