证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-35

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第四十六次会议通知于2014年8月11日以书面形式发出。会议于2014年8月18日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

  一、会议以15票同意，0 票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

  为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在广发银行申请办理金额为人民币6,000万元、期限1年的综合授信额度提供担保。

  二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。

  为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在华夏银行申请办理金额为人民币3,000万元、期限1年的授信额度提供担保。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一四年八月十九日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-36

  中信国安信息产业股份有限公司关于

  对子公司提供担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案，公司同意为中信国安信息科技有限公司在广发银行申请办理金额为人民币6,000万元、在华夏银行申请办理金额为人民币3,000万元,期限均为一年的综合授信额度提供担保。

  上述担保事项不需经股东大会审批。

  一、 被担保人基本情况

  中信国安信息科技有限公司于2000年注册成立，注册资本为15,132万元人民币，法定代表人为王永增，注册地址为北京市海淀区海淀南路32号，公司持股95%，主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。

  截至2013年12月31日，该公司经审计的总资产4.96亿元，净资产2.66亿元，资产负债率46.30%；2013年度经审计的营业收入为2.32亿元，净利润为3,281.56万元。

  截至2014年6月30日，该公司未经审计的总资产5.33亿元，净资产2.35亿元，资产负债率55.94%；2014年1-6月未经审计的营业收入为1.31亿元，净利润为1,872.58万元。

  二、担保协议的主要内容

  1、担保方式：保证担保

  2、担保期限：一年

  3、担保金额：9,000万元人民币

  三、董事会意见

  1、为促进控股子公司中信国安信息科技有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

  2、中信国安信息科技有限公司主要从事系统集成和应用软件开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。

  3、本公司持有中信国安信息科技有限公司95%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。

  4、中信国安集团有限公司对上述担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安信息科技有限公司追偿的债务承担连带责任。

  四、累计对外担保及逾期担保金额

  截止公告日，公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，总额为199,227.50万元，占公司最近一期经审计净资产的34.43%；无逾期担保及涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月十九日