证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-027

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第二届董事会第十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月5日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于2014年8月15日（周五）上午10时在宁波艾迪西会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ，《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李家德、刘子义、陈旭、朱红松、吴传铨、申亚欣为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杨剑萍、刘斌、韩宇为公司第三届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件）。本次会议对以上9名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了有效表决票8票，8 票同意，0票反对，0票弃权。第三届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事候选人中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表独立意见。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第二届董事会独立董事段中鹏先生、钱爱民女士、华明九先生连续任职已满 6 年，将在 2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

（三）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

根据目前市场水平和公司的实际情况，公司董事会提议第三届董事会独立董事津贴为每人每年7.2万元（含税），独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

公司定于2014年9月4日（周四）下午召开公司2014年度第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一四年八月十九日

附件：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

（1）李家德：男，中国台湾居民，1957年出生，毕业于台湾淡江大学，商学士学位。公司董事长，兼任公司全资子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、北京班尼戈舒适节能科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司、北京班尼戈环境科技有限公司董事长、北京艾迪西暖通科技有限公司、上海艾迪西流体控制有限公司、浙江艾碧匹流体控制有限公司、玉环台鸥铜业有限公司执行董事，兼任中加企业有限公司、SAXON INTERNATIONAL CO., LTD董事、香港艾迪西国际有限公司董事、浩祥国际贸易有限公司董事，台州市台湾同胞投资协会常务副会长，台州市海峡两岸交流协会理事。

李家德与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，持有SAXON 100%的股权，SAXON持有中加企业99.99%的股权，中加企业持有高怡国际85.41%的股权，中加企业和高怡国际分别持有公司31.89%和30.50%的股权,为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

（2）刘子义：女，中国国籍，无境外居留权，1962年出生。公司董事兼总经理，兼任北京班尼戈舒适节能科技有限公司、北京班尼戈环境科技有限公司董事兼总经理，台州艾迪西盛大软管有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司副董事长兼总经理，宁波艾迪西国际贸易有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司董事，嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副董事长，浙江艾碧匹流体控制有限公司监事，宁波市鸿辉材料科技发展有限公司执行董事等职。

刘子义与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有宁波鸿辉材料科技发展有限公司50.7034%的股权，宁波鸿辉持有公司2.89%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

（3）陈旭：男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，毕业于北京服装学院纺织机械专业，本科学历。历任艾迪西铜业有限公司董事、汉禹卫浴用品有限公司董事，现任公司董事兼副总经理，兼任北京艾迪西暖通科技有限公司总经理。

陈旭与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有宁波鸿辉材料科技发展有限公司35.3195%的股权，宁波鸿辉持有公司2.89%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

（4）朱红松：男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，毕业于西安交通大学机械系，大学本科学历。历任宁波艾迪西国际贸易有限公司副总经理，艾迪西铜业有限公司副总经理、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副总经理；现任公司董事兼副总经理，兼任宁波艾迪西国际贸易有限公司总经理，艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司监事。

朱红松与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有宁波远见投资咨询有限公司29.0697%的股权，宁波远见持有公司2.06%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

（5）吴传铨：男，中国台湾居民，1955年出生，毕业于美国奥克拉荷马大学会计研究所，具有美国、中国大陆及台湾注册会计师资格。公司第二届监事会主席，兼任高怡国际有限公司董事，宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司监事，上海元祖梦果子股份有限公司独立董事。

吴传铨与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有高怡国际有限公司2.46%的股权，高怡国际持有公司30.50%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

（6）申亚欣：男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，毕业于北方工业大学会计学专业，具有注册会计师资格。历任桂林大宇客车有限公司财务部副科长、深圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳君和会计师事务所总审计师、大鹏证券股份有限公司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设计咨询有限公司财务总监、玉环艾迪西铜业有限公司财务总监，现任公司副总经理兼财务总监，兼任台州艾迪西盛大软管有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司董事，上海艾迪西流体控制有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司监事。

申亚欣与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

独立董事候选人简历：

（7）杨剑萍：女，中国国籍，无境外居留权，注册资产评估师（CPV）、注册会计师(CPA)、注册风险评估师(CRAP)、国际注册企业价值评估师（ICVS）、英国皇家特许测量师学会会员（RICS），北京注册资产评估师协会技术指导委员会委员、中小评估机构技术援助委员会委员，中国资产评估行业首届金牌会员，中国资产评估协会后续教育培训师资。自1993年以来一直从事资产评估实务工作，主持和参与了众多国有大中型企业改制上市、中外合资和企业并购重组等项目，对企业重组、并购和上市等资产评估业务有着丰富的经验。作为中评协专家库主要成员，先后4次作为检查组组长参加了由财政部、证监会、中国资产评估协会组织开展的资产评估行业检查工作，并荣获全国“资产评估行业检查先进个人”称号。作为评估业内资深专家，曾多次参与财政部、国资委、证监会及资产评估协会组织的评估报告审核工作及评估准则讨论工作。在从事资产评估业务的同时，还参与了《资产评估前后会计处理》（企业管理出版社）、《资产评估实务操作手册》（主编）的编写工作。中国资产评估协会赴美学习骨干班12名学员之一、北京注册会计师协会赴台湾无形资产评估研讨论坛成员之一。现任中水致远资产有限公司首席评估师。

杨剑萍与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。杨剑萍已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（8）刘斌：男，中国国籍，无境外居留权，40岁，博士，中国注册会计师（CPA），中国注册资产评估师（CPV）。1996年毕业于中国人民大学投资系投资经济专业，获得经济学学士学位。2004年6月中央财经大学会计系在职研究生毕业，获得管理学硕士学位。2009年6月中国人民大学商学院博士研究生毕业，获得管理学博士学位。1996年7月至1999年9月在中远散货运输有限公司企划部工作，1999年10月至2010年8月任职于中华财务咨询有限公司董事、合伙人。2010年9月至今，在中国人民大学商学院从事博士后研究。刘先生专职从事鉴证类和咨询类相关工作十年，擅长公司战略财务管理，曾为十余个主要行业的近百家客户提供专业服务。现任航天长征化学工程股份有限公司、广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事。

刘斌与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。刘斌已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（9）韩宇：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，1988年毕业于北京大学法律系，1997年毕业于北京大学法学院经济法专业。北京市律师协会规章制度委员会委员、企业法律风险管理委员会委员。拥有《中国公司法实务指南—公司治理》、《中国大陆公司法与企业法简析》、《ECFA后的钱潮与风险》等著作。曾任北京三元集团有限公司法律事务处处长，北京市华地律师事务所律师、创始合伙人，北京市时代华地律师事务所律师、合伙人，北京三元食品股份公司独立董事，北京市时代九和律师事务所律师、合伙人，现任北京市必浩得律师事务所、北京必浩得知识产权代理公司 律师、合伙人。

韩宇与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。韩宇已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-028

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第二届监事会第十四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年8月5日以邮件方式通知了全体监事，会议于2014年8月15日通过现场结合通讯方式在宁波艾迪西会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ，《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意提名宋云清、钟鹏鸣为公司第三届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事简历见附件）。表决结果如下：

（1）提名监事候选人宋云清

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）提名监事候选人钟鹏鸣

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

另外一名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。

公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司2014年第一次临时股东大会通过之日起计算。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一四年八月十九日

附件：第三届监事会股东代表监事简历

（1）宋云清：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生。1983 年参加工作，曾就职于北京水暖厂，历任北京科勒公司生技工程师、生产部主管，黑龙江北鸥卫浴有限公司主管、生产部经理兼生技部经理、生产副总经理、执行副总，2011 年 11 月进入公司担任嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副总经理，现任公司副总经理。

宋云清与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

（2）钟鹏鸣：男，中国国籍，无境外居留权，1977年出生。毕业于宁波林业学校。历任玉环艾迪西铜业有限公司生管部经理、制造部经理，现任浙江艾迪西流体控制股份有限公司厂长。

钟鹏鸣与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有宁波市鸿辉0.6622%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014－030

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于选举第三届监事会

职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2014年8月15日在公司会议室召开二○一四年度职工代表大会，会议应到职工代表10人，实到职工代表10人，会议的召开符合相关规定。会议专题审议公司第三届监事会职工代表监事候选人提名，经与会职工代表认真审议讨论并表决后，形成决议如下：

一致推选公司工会主席夏涛先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成第三届监事会，任期自第三届监事会成立起三年。

附：《浙江艾迪西流体控制股份有限公司职工代表监事简历》

浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

二О一四年八月十九日

附：浙江艾迪西流体控制股份有限公司职工代表监事简历

夏涛：男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，本科学历。历任玉环艾迪西铜业有限公司信息部副经理及工会主席，现任公司职工代表监事、工会主席、党支部书记、信息部经理。

夏涛与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有宁波市鸿辉材料科技发展有限公司0.7948%的股权，宁波鸿辉材料持有公司2.89%的股权。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-031

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年9月4日（周四）召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年9月4日（周四）下午14：30。

网络投票时间：2014年9月3日～2014年9月4日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月3日15:00至2014年9月4日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2014年8月29日（周五）

4、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维科技园区A区2号楼2单元3层北京艾迪西暖通科技有限公司办公室

5、会议方式：采取现场结合网络投票方式

现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2014年8月29日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举李家德先生为第三届董事会非独立董事；

1.1.2 选举刘子义女士为第三届董事会非独立董事；

1.1.3 选举陈旭先生为第三届董事会非独立董事；

1.1.4 选举朱红松先生为第三届董事会非独立董事；

1.1.5 选举吴传铨先生为第三届董事会非独立董事；

1.1.6 选举申亚欣先生为第三届董事会非独立董事。

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举杨剑萍女士为第三届董事会独立董事；

1.2.2 选举刘斌先生为第三届董事会独立董事；

1.2.3 选举韩宇先生为第三届董事会独立董事。

本议案已经过公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的非独立董事和独立董事选举分别实行累计投票制。具体内容详见2014 年 8月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案公司将对中小投资者表决单独计票，并公告。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举宋云清先生为第三届监事会股东代表监事；

2.2 选举钟鹏鸣先生为第三届监事会股东代表监事。

本议案已经过公司第二届监事会第十四次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的监事选举事项将采用累计投票制。具体内容详见 2014 年 8 月 19日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案公司将对中小投资者表决单独计票，并公告。

3、《关于公司独立董事津贴的议案》

本议案已经过公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2014 年 8月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2014年9月2日（周二）9:00——11:00、13:30—17:00

3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2014年9月2日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362468 ；投票简称：艾迪投票

2、投票时间：2014年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1	选举第三届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举李家德先生为第三届董事会非独立董事；	1.01
1.1.2	选举刘子义女士为第三届董事会非独立董事；	1.02
1.1.3	选举陈旭先生为第三届董事会非独立董事；	1.03
1.1.4	选举朱红松先生为第三届董事会非独立董事；	1.04
1.1.5	选举吴传铨先生为第三届董事会非独立董事；	1.05
1.1.6	选举申亚欣先生为第三届董事会非独立董事。	1.06
1.2	选举第三届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举杨剑萍女士为第三届董事会独立董事；	2.01
1.2.2	选举刘斌先生为第三届董事会独立董事；	2.02
1.2.3	选举韩宇先生为第三届董事会独立董事。	2.03
议案2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举宋云清先生为第三届监事会股东代表监事；	3.01
2.2	选举钟鹏鸣先生为第三届监事会股东代表监事。	3.02
议案3	《关于公司独立董事津贴的议案》	4.00

③在“委托股数”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案2选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有 10,000股A股，则其有60000（=10000股*应选6名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过60000票），否则视为废票。

假定投给第1位候选人10000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码362468

第三步：输入委托价格1.01元（议案一下的第1位候选人）

第四步：输入委托数量10000股

第五步：确认投票委托完成

④在议案3 “委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为：2014年9月3日15:00至2014年9月4日15:00期间的任意时间。

（2）股东获取身份认证的具体流程： 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

①申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址Http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统Http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人：申亚欣、罗蓉

联系电话：0576-87298766-8011

传真号码：0576-87298758

通讯地址：浙江省玉环县机电工业园区

邮政编码：317600

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此通知。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十九日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量：	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

议案序号	议案名称	表决意见
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意票数
1.1	选举第三届董事会非独立董事
1.1.1	选举李家德先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.2	选举刘子义女士为第三届董事会非独立董事；
1.1.3	选举陈旭先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.4	选举朱红松先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.5	选举吴传铨先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.6	选举申亚欣先生为第三届董事会非独立董事。
1.2	选举第三届董事会独立董事
1.2.1	选举杨剑萍女士为第三届董事会独立董事；
1.2.2	选举刘斌先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3	选举韩宇先生为第三届董事会独立董事。
议案2	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票数
2.1	选举宋云清先生为第三届监事会股东代表监事；
2.2	选举钟鹏鸣先生为第三届监事会股东代表监事。
		赞成	反对	弃权
议案3	《关于公司独立董事津贴的议案》

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、一、对议案 1、议案 2表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

3、议案3实行普通投票制，授权委托人应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。