第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-027
连云港黄海机械股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2014年8月4日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2014年8月16日上午10：00在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场表决方式召开，应到董事5人，现场出席董事4人。独立董事张晓西先生因出差书面委托独立董事王英姿女士代为行使表决权。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘良文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
为满足公司正常生产经营发展的需要，董事会同意公司向江苏银行申请5,000万元人民币综合授信，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。
三、备查文件
1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
2、独立董事关于公司2014年上半年相关事项的独立意见。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2014年8月18日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-028
连云港黄海机械股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2014年8月4日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2014年8月16日下午在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司监事会
2014年8月18日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-030
连云港黄海机械股份有限公司2014年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]474号)核准，由主承销商浙商证券有限责任公司（已变更为浙商证券股份有限公司，以下简称“浙商证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股21.59元。截至2012年5月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额人民币431,800,000.00元，扣除承销保荐费人民币19,190,000.00元后的募集资金为人民币412,610,000.00元，已由浙商证券于2012年5月30日存入公司开立在中国银行股份有限公司连云港分行营业部（账号515760454227）、江苏银行连云港新华支行（账号11310188000084888）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币9,198,138.15元后，计募集资金净额为人民币403,411,861.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2012）第113286号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况
截止至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金90,361,337.92元，其中：募集资金项目累计支出52,687,039.04元，置换前期募集资金项目投入14,952,437.03元，超募资金补充流动资金22,721,861.85元。
2014年上半年，公司使用募集资金投入募投项目1,709,330.00元，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品60,000,000元。
公司到位募集资金净额为403,411,861.85元，已使用募集资金92,070,667.92元，手续费支出2,577.12元，利息收入13,282,281.62元，购买保本型银行理财产品60,000,000元。截止至2014年6月30日，公司募集资金账户余额为264,620,898.43元，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的金额为60,000,000元，合计募集资金余额为324,620,898.43元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《连云港黄海机械股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2012年6月25日与保荐人浙商证券、江苏银行股份有限公司连云港新华支行、中国银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金存储情况
截止至2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 存放金额 |
| 中国银行股份有限公司连云港分行 | 515760454227 | 3,737,572.95 |
| 546960644390 | 8,230,448.34 | |
| 536560597028 | 180,000,000.00 | |
| 546960644390 | 6,091,500.00 | |
| 江苏银行股份有限公司连云港新华支行 | 11310188000084888 | 1,561,377.14 |
| 11310181000054841 | 5,000,000.00 | |
| 11310181000053489 | 60,000,000.00 | |
| 理财产品 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 324,620,898.43 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期公司无此情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,952,437.03元。
截止2012年5月31日，募集资金项目具体投入情况如下表：
单位：人民币元
| 项目名称 | 累计投入金额 |
| 新型高效岩土钻机技术改造项目 | 13,933,437.03 |
| 钻杆生产技术改造项目 | 1,019,000.00 |
| 合计 | 14,952,437.03 |
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期公司无此情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期公司无此情况。
（七）超募资金使用情况
公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币403,411,861.85元，本次发行所募集资金投资计划总额为人民币380,690,000.00元，超额募集资金人民币22,721,861.85元。
2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金除60,000,000元购买保本型银行理财产品外，其余均存放在募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2014年8月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2014年1-6月
编制单位：连云港黄海机械股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 40,341.19 | 本年度投入募集资金总额 | 170.93 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 9,207.07 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、新型高效岩土钻机技术改造项目 | 否 | 23,024.00 | 23,024.00 | 8.84 | 3,838.9 | 16.67% | 2015年6月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、钻杆生产技术改造项目 | 否 | 15,045.00 | 15,045.00 | 162.09 | 3,095.98 | 20.58% | 2015年6月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 38,069.00 | 38,069.00 | 170.93 | 6,934.88 | 18.22% | 否 | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 2,272.19 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | 2,272.19 | |||||||||
| 合计 | 38,069.00 | 38,069.00 | 170.93 | 9,207.07 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新型高效岩土钻机技术改造项目和钻杆生产技术改造项目原计划达到预定可使用状态日为2014年5月24日，现调整到2015年6月30日。原因如下：一方面由于厂房规划手续办理等影响厂房未能如期开工，导致完工延期，由此又进一步影响到部分设备购买延后，另一方面公司根据市场实际情况，谨慎地安排了募集资金项目支出，适当地调整了项目投入的进度，致项目整体建设较原计划有所滞后。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本期募集资金投资项目实施地点未发生变更 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本期募集资金投资项目实施方式未做调整 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,952,437.03元 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目实施尚未完成，尚不确定具体结余金额 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金除60,000,000元购买保本型银行理财产品外，其余均存放在募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况 | |||||||||