证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-038号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议通知于2014年8月8日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年8月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、监事会主席、财务负责人列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《四川长虹2014年半年度报告全文及摘要》

  审议通过公司编制的2014年半年度报告全文及摘要，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2014年半年度的财务状况和经营成果，公司2014年半年度报告未经审计。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2014年1-6月风险评估审核报告》

  为确保公司在四川长虹集团财务有限公司的资金安全,尽可能降低可能存在的风险,公司聘请四川玉峰会计师事务所对四川长虹集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估审核报告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  2014年8月19日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2014-039号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议通知于2014年8月8日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2014年8月18日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《四川长虹2014年半年度报告全文及摘要》

  1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

  二、审议通过了《四川长虹集团财务有限公司2014年1-6月风险评估审核报告》

  表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司监事会

  2014年8月19日