证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014-051

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决议案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

安徽鑫科新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年8月18日下午13:30在芜湖市悦圆方大酒店召开，网络投票时间为2014年8月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15：00。本次会议的召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长张晓光先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表总人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	142,291,422
占公司总股本的比例（%）	22.75
其中：出席现场会议的股东和代理人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	142,062,922
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.71%
通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份数（股）	228,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.04%

（三）本次会议由公司董事长张晓光先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董监事及董事会秘书庄明福先生参加了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式对提案进行审议。

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	董事会关于前次募集资金使用情况的说明	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案							是
3.1	发行股票的种类和面值	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3.2	发行方式及发行时间	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3.3	发行数量	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3.4	发行对象	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3.5	锁定期安排及上市地点	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3.6	发行价格	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3.7	募集资金用途	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3.8	未分配利润的安排	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3.9	本次发行股东大会决议有效期限	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	鑫科材料2014年度非公开发行预案（修订版）	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性（修订版）的议案	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

6	关于签订<附条件生效的股权转让合同>、<附条件生效的股权转让合同之补充合同>和<业绩承诺补偿协议>的议案	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	关于本次募集资金拟收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司100%股权相关审计报告、资产评估报告的议案	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
9	关于修订公司章程的议案	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
10	鑫科材料未来三年（2014-2016）股东回报规划	142,291,422	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

其中：中小投资者（持股5%以下）表决情况如下

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
1	董事会关于前次募集资金使用情况的说明	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
2	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
3	关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案
3.1	发行股票的种类和面值	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
3.2	发行方式及发行时间	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
3.3	发行数量	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
3.4	发行对象	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
3.5	锁定期安排及上市地点	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
3.6	发行价格	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
3.7	募集资金用途	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
3.8	未分配利润的安排	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
3.9	本次发行股东大会决议有效期限	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
4	鑫科材料2014年度非公开发行预案（修订版）	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
5	关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性（修订版）的议案	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
6	关于签订<附条件生效的股权转让合同>、<附条件生效的股权转让合同之补充合同>和<业绩承诺补偿协议>的议案	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
7	关于本次募集资金拟收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司100%股权相关审计报告、资产评估报告的议案	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
9	关于修订公司章程的议案	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%
10	鑫科材料未来三年（2014-2016）股东回报规划	13,084,040	100%	0	0.00%	0	0.00%

注：议案3、9涉及以特别决议通过的议案，该项议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、 张俊律师现场见证，认为：

公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录：

1、股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于安徽鑫科新材料股份有限公司2014年第一次临时股东的法律意见书。

特此公告

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2014 年8月19日