第五届董事会第十七次会议决议公告
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2014—048
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2014年8月5日以传真、电子邮件形式发出，补充通知于2014年8月10日发出。会议于2014年8月15日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事8人，实际参加表决8人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《公司2014年半年度报告及其摘要》；
《2014年半年度报告》全文请参见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》全文请参见2014年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-050号公告。
公司董事、高级管理人员对2014年半年度报告及摘要发表如下确认意见：根据《证券法》第68条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
议案二、《关于2012年第三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告会计差错更正的议案》；
全文见2014年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-051号公告。
公司董事会意见：本次公司对发生的会计差错进行更正，是根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定要求恰当地进行了会计处理，是谨慎恰当的。公司将继续规范财务核算，切实提高财务信息质量。
公司独立董事发表独立意见如下：我们一致认为公司2012年三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告及2013年三季度报告的会计差错更正有助于提高公司会计信息质量，符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定，调整后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况；同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
议案三、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
公司将续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构，该议案需提交2013年第三次临时股东大会进行审议。
公司独立董事发表独立意见如下：经核查，公司继续聘任瑞华会计师事务所为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定。该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，因此我们同意继续聘任瑞华会计师事务所为本公司2014年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
议案四、《关于修订<公司章程>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，公司拟对《公司章程》中部分相关内容进行修改。详见本决议公告附件一。
该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
议案五、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》中部分相关内容进行了修改。全文请参见2014年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
议案六、《关于公司2014年半年度坏账核销的议案》；
全文见2014年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-052号公告。
公司董事会意见：本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销应收账款坏账事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
议案七、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
公司于2013年12月26日召开的第五届董事会第十次会议以及2014年1月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发行股票预案等议案，但近期由于国内证券市场的变化，公司二级市场股票价格已显著低于原审议通过的的非公开发行股票底价。为满足公司转型发展需要，确保本次发行顺利进行，经慎重考虑，公司拟对原审议通过的《非公开发行股票预案》之“定价基准日及发行价格”内容进行调整，具体调整如下：
“本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十七次会议决议公告日，即2014年8月19日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于7.97元/股。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。袁明先生不参与本次发行定价的询价过程，认购股票的价格与本次非公开发行其他认购人认购股票的价格相同。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价将进行相应调整。”
除上述调整外，原审议通过的《非公开发行股票预案》其他内容不变。根据上述调整，公司对《非公开发行股票预案》进行了相应修订。详见2014年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）。
关联董事袁明先生回避了该议案的表决，公司独立董事潘玲曼、欧阳建国、钟廉、肖寒梅对本次非公开发行股票相关事项已进行事前审查并及认可，并发表独立意见，详见2014年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》以及《深圳同洲电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准（关联股东将回避表决），并经中国证监会核准后方可实施。
表决结果：7票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权
议案八、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
鉴于公司非公开发行股票方案中定价基准日及发行价格进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对非公开发行股票预案进行了修订，详见2014年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）。
关联董事袁明先生回避了该议案的表决，公司独立董事潘玲曼、欧阳建国、钟廉、肖寒梅对本次非公开发行股票相关事项已进行事前审查并及认可，并发表独立意见，详见2014年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》以及《深圳同洲电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准（关联股东将回避表决），并经中国证监会核准后方可实施。
表决结果：7票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权
议案九、《关于公司与控股股东签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》；
鉴于公司非公开发行股票方案中定价基准日及发行价格进行了调整，公司拟与控股股东袁明先生签订《深圳市同洲电子股份有限公司与袁明之附条件生效股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），对公司与控股股东袁明原签订的《深圳市同洲电子股份有限公司与袁明之附条件生效股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”）进行补充，《补充协议》主要内容包括：
1、对 “认购价格”修改如下：
根据前述规定，发行人确定本次非公开发行股票的每股价格为不低于公司第五届董事会第十七次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，本次发行价格将作相应调整。具体发行价格由甲方董事会或其授权人士根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。乙方不参与发行询价，接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购发行的股份。若本次非公开发行股票出现无申购报价或无有效报价等情形，则乙方认购价格为不低于发行底价，具体认购价格由甲方董事会或其授权人士根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、本补充协议生效
本补充协议由双方签字盖章后成立，经发行人董事会和股东大会审议通过并经中国证监会核准公司本次非公开发行股票申请后生效。
3、其他
本补充协议为《股份认购协议》不可分割的组成部分，除在本补充协议中另有约定外，《股份认购协议》的其他条款仍然有效，双方继续遵照履行。
关联董事袁明先生回避了该议案的表决，公司独立董事潘玲曼、欧阳建国、钟廉、肖寒梅对本次非公开发行股票相关事项已进行事前审查并及认可，并发表独立意见，详见2014年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》以及《深圳同洲电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准（关联股东将回避表决），并经中国证监会核准后方可实施。
表决结果：7票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权
议案十、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
全文详见2014年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2014-053号公告《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
关联董事袁明先生回避了该议案的表决，公司独立董事潘玲曼、欧阳建国、钟廉、肖寒梅对本次非公开发行股票相关事项已进行事前审查并及认可，并发表独立意见，详见2014年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》以及《深圳同洲电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准（关联股东将回避表决），并经中国证监会核准后方可实施。
表决结果：7票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权
议案十一、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年9月4日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开2014年第三次临时股东大会。会议通知全文请见2014年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2014-054号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2014年8月19日
附件一：
深圳市同洲电子股份有限公司章程修订案
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，公司拟对《公司章程》中部分相关内容进行修改。具体如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第六十七条 股东大会召开的时间和地点，应有利于让尽可能多的股东参加会议。 | 第六十七条 股东大会召开的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 |
| 股东大会在对程序性事项表决时，主持人在确认无反对意见的前提下，可以采用其他简易表决方式。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 | （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 |
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2014—049
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2014年8月5日以传真、电子邮件形式发出，补充通知于2014年8月10日发出。会议于2014年8月15日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《公司2014年半年度报告及其摘要》；
《2014年半年度报告》全文请参见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》全文请参见2014年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-050号公告。
公司监事会对2014年半年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案二、《关于2012年第三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告会计差错更正的议案》；
全文见2014年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-051号公告。
公司监事会意见：公司2012年三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告及2013年三季度报告的会计差错更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案三、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
公司将续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构，该议案需提交2013年第三次临时股东大会进行审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案四、《关于公司2014年半年度坏账核销的议案》；
全文见2014年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-052号公告。
监事会意见：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意公司本次应收账款坏账核销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案五、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
公司于2013年12月26日召开的第五届董事会第十次会议以及2014年1月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发行股票预案等议案，但近期由于国内证券市场的变化，公司二级市场股票价格已显著低于原审议通过的的非公开发行股票底价。为满足公司转型发展需要，确保本次发行顺利进行，经慎重考虑，公司拟对原审议通过的《非公开发行股票预案》之“定价基准日及发行价格”内容进行调整，具体调整如下：
“本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十七次会议决议公告日，即2014年8月19日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于7.97元/股。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。袁明先生不参与本次发行定价的询价过程，认购股票的价格与本次非公开发行其他认购人认购股票的价格相同。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价将进行相应调整。”
除上述调整外，原审议通过的《非公开发行股票预案》其他内容不变。根据上述调整，公司对《非公开发行股票预案》进行了相应修订。详见2014年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准（关联股东将回避表决），并经中国证监会核准后方可实施。
议案六、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
鉴于公司非公开发行股票方案中定价基准日及发行价格进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对非公开发行股票预案进行了修订，详见2014年8月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准（关联股东将回避表决），并经中国证监会核准后方可实施。
议案七、《关于公司与控股股东签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》；
鉴于公司非公开发行股票方案中定价基准日及发行价格进行了调整，公司拟与控股股东袁明先生签订《深圳市同洲电子股份有限公司与袁明之附条件生效股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），对公司与控股股东袁明原签订的《深圳市同洲电子股份有限公司与袁明之附条件生效股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”）进行补充，详见2014年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2014-053号公告《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
公司监事会对公司与与控股股东签署附生效条件的股份认购协议之补充协议事项进行了核查、审议，监事会认为：
1、本次非公开发行股票价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，价格公允合理。
2、公司第五届董事会第十七次会议审议该事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法、合规。该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准（关联股东将回避表决），并经中国证监会核准后方可实施。
议案八、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
全文详见2014年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2014-053号公告《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
公司监事会对公司与与控股股东签署附生效条件的股份认购协议之补充协议事项进行了核查、审议，监事会认为：
1、本次非公开发行股票价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，价格公允合理。
2、公司第五届董事会第十七次会议审议该事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法、合规。该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准（关联股东将回避表决），并经中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
监事会
2014年8月19日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2014—051
深圳市同洲电子股份有限公司
关于2012年第三季度报告、2013年第一季度报告、
2013年半年度报告、2013年第三季度报告
会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”或“公司”）第五届十七次董事会审议通过了《关于2012年第三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告会计差错更正的议案》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 -财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将有关事项公告如下：
一、公司2012年三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告和2013年三季度报告会计差错更正的原因及说明
根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定要求，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月21日召开的第五届董事会第十三次会议审议了《关于对前期重大会计差错进行更正及追溯调整的议案》，由于公司子公司湖北同洲信息技术有限公司建设进展存在较大的不确定性以及预测税前补亏期间是否有足够的应纳税所得额存在较大的不确定性等原因，对前期会计差错进行了更正，并据此追溯调整了2012年度财务报表相关财务项目数据，具体详见2014年3月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-020号公告。
以上会计差错更正涉及对公司2012年第三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告以及2013年第三季度报告的影响，为了公允反映会计差错更正事项对前述相关季度财务报表的影响情况，公司聘请了瑞华会计师事务所就会计差错更正事项对前述相关各季报的影响情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市同洲电子股份有限公司会计差错更正事项对季报影响情况的专项审核报告》（瑞华核字【2014】48040013号）。同时，公司现也对2012年第三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告进行会计差错更正及追溯调整。
二、会计差错更正事项对各季度财务报表的影响情况如下：
1、对2012年第三季度报告的影响情况
2012年第三季度公司确认湖北政府补助18,146,960.55元，前期差错更正采用追溯重述法对公司2012年第三季度报表项目的影响及影响金额如下：
| 受影响的报表项目 | 2012年9月30日（2012年1-9月） | ||
| 重述前 | 重述额 | 重述后 | |
| 其他应付款 | 10,753,973.31 | 75,000,000.00 | 85,753,973.31 |
| 其他非流动负债 | 64,309,856.51 | -56,853,039.45 | 7,456,817.06 |
| 负债总额 | 1,813,470,126.47 | 18,146,960.55 | 1,831,617,087.02 |
| 未分配利润 | 361,130,680.99 | -18,146,960.55 | 342,983,720.44 |
| 股东权益 | 1,241,823,652.51 | -18,146,960.55 | 1,223,676,691.96 |
| 营业外收入 | 49,519,564.48 | -18,146,960.55 | 31,372,603.93 |
| 净利润 | 119,232,781.47 | -18,146,960.55 | 101,085,820.92 |
2、对2013年第一季度报告的影响情况
2013年第一季度公司确认湖北政府补助12,473,375.38元，2013年第一季度将2012年度已确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产33,405,252.50元进行了追溯调整。上述两项前期差错更正采用追溯重述法对公司2013年第一季度报表项目的影响及影响金额如下：
| 受影响的报表项目 | 2013年3月31日 | ||
| 重述前 | 重述额 | 重述后 | |
| 递延所得税资产 | 60,917,138.09 | -33,405,252.50 | 27,511,885.59 |
| 资产总额 | 3,234,191,592.12 | -33,405,252.50 | 3,200,786,339.62 |
| 其他应付款 | 16,404,539.96 | 75,000,000.00 | 91,404,539.96 |
| 其他非流动负债 | 61,858,528.44 | -37,397,642.94 | 24,460,885.50 |
| 负债总额 | 1,908,396,918.32 | 37,602,357.06 | 1,945,999,275.38 |
| 未分配利润 | 408,977,260.62 | -74,167,059.68 | 334,810,200.94 |
| 盈余公积 | 71,227,636.54 | 3,159,450.12 | 74,387,086.66 |
| 股东权益 | 1,325,794,673.80 | -71,007,609.56 | 1,254,787,064.24 |
| 营业外收入 | 16,684,831.88 | -12,473,375.38 | 4,211,456.50 |
| 净利润 | 4,018,386.53 | -12,473,375.38 | -8,454,988.85 |
3、对2013年半年度报告的影响情况
2013年1-6月公司确认湖北政府补助19,196,928.84元，2013年上半年将2012年度已确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产33,405,252.50元进行了追溯调整。上述两项前期差错更正采用追溯重述法对同洲电子2013年半年报表项目的影响及影响金额如下：
| 受影响的报表项目 | 2013年6月30日 | ||
| 重述前 | 重述额 | 重述后 | |
| 递延所得税资产 | 60,917,138.09 | -33,405,252.50 | 27,511,885.59 |
| 资产总额 | 3,258,919,462.71 | -33,405,252.50 | 3,225,514,210.21 |
| 其他应付款 | 42,209,228.08 | 75,000,000.00 | 117,209,228.08 |
| 其他非流动负债 | 56,403,165.47 | -30,674,089.48 | 25,729,075.99 |
| 负债总额 | 1,936,025,703.78 | 44,325,910.52 | 1,980,351,614.30 |
| 未分配利润 | 235,349,002.04 | -80,890,613.14 | 154,458,388.90 |
| 盈余公积 | 71,227,636.54 | 3,159,450.12 | 74,387,086.66 |
| 股东权益 | 1,322,893,758.93 | -77,731,163.02 | 1,245,162,595.91 |
| 营业外收入 | 30,110,719.58 | -19,196,928.84 | 10,913,790.74 |
| 净利润 | 35,265,456.36 | -19,196,928.84 | 16,068,527.52 |
4、对2013年第三季度报告的影响
2013年1-9月公司确认湖北政府补助28,810,486.97元，2013年第三季度将2012年度已确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产33,405,252.50元进行了追溯调整。上述两项前期差错更正采用追溯重述法对同洲电子2013年第三季度报表项目的影响及影响金额如下：
| 受影响的报表项目 | 2013年9月30日（2013年1-9月） | ||
| 重述前 | 重述额 | 重述后 | |
| 递延所得税资产 | 60,917,138.09 | -33,405,252.50 | 27,511,885.59 |
| 资产总额 | 3,289,934,295.59 | -33,405,252.50 | 3,256,529,043.09 |
| 其他应付款 | 16,573,526.06 | 75,000,000.00 | 91,573,526.06 |
| 其他非流动负债 | 47,908,409.34 | -21,060,531.35 | 26,847,877.99 |
| 负债总额 | 1,954,354,669.12 | 53,939,468.65 | 2,008,294,137.77 |
| 未分配利润 | 247,992,087.19 | -90,504,171.27 | 157,487,915.92 |
| 盈余公积 | 71,227,636.54 | 3,159,450.12 | 74,387,086.66 |
| 股东权益 | 1,335,579,626.47 | -87,344,721.15 | 1,248,234,905.32 |
| 营业外收入 | 44,626,380.59 | -28,810,486.97 | 15,815,893.62 |
| 净利润 | 47,951,323.90 | -28,810,486.97 | 19,140,836.93 |
三、公司董事会、监事会、独立董事关于会计差错更正事项的意见
公司五届十七次董事会审议通过了《公司2012年三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告和2013年三季度报告会计差错更正的议案》。董事会认为：本次公司对发生的会计差错进行更正，是根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定要求恰当地进行了会计处理，是谨慎恰当的。公司将继续规范财务核算，切实提高财务信息质量。
公司独立董事认为：公司2012年三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告和2013年三季度报告会计差错更正有助于提高公司会计信息质量，符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定，调整后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况；同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
公司五届十次监事会审议通过了《公司2012年三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告和2013年三季度报告会计差错更正的议案》。监事会认为：公司2012年三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告和2013年三季度报告的会计差错更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、公司第五届监事会第十次会议决议；
4、《关于深圳市同洲电子股份有限公司会计差错更正事项对季报影响情况的专项审核报告》（瑞华核字【2014】48040013号）。
特此公告。
附件1：更正后的2012 年第三季度财务报表
附件2：更正后的2013年第一季度财务报表
附件3：更正后的2013年半年度财务报表及附注
附件4：更正后的2013年三季度财务报表
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2014年8月19日
附件1：更正后的2012 年第三季度财务报表
深圳市同洲电子股份有限公司
财 务 报 表
合并资产负债表-调整后
编制日期：2012年09月30日
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五.1 | 246,473,325.49 | 506,089,254.29 |
| 结算备付金 | - | ||
| 拆出资金 | - | ||
| 交易性金融资产 | - | ||
| 应收票据 | 五.2 | 64,083,407.24 | 124,527,451.98 |
| 应收账款 | 五.3 | 1,221,692,208.70 | 1,169,129,794.66 |
| 预付款项 | 五.4 | 98,865,692.02 | 32,609,796.75 |
| 应收保费 | - | ||
| 应收分保账款 | - | ||
| 应收分保合同准备金 | - | ||
| 应收利息 | - | ||
| 应收股利 | - | ||
| 其他应收款 | 五.5 | 63,504,310.60 | 50,011,140.16 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五.6 | 373,578,941.32 | 259,386,293.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | 114,803.18 | ||
| 其他流动资产 | - | ||
| 流动资产合计 | 2,068,197,885.37 | 2,141,868,534.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | - | ||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | 五.7 | 379,175,188.15 | 350,543,212.52 |
| 长期股权投资 | 五.8 | 142,500,449.85 | 26,620,059.00 |
| 投资性房地产 | 五.9 | 2,730,220.12 | 2,888,069.63 |
| 固定资产 | 五.10 | 369,505,458.85 | 335,126,162.38 |
| 在建工程 | 五.11 | 2,818,983.56 | 28,807,336.85 |
| 工程物资 | - | ||
| 固定资产清理 | - | ||
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - | ||
| 无形资产 | 五.12 | 81,411,113.19 | 86,373,637.56 |
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | 五.13 | 8,954,479.89 | 14,166,728.42 |
| 递延所得税资产 | 五.14 | - | |
| 其他非流动资产 | - | ||
| 非流动资产合计 | 987,095,893.61 | 844,525,206.36 | |
| 资产总计 | 3,055,293,778.98 | 2,986,393,740.91 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）-调整后
编制日期：2012年09月30日
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五.17 | 986,722,522.01 | 581,133,446.23 |
| 向中央银行借款 | - | ||
| 吸收存款及同业存放 | - | ||
| 拆入资金 | - | ||
| 交易性金融负债 | - | ||
| 应付票据 | 五.18 | 126,161,325.70 | 73,153,953.90 |
| 应付账款 | 五.19 | 414,275,992.30 | 463,648,890.23 |
| 预收款项 | 五.20 | 43,795,006.10 | 32,662,688.06 |
| 卖出回购金融资产款 | - | ||
| 应付手续费及佣金 | - | ||
| 应付职工薪酬 | 五.21 | 14,045,806.86 | 24,491,070.05 |
| 应交税费 | 五.22 | -12,410,076.32 | 6,227,613.23 |
| 应付利息 | 五.23 | 16,363,809.51 | |
| 应付股利 | - | ||
| 其他应付款 | 五.24 | 85,753,973.31 | 14,382,192.50 |
| 应付分保账款 | - | ||
| 保险合同准备金 | - | ||
| 代理买卖证券款 | - | ||
| 代理承销证券款 | - | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 五.25 | 107,733,360.00 | 37,733,360.00 |
| 其他流动负债 | 五.26 | 400,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,766,077,909.96 | 1,649,797,023.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 五.27 | 56,057,360.00 | 164,924,040.00 |
| 应付债券 | - | ||
| 长期应付款 | 五.28 | 25,415,625.01 | |
| 专项应付款 | - | ||
| 预计负债 | 五.29 | 2,025,000.00 | 2,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | - | ||
| 其他非流动负债 | 五.30 | 7,456,817.06 | 20,966,181.15 |
| 非流动负债合计 | 65,539,177.06 | 214,005,846.16 | |
| 负债合计 | 1,831,617,087.02 | 1,863,802,869.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五.31 | 341,479,847.00 | 341,479,847.00 |
| 资本公积 | 五.32 | 502,359,929.64 | 502,359,929.64 |
| 减：库存股 | - | ||
| 专项储备 | - | ||
| 盈余公积 | 五.33 | 36,853,194.88 | 36,853,194.88 |
| 一般风险准备 | - | ||
| 未分配利润 | 五.34 | 342,983,720.44 | 241,897,899.52 |
| 外币报表折算差额 | - | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,223,676,691.96 | 1,122,590,871.04 | |
| 少数股东权益 | - | ||
| 所有者权益合计 | 1,223,676,691.96 | 1,122,590,871.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,055,293,778.98 | 2,986,393,740.91 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表-调整后
编制日期：2012年09月30日
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 215,148,439.58 | 478,694,855.79 | |
| 交易性金融资产 | - |
| 应收票据 | 64,083,407.24 | 124,527,451.98 | |
| 应收账款 | 十一、1 | 1,226,584,806.78 | 1,176,606,222.13 |
| 预付款项 | 19,018,272.60 | 31,286,939.63 | |
| 应收利息 | - | ||
| 应收股利 | 3,600,000.00 | 3,250,000.00 | |
| 其他应收款 | 十一、2 | 86,324,687.25 | 114,931,924.85 |
| 存货 | 370,138,738.96 | 273,767,184.28 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 114,803.18 | ||
| 其他流动资产 | - | ||
| 流动资产合计 | 1,984,898,352.41 | 2,203,179,381.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | 379,175,188.15 | 350,543,212.52 | |
| 长期股权投资 | 十一、3 | 553,224,631.95 | 202,269,602.46 |
| 投资性房地产 | 2,730,220.12 | 2,888,069.63 | |
| 固定资产 | 214,262,418.06 | 244,717,648.10 | |
| 在建工程 | 2,791,733.56 | 2,602,006.13 | |
| 工程物资 | - | ||
| 固定资产清理 | - | ||
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - | ||
| 无形资产 | 24,385,873.00 | 28,177,571.11 | |
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | 8,954,479.89 | 14,166,728.42 | |
| 递延所得税资产 | - | ||
| 其他非流动资产 | - | ||
| 非流动资产合计 | 1,185,524,544.73 | 845,364,838.37 | |
| 资产总计 | 3,170,422,897.14 | 3,048,544,220.21 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表（续）-调整后
编制日期：2012年09月30日
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 966,722,522.01 | 581,133,446.23 | |
| 交易性金融负债 | - | ||
| 应付票据 | 126,161,325.70 | 73,153,953.90 | |
| 应付账款 | 471,344,848.37 | 722,287,552.75 | |
| 预收款项 | 37,369,474.48 | 32,459,136.78 | |
| 应付职工薪酬 | 12,914,704.46 | 24,419,024.56 | |
| 应交税费 | -16,074,745.63 | -2,449,529.80 | |
| 应付利息 | 16,363,809.51 | ||
| 应付股利 | - | ||
| 其他应付款 | 110,458,768.45 | 21,155,842.55 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,733,360.00 | 37,733,360.00 | |
| 其他流动负债 | 400,000,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 1,816,630,257.84 | 1,906,256,596.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 56,057,360.00 | 164,924,040.00 | |
| 应付债券 | - | ||
| 长期应付款 | 25,415,625.01 | ||
| 专项应付款 | - | ||
| 预计负债 | 2,025,000.00 | 2,700,000.00 | |
| 递延所得税负债 | - | ||
| 其他非流动负债 | 6,282,161.62 | 5,043,667.15 | |
| 非流动负债合计 | 64,364,521.62 | 198,083,332.16 | |
| 负债合计 | 1,880,994,779.46 | 2,104,339,928.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 341,479,847.00 | 341,479,847.00 | |
| 资本公积 | 505,229,988.13 | 505,229,988.13 | |
| 减：库存股 | - | ||
| 专项储备 | - | ||
| 盈余公积 | 36,853,194.88 | 36,853,194.88 | |
| 一般风险准备 | - | ||
| 未分配利润 | 405,865,087.67 | 60,641,261.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,289,428,117.68 | 944,204,291.57 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,170,422,897.14 | 3,048,544,220.21 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表-调整后
编制年度：2012年1-9月
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,263,083,027.23 | 1,306,531,916.33 | |
| 其中：营业收入 | 五.35 | 1,263,083,027.23 | 1,306,531,916.33 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 1,183,502,831.91 | 1,413,549,218.07 | |
| 其中：营业成本 | 五.35 | 861,190,438.06 | 1,034,079,218.53 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 营业税金及附加 | 五.36 | 13,461,991.12 | 5,552,281.02 |
| 销售费用 | 110,484,487.39 | 129,016,007.25 | |
| 管理费用 | 152,108,386.32 | 174,925,543.97 | |
| 财务费用 | 五.37 | 46,945,992.50 | 40,844,237.57 |
| 资产减值损失 | 五.38 | -688,463.48 | 29,131,929.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五.39 | -1,334,609.15 | 20,932,420.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,334,609.15 | -314,390.46 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,245,586.17 | -86,084,880.76 | |
| 加：营业外收入 | 五.40 | 31,372,603.93 | 16,252,420.10 |
| 减：营业外支出 | 五.41 | 2,718,267.15 | 2,778,602.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 811,702.76 | 88,680.47 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,899,922.95 | -72,611,063.40 | |
| 减：所得税费用 | 五.42 | 5,814,102.03 | 4,047,212.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,085,820.92 | -76,658,275.77 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 101,085,820.92 | -76,658,275.77 | |
| 少数股东损益 | - | - | |
| 六、每股收益： | - | - | |
| （一）基本每股收益 | 五.43 | 0.30 | -0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 五.43 | 0.30 | -0.22 |
| 七、其他综合收益 | - | - | |
| 八、综合收益总额 | 101,085,820.92 | -76,658,275.77 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,085,820.92 | -76,658,275.77 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表-调整后
编制年度：2012年1-9月
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一、4 | 1,274,626,829.74 | 1,304,531,916.33 |
| 减：营业成本 | 十一、4 | 925,644,671.84 | 1,086,873,673.07 |
| 营业税金及附加 | 11,305,760.88 | 4,361,248.30 | |
| 销售费用 | 100,187,823.08 | 127,750,748.07 | |
| 管理费用 | 90,241,405.96 | 149,890,963.67 | |
| 财务费用 | 47,034,228.45 | 40,953,677.62 | |
| 资产减值损失 | -821,817.21 | 29,131,929.73 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一、5 | 235,665,390.85 | 115,685,609.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 336,700,147.59 | -18,744,714.59 | |
| 加：营业外收入 | 11,217,237.37 | 12,394,775.16 | |
| 减：营业外支出 | 2,689,601.15 | 2,778,034.74 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 811,702.76 | - | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 345,227,783.81 | -9,127,974.17 | |
| 减：所得税费用 | 3,957.70 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 345,223,826.11 | -9,127,974.17 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 1.01 | -0.03 | |
| （二）稀释每股收益 | 1.01 | -0.03 | |
| 六、其他综合收益 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 345,223,826.11 | -9,127,974.17 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件2：更正后的2013年第一季度财务报表
深圳市同洲电子股份有限公司
财 务 报 表
合并资产负债表-调整后
编制日期：2013年03月31日
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五.1 | 176,667,399.16 | 292,111,663.43 |
| 结算备付金 | - | ||
| 拆出资金 | - | ||
| 交易性金融资产 | - | ||
| 应收票据 | 五.2 | 5,080,000.00 | 35,163,509.70 |
| 应收账款 | 五.3 | 1,430,885,281.38 | 1,382,087,125.31 |
| 预付款项 | 五.4 | 90,638,177.37 | 78,358,002.02 |
| 应收保费 | - | ||
| 应收分保账款 | - | ||
| 应收分保合同准备金 | - | ||
| 应收利息 | - | ||
| 应收股利 | - | ||
| 其他应收款 | 五.5 | 107,364,736.44 | 103,359,292.93 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五.6 | 433,922,935.76 | 301,508,182.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,747,674.14 | 3,448,848.32 | |
| 其他流动资产 | - | ||
| 流动资产合计 | 2,246,306,204.25 | 2,196,036,624.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | - |
(下转B12版)