山东黄金矿业股份有限公司2014年第二次临时股东会决议公告
2014-08-16 来源:上海证券报
证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2014—026
山东黄金矿业股份有限公司2014年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:
现场会议时间:2014年8月15日(星期五) 10:00
网络投票时间:2014年8月15日 9:30—11:30, 13:00—15:00
3、现场会议召开地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
4、会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人:董事长陈玉民先生
公司董事9人,出席5人,其他董事因工作原因未能出席;公司监事3人,出席2人;公司董事会秘书林朴芳出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。
(二)出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:
出席本次会议的股东和代理人总数 | 216 |
所持有表决权的股份总数(股) | 11,653,818 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 1.68 |
其中:1、出席现场会议的股东和代理人人数 | 1 |
所持有表决权的股份总数(股) | 2720,000 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.39 |
2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 215 |
所持有表决权的股份总数(股) | 8,933,818 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 1.29 |
二、议案审议情况
序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
1 | 关于由莱州公司竞购山东黄金集团有限公司寺庄探矿权的议案 | 10,977,644 | 94.20 | 634,474 | 5.44 | 41,700 | 0.36 | 是 |
中小股东(持股5%以下)表决情况 | 10,977,644 | 94.20 | 634,474 | 5.44 | 41,700 | 0.36 | 是 |
本次议案为关联交易,公司关联股东山东黄金集团有限公司,山东黄金集团青岛黄金有限公司回避表决。
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔丽、赫志现场见证,律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议;
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2014年8月15日