证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-061

  上海市北高新股份有限公司

  关于对外投资进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)2014年6月30日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东上海市北高新(集团)有限公司、上海祥腾投资有限公司共同以现金方式出资人民币50,000万元设立上海市北祥腾投资有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“市北祥腾”），其中公司出资人民币22,500万元，持有市北祥腾45%股权。（详见公司于2014年7月1日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对外投资暨关联交易公告》）。

  2014年8月18日，市北祥腾取得了上海市工商行政管理局闸北分局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续，相关信息如下:

  名称：上海市北祥腾投资有限公司

  类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

  住所：上海市闸北区共和新路3088弄2号1103室

  法定代表人：张羽祥

  注册资本：人民币50,000万元整

  成立日期：2014年8月15日

  营业期限：2014年8月15日至2024年8月14日

  经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，企业形象策划，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一四年八月十八日