证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－021

长春经开（集团）股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年8月18日下午2：00；

网络投票时间为：2014年8月18日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。

2、现场会议召开地点

长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

3、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	18人
所持有表决权的股份总数（股）	142,105,317
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.56

4、本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、公司在任董事11人，出席本次股东大会董事11人；公司在任监事5人，出席本次股东大会监事5人；公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于修改《公司章程》的议案	141,780,499	99.77	185,517	0.13	139,301	0.10	是
2	关于为子公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案	141,688,399	99.71	416,918	0.29	0	0.00	是

其中：议案一：关于修改《公司章程》的议案以特别决议审议通过，该议案已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司本次2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二O一四年八月十九日

证券代码：600215 证券简称：长春经开  公告编号：2014－022

长春经开（集团）股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经长春经开（集团）股份有限公司2014年7月31日召开的第七届董事会第三十一次会议、2014年8月18日召开的2014年第一次临时股东大会按照特别决议审议程序审议通过关于修改《公司章程》的议案（该议案已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过）。

具体修改内容如下：

章节条款	原条文内容	修订后条文内容
第四章 第七十八条	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月十九日