第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-043
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年8月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第三次会议。会议通知于2014年8月7日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年半年度报告全文》。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目终止的公告》。
该项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2014年8月19日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-044
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2014年8月18日烟台东诚药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议在本公司会议室召开。会议通知于2014年8月7日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议采用现场方式召开，本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致通过决议如下：
1、 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司《2014年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会审阅了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为： 公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期系基于客观存在的原因，本次延期符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目延期。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2014年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据该募集资金投资项目的产能和市场环境的变化，采取审慎的态度对部分募集项目的投资进行终止，是基于对该项目进行充分调研后所做的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司本次终止募集资金投资项目经第三届董事会第三次会议审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。因此监事会同意公司终止“年产50吨硫酸软骨素项目”。
《关于部分募集资金投资项目终止的公告》详见2014年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2014年8月19日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-045
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第三次会议。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355号”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元，扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元，实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用进度情况
截至2014年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度(%) |
| 研发中心与质检项目 | 否 | 4,343.21 | 6,363.66 | 144.35 | 6,363.66 | 100% |
| 年处理32吨粗品肝素钠项目 | 否 | 13,892.05 | 13,892.05 | 23.59 | 227.61 | 1.64% |
| 年产50吨硫酸软骨素项目 | 否 | 4,477.53 | 4,477.53 | 0 | 0 | 0% |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,712.79 | 24,733.24 | 167.94 | 6,591.27 | -- |
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）超募资金使用情况
公司实际募集资金净额为人民币63,936.29万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。
2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。
2012年6月20日，公司使用超募资金1,000万元归还了银行贷款，使用超募资金6,000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。
2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。
2013年5月22日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金14,203.05万元收购烟台大洋制药有限公司80%股权。
三、募集资金投资项目延期具体情况及原因
(一)募集资金投资项目延期的具体情况
2014年8月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“年处理32吨粗品肝素钠项目”的建设完工时间延长至2015年9月30日。
本次延期的部分募集资金投资项目具体情况如下：
| 承诺投资项目 | 募集资金投资总额（万元） | 原计划项目达到预定可使用状态日期 | 本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年处理32吨粗品肝素钠项目 | 13,892.05 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 | 否 |
（二）募集资金投资项目延期的具体原因
“年处理32吨粗品肝素钠项目”计划通过提高生产能力来解决公司原有的产能瓶颈问题。但近年来受全球经济复苏缓慢以及肝素行业竞争激烈的影响,公司下游领域需求全面回升尚需时日。为降低募集资金的投资风险,提升募集资金的使用效率,避免不必要的固定资产增加带来的折旧费用上升,影响公司整体收益,并结合公司的市场开拓情况,公司采取谨慎原则,将该项目延期至2015年9月30日。
四、募集资金项目延期对公司生产经营的影响
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎 决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，也不会对募投项目预期效益产生影响。募集资金投资项目的延期有利于提升公司未来的可持续发展能力，符合公司长期发展规划，以及维护全体股东的合法权益，具有可行性及操作性。
五、董事会对募集资金项目延期的对策
公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，尽最大可能保证项目能够按新的时间计划顺利实施，以提高募集资金的使用效益。
六、相关核查及审议程序
（一）董事会决议
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事一致通过该议案。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事一致认为：公司部分募集资金投资项目延期系基于客观存在的原因，本次延期符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目延期。
（三）独立董事意见
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。
（四）保荐机构意见
保荐机构核查后认为：东诚药业部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在改变及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对东诚药业部分募投项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
3、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
4、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2014年8月19日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-046
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第三次会议。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，该议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355号”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元，扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元，实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用进度情况
截至2014年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度(%) |
| 研发中心与质检项目 | 否 | 4,343.21 | 6,363.66 | 144.35 | 6,363.66 | 100% |
| 年处理32吨粗品肝素钠项目 | 否 | 13,892.05 | 13,892.05 | 23.59 | 227.61 | 1.64% |
| 年产50吨硫酸软骨素项目 | 否 | 4,477.53 | 4,477.53 | 0 | 0 | 0% |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,712.79 | 24,733.24 | 167.94 | 6,591.27 | -- |
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）超募资金使用情况
公司实际募集资金净额为人民币63,936.29万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。
2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。
2012年6月20日，公司使用超募资金1,000万元归还了银行贷款，使用超募资金6,000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。
2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。
2013年5月22日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金14,203.05万元收购烟台大洋制药有限公司80%股权。
三、募集资金投资项目拟终止具体情况及原因
(一)募集资金投资项目原计划情况
| 承诺投资项目 | 募集资金投资总额（万元） | 招股书预计项目达到预定可使用状态日期 | 第二届董事会第十四次会议调整后预计项目达到预定可使用状态日期 |
| 年产50吨硫酸软骨素项目 | 4,477.53 | 16个月（2013年9月30日） | 2014年9月30日 |
目前，公司拟终止“年产50吨硫酸软骨素项目”的实施。该项目于2010年8月30日经烟台经济技术开发区管理委员会烟开项【2010】169号文件核准建设，项目实施主体为公司、拟投入金额总金额4,477.53万元，占公司本次总筹资总额的6.38%，该项目建成后预计可以实现年均利润1425.77万元，项目预计内部报酬率29.41%。具体投资情况如下：
该项目投资概算情况如下表所示：
| 序 号 | 项目名称 | 金额（万元） | 比例（%） |
| 1 | 建设投资 | 3,939.98 | 87.99 |
| 1.1 | 建筑工程费 | 1,154.00 | 25.77 |
| 1.2 | 设备购置费 | 1,721.50 | 38.45 |
| 1.3 | 安装工程费 | 483.00 | 10.79 |
| 1.4 | 工程建设其它费用 | 223.30 | 4.99 |
| 1.5 | 基本预备费 | 358.18 | 8.00 |
| 2 | 铺底流动资金 | 537.55 | 12.01 |
| 总 投 资 | 4,477.53 | 100.00 | |
截至2014年6月30日，该项目由于市场情况未进行投入。该项目终止后，其所对应的超募资金，公司尚未确认新的投资项目。
(二)募集资金投资项目拟终止的审议情况
2014年8月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意公司 “年产50吨硫酸软骨素项目”的终止，本议案尚须提交股东大会审议。
（三）募集资金投资项目拟终止的具体原因
药品级及高规格食品级硫酸软骨素近几年市场需求快速增长，为解决短期产能瓶颈，公司对现有软骨素车间进行了一定改造，一定幅度增加了药品级软骨素的产能，目前公司硫酸软骨素产品的产能已经完全能够满足公司客户订单的需要，如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目的现阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。 为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟终止“年产50吨硫酸软骨素项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。该项目终止后，不会对公司的生产经营造成较大影响。
四、剩余募集资金的使用安排
公司将根据生产经营的需要对该笔募集资金进行科学、合理的后续安排；剩余募集资金将根据相关法律、法规及公司的募集资金管理办法继续存放于募集资金专用账户。
五、募集资金项目拟终止对公司生产经营的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则，终止实施募集资金投资项目“年产50吨硫酸软骨素项目”，不会影响公司的正常生产经营，使募集资金投向更加合理、规范，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。
六、相关核查及审议程序
（一）董事会决议
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，公司董事一致通过该议案。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》。公司监事一致认为：公司根据该募集资金投资项目的产能和市场环境的变化，采取审慎的态度对部分募集项目的投资进行终止，是基于对该项目进行充分调研后所做的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司本次终止募集资金投资项目经第三届董事会第三次会议审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。因此监事会同意公司终止“年产50吨硫酸软骨素项目”。
（三）独立董事意见
公司终止实施募集资金投资项目“年产50吨硫酸软骨素项目”，是基于该募集资金投资项目的产能和市场环境的变化而做出的审慎决策，不会影响公司生产经营业务的开展。不存在损害公司和全体股东利益的行为，本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
因此，我们同意公司终止实施募集资金投资项目“年产50吨硫酸软骨素项目”，并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（四）保荐机构意见
保荐机构核查后认为：东诚药业部分募集资金投资项目终止的事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，相关议案还须提交股东大会批准，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对东诚药业履行了必要的法律程序后部分募投项目终止的事项无异议。
七、备查文件
1、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
3、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
4、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目终止的核查意见》
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2014年8月19日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-048
烟台东诚药业集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会，2014年8月18日公司第三届董事会第三次会议审议通过召开公司2014年第二次临时股东大会的决议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2014年9月9日下午4点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月8日15:00至2014年9月9日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日2014年9月1日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。
二、 会议审议事项：
1.《关于部分募集资金投资项目终止的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过并公告，且公司独立董事对上述议案发表了独立意见。关于上述议案的公告以及独立董事意见详见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
三、 会议登记方法：
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2014年9月3日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2014年9月3日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00.
3、登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：白星华 刘晓杰
四、 参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362675 | 东诚投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362675；
（3）在“委托价格”项下1.00元代表议案1。
具体情况如下：股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
| 公司简称 | 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 东诚投票 | 1 | 《关于部分募集资金投资项目终止的议案》 | 1.00 |
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2014年9月8日15:00至2014年9月9日15:00期间的任意时间。
2．股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1)申请服务密码的流程 ：
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2)激活服务密码 ：
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。
（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“烟台东诚药业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4)确认并发送投票结果。
五、 单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%） 以下的股东。
六、 会议联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535-6371119
电子邮箱：stock@dcb-group.com
联系人：白星华 刘晓杰
与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、 备查文件
1、 第三届董事会第三次会议决议
2、 第三届监事会第三次会议决议
八、 附件
1、 授权委托书
2、 股东参会登记表
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2014年8月19日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于部分募集资金投资项目终止的议案》 | |||
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成“”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 2014 年 月 日
附件2：
股东参会登记表
截止2014年9月1日下午3:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2014年第二次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
证件号码： 股东账户号：
持有股数： 日期： 年 月 日