证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—026

  山东黄金矿业股份有限公司2014年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2014年8月15日（星期五） 10:00

网络投票时间：2014年8月15日 9：30—11：30， 13：00—15：00

3、现场会议召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长陈玉民先生

公司董事9人，出席5人，其他董事因工作原因未能出席；公司监事3人，出席2人；公司董事会秘书林朴芳出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席本次会议的股东和代理人总数	216
所持有表决权的股份总数（股）	11,653,818
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.68
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	2720,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.39
2、通过网络投票出席会议的股东人数	215
所持有表决权的股份总数（股）	8,933,818
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.29

二、议案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于由莱州公司竞购山东黄金集团有限公司寺庄探矿权的议案	10,977,644	94.20	634,474	5.44	41,700	0.36	是
	中小股东（持股5%以下）表决情况	10,977,644	94.20	634,474	5.44	41,700	0.36	是

本次议案为关联交易，公司关联股东山东黄金集团有限公司，山东黄金集团青岛黄金有限公司回避表决。

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔丽、赫志现场见证，律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2014年8月15日