（上接B18版）
（5）注意事项
A 网络投票不能撤单；
B 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
C 对同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（6）投票举例
A 股权登记日持有“富安娜”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362327 | 买入 | 100元 | 1股 |
B 如某股东对议案一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362327 | 买入 | 1元 | 3股 |
| 362327 | 买入 | 100元 | 1股 |
备注：其他议案也可分项单独表决
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A 申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
C 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
A 登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市富安娜家居用品股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
B 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D 确认并发送投票结果。
（3）投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年09月04日15:00至2014年09月05日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：胡振超 吴妮
联系电话：0755-26055091
特此通知。
附件：授权委托书
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十五日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年09月05日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
议案1-2表决如下：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案; | |||
| 2 | 关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案 |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-061
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于减资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，孙成英和施亮因个人原因已离职，失去本次股权激励资格。对两名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票97,486份进行回购注销的处理，回购价格6.677元/股。因此，公司的总股本将从426,893,793股减至426,796,307万股（变动前总股数为截止至2014.8.15公司总股数，实际回购后总股本受公司股权期权自主行权的影响，具体数据以回购当日的股份数为准）。相关公告信息刊登于2014年08月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该事项涉及的注册资本变更事项已经2013年年度股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十五日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
募集资金2014年上半年存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将截至2014年上半年募集资金的存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2009年12月18日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,600万股，每股面值1元，每股发行价人民币30元。
截至2009年12月23日止，本公司共募集资金780,000,000.00元，扣除发行费用45,027,670.61元，募集资金净额为734,972,329.39元。截止2009年 12月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]137号”《验资报告》验证确认。
截止2014年6月30日，公司募集资金账户合计减少的金额为563,116,047.99。其中：1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为563,095,268.34元 ：（1）以前年度投入募集项目的金额为555,651,697.11元，其中：公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为45,325,123.43元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为510,326,573.68；（2）本半年度使用直接投入募集资金项目的金额为7,443,571.23元。2、截至2014年6月30日止，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为27,747,348.09元。
截止2014年6月30日止，募集资金余额为人民币199,624,409.14 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年1月21 日分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、深圳平安银行股份有限公司深圳蛇口支行和中国建设银行股份有限公司深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
由于募集资金投资项目“国内市场连锁营销体系建设项目”和“常熟家纺生产基地三期建设项目”的实施主体分别为公司的全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公司（以下简称“富安娜营销”）和常熟富安娜家饰用品有限公司（以下简称“常熟富安娜”），为了更好的开展募集资金投资项目，经2010年1月20日第一届董事会第二十一次会议和2010年2月5日2010年度第一次临时股东大会审议通过，公司以募集资金对上述子公司进行增资。增资后，富安娜营销和常熟富安娜连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年2月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳招商支行和常熟农村商业银行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金项目中“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施主体富安娜营销公司，可根据项目进度在各地新设子公司或向各地的销售公司增资，来具体实施该项目。 根据公司第二届董事会第十次（临时）会议决议，审议通过变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资。追加投资后，富安娜营销公司根据项目进度已向其全资子公司富安娜（上海）家居用品有限公司（以下简称“上海富安娜公司”）增资4,000万元，用于实施“国内市场连锁营销网络体系建设项目”。增资后，公司及上海富安娜公司已于2011年10月10日与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
根据上述签订的募集资金监管协议的规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以传真方式知会保荐代表人；公司承诺以定期存单方式存放的募集资金到期后及时转入协定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐代表人。
根据公司业务发展需要，为提高资金的使用效率，更加便捷地开展财务工作，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更募集资金监管账户的议案》，公司决定将在兴业银行股份有限公司深圳天安支行新开具募集资金专项账户，并在注销开设于中国工商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（账号：4000029329200272179）前将该专户内的募集资金金额转存入该新开具的账户。公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额* | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳海王支行 | 4000029329200272179 | 747,216,470.00 | 已销户 | |
| 中国工商银行股份有限公司深圳海王支行 | 4000029329200288322 | 0 | 已销户 | |
| 深圳平安银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 0242100369029 | 26,956,040.06 | 活期 | |
| 常熟农村商业银行开发区支行 | 101290001000067699 | 37,542,553.34 | 活期 | |
| 中国建设银行股份有限公司上海平凉路支行 | 31001588912050018025 | 612,668.97 | 活期 | |
| 中国建设银行股份有限公司深圳招商支行 | 44201549900052503067 | 44,970,588.96 | 活期 | |
| 兴业银行股份有限公司深圳天安支行 | 337110100100231870 | 542,557.81 | 活期 | |
| 兴业银行股份有限公司深圳天安支行 | 337110100200091896 | 89,000,000.00 | 定期存款 | |
| 合计 | 747,216,470.00 | 199,624,409.14 |
* 初始存放金额中包含未扣除的发行费用12,244,140.61元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
“企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目” “补充营运资金”和“龙华家纺基地综合楼项目”无预计效益。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据2011年1月15日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议通过了并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，将原有旗舰店、直营专卖店、直营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市、省会城市、沿海经济发达城市和二级城市，部分三线城市；并对区域营销管理中心、旗舰店、直营专卖店、直营专柜原有购买或者租赁的面积进行扩大。
(四)募投项目先期投入及置换情况
经公司2010年第二届董事会第一次(临时)会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经天健会计师事务所有限公司出具天健审字[2010]3-23 号《深圳市富安娜家居用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金4,532.51万元。其中：国内市场连锁营销网络体系建设项目置换金额为293.51万元；龙华家纺生产基地二期建设项目置换金额为2,061.57万元；常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目置换金额为231.42万元；企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目置换金额为1,946.01万元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本报告期无利用闲置募集自今年暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
超募资金的金额为377,011,329.39元,根据2011年1月15日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资、同意使用不超过7,600万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过9,200万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过7,900万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。根据2011年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司调整募投项目内部投资结构，减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资6,880万元，全部用于追加投资“龙华家纺基地综合楼项目”。
公司使用超募资金追加投资原承诺投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”以及“常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目”的金额分别为3,000万元，720万元，9200万元,合计金额为12,920万元。由于上述资金由于无法区分承诺项目的募集资金使用以及超募资金使用。
除上述追加原承诺项目的超募资金外，剩余超募资金的金额为24,780.52万元，截至2014年6月30日，超募资金累计使用的金额合计为17,468.31万元，其中：超募资金用于“龙华家纺基地综合楼项目”的金额为7,468.31万元，补充营运资金的金额为10,000万元。本报告期使用超募资金的金额为359.59万元,全部用于“龙华家纺基地综合楼项目”。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本报告期未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年8月15 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
2014年8月15日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 73,497.23 | 本年度投入募集资金总额 | 744.36 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 56,309.53 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | --- | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | --- | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.国内市场连锁营销网络体系建设项目 | 是 | 12,184.20 | 15,184.20 | 188.56 | 11,074.95 | 72.94% | 2014年06月30日 | --- | --- | 否 |
| 2.龙华家纺生产基地二期建设项目 | 是 | 10,472.80 | 11,192.80 | 49.05 | 8,949.7 | 79.96% | 2012年03月31日 | 3036.47 | 是 | 否 |
| 3.常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目 | 是 | 5,139.10 | 14,339.10 | 147.16 | 10,798.57 | 75.31% | 2012年09月30日 | 2673.52 | 否 | 否 |
| 4.企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 3,018 | 100.00% | 2011年08月31日 | --- | --- | 否 |
| 5.补充营运资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 5,000 | 100.00% | 2010年04月30日 | --- | --- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 35,796.1 | 48,715.58 | 384.77 | 38,841.22 | 5709.99 | -- | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1.龙华家纺基地综合楼项目 | 是 | --- | 14,780.52 | 359.59 | 7,468.31 | 50.53% | 2014年12月31日 | --- | --- | 否 |
| 2.补充营运资金 | 否 | --- | 10,000 | 10,000 | 100.00% | |||||
| 3、追加投资“龙华龙华家纺生产基地二期项目”*1 | ||||||||||
| 4、追加投资“国内市场连锁营销网络体系建设项目”*1 | ||||||||||
| 5、追加投资“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”*1 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | 24,780.52 | 359.59 | 17,468.31 | 0 | ||||||
| 合计 | 35,796.1 | 73,496.1 | 744.36 | 56,309.53 | 5709.99 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、龙华家纺基地综合楼项目由于增加投资等影响，原预定完工日期为2013年12月31日，现预计完工日期延至2014年12月31日。2、常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目由于市场需求不旺，产能未完全释放，达到预计效益的97.40%。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金的金额为377,011,329.39元，根据2011年1月15日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资、同意使用不超过7,600万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过9,200万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过7,900万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。根据2011年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司调整募投项目内部投资结构，减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资6,880万元，全部用于追加投资“龙华家纺基地综合楼项目”。截至2014年6月30日，公司超募资金正在按照调整后的投资进行。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 根据2011年1月15日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议通过了并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，将原有旗舰店、直营专卖店、直营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市、省会城市、沿海经济发达城市和二级城市，部分三线城市；并对区域营销管理中心、旗舰店、直营专卖店、直营专柜原有购买或者租赁的面积进行扩大。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2010年第二届董事会第一次(临时)会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经天健会计师事务所有限公司出具天健审字[2010]3-23 号《深圳市富安娜家居用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金4,532.51万元。其中：国内市场连锁营销网络体系建设项目置换金额为293.51万元；龙华家纺生产基地二期建设项目置换金额为2,061.57万元；常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目置换金额为231.42万元；企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目置换金额为1,946.01万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经2010年7月22日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第四次（临时）会议审议，经独立董事、平安证券保荐人发表独立审核意见后，同意《对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月；截至2012年1月19日止，公司已按照承诺公司归还人民币3000万元至募集资金专用专户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构平安证券有限责任公司。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
*1公司使用超募资金追加投资原承诺投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”以及“常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目”的金额分别为3,000万元，720万元，9200万元,合计金额为12,920万元。由于上述资金由于无法区分承诺项目的募集资金使用资金以及超募资金使用，所以项目列示的内容全部并入承诺投资项目。