证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-053

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2014年8月19日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，通过了如下会议议案：

一、审议通过《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二、审议通过《关于公司2014年半年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前处于战略转型关键阶段，面临较多对外投资事项和项目建设任务，为确保公司经营的持续稳定发展，并兼顾积极回报投资者的要求，公司在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下，拟订2014年半年度利润分配预案为：

截至2014年6月30日，母公司账面未分配利润216,951,389.37元，按照总股本878,263,893股为基数计算，拟按每10股派发现金红利1.70元（含税），共计分配利润149,304,861.81元。本次利润分配不涉及资本公积转增股本，不涉及以未分配利润派送红股。

公司本次2014年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司重组时做出的承诺以及公司的分配政策。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于变更注册地址的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（修订后的制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn第三次临时股东大会会议资料）

六、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于公司境外子公司在境外发行债券的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2014年8月19日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-054

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于变更注册地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册地址的议案》。为配合主管税务部门的工作需要，公司拟将注册地址由“山东省烟台市胜利路201-209号汇丰大厦”变更至“烟台市牟平区养马岛驼峰路84号”。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2014年8月19日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-055

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司注册地址拟变更为“烟台市牟平区养马岛驼峰路84号”，公司现对公司章程注册地址条款进行相应修订。同时，根据中国证券监督管理委员会公告（2014）19号《上市公司章程指引（2014年修订）》的修订内容，以及中国证券监督管理委员会公告（2013）43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规则，现对《公司章程》中关于保护中小股东利益的措施进行进一步细化。修订详情见下表：

序号	修订前	修订后
1	第5条 公司住所：山东省烟台市胜利路201-209号汇丰大厦 邮政编码：264001	第5条 公司住所：烟台市牟平区养马岛驼峰路84号 邮政编码：264119
2	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
3	第81条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第81条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
4	公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。 公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。	股东大会审议通过利润分配具体方案后，由董事会负责实施，并应在规定的期限内完成。 若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2014年8月19日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-056

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：郑州航空港区兴瑞实业有限公司

●本次担保金额：50,000万元

●是否有反担保：否

一、担保情况概述

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2014年8月19日通过《关于为参股公司提供担保的议案》，拟申请自该议案经股东大会审议通过之日起十二个月内，为参股公司郑州航空港区兴瑞实业有限公司（以下简称“兴瑞实业”）提供总额不超过50,000万元人民币的担保。兴瑞实业控股股东郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司（以下简称“兴港投资”）将按其所持股权比例为兴瑞实业提供相应数量的担保。

同时申请授权公司在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。2014年8月19日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交上市公司2014年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称	郑州航空港区兴瑞实业有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	王瑞臣
注册资本	壹拾亿圆整
公司住所	郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层308号
经营范围	供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务；投资咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。销售：煤炭（非场站经营）、焦炭、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属（不含稀有贵金属）、金属制品，沥青，化肥；通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品和化工原料（易燃易爆危险品除外）、铁矿石、机械设备、五金交电产品、日用家电设备、家具及室内装饰材料、建筑材料；货物及技术的进出口业务。（以上范围国家法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）

截至2013年12月31日，兴瑞实业的资产总额20,039.23万元，负债总额为18.94万元，净资产为20,020.29万元，资产负债率为0.09%。2013年度实现营业收入2,243.33万元，净利润为20.29万元。（以上财务数据经审计）

截至2014年6月30日，兴瑞实业的资产总额108,207.20万元，负债总额7,881.07万元，净资产为100,326.13万元，资产负债率为7.28%。2014年1-6月实现营业收入164,674.80万元，净利润为305.84万元。（以上财务数据未经审计）

（二）与上市公司的关系

兴瑞实业由公司下属全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司（以下简称“前海瑞茂通”）与兴港投资合资设立，其中前海瑞茂通出资49,000万元，占兴瑞实业股权比例为49%，兴港投资出资51,000万元，占兴瑞实业股权比例为51%。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述担保协议，上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2014年第三次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）；并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司总经理根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、独立董事意见

公司为参股公司兴瑞实业提供总额不超过5亿元人民币的担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于参股公司主营业务稳定发展。并且兴瑞实业控股股东兴港投资将按其所持股权比例为兴瑞实业提供相应数量的担保，符合公平对等的原则，不会片面加重公司负担。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。同意公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于为参股公司提供担保的议案》，并同意提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至公告日，公司为控股子公司累计担保余额95,419万元，无逾期担保。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2014年8月19日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-057

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于境外子公司在境外发行债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月19日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司境外子公司在境外发行债券的议案》，同意公司境外子公司在境外发行不超过3亿新加坡元的债券。本议案需提交公司股东大会审议。

一、发行方案

1、发行主体：公司间接控制的、注册在新加坡的全资子公司China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.。

2、币种：本次发债币种为新加坡元。

3、发行方式：境外公开发行。

4、发债规模：本次发债总额度不超过3亿新加坡元，具体发行分期、每期发行额度等将在上述总额度范围内视市场情况而定。

5、债券期限：不超过5年，具体期限将根据市场情况而定。

6、发行利率：固定利率，根据市场情况而定。

7、担保：公司及部分子公司提供保证担保。

8、募集资金用途：本次发债募集资金将全额在境外用于公司海外业务，具体包括补充流动资金、偿还银行贷款和其他海外贸易用途。

9、上市地点：本次发行的债券拟于新加坡交易所有限公司上市。

10、决议有效期：本次发债决议的有效期自股东大会决议日起二十四个月。

二、 董事会提请股东大会授权事宜

根据有关法律法规及公司章程的有关规定，董事会拟提请股东大会批准和授权公司董事会，并由董事会授权董事长、新加坡子公司China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.，全权办理与本次境外发行债券有关的一切事项，包括但不限于：

1、根据市场情况，具体确定或调整与发行方案相关的如下事项：债券面值、发行时机、发行规模（包括债券发行总额度、发行分期以及各期发行额度等）、担保、发行价格、发行期限、利率、还本付息期限、是否设置回售条款和赎回条款、募集资金用途、承销安排等。

2、为本次境外发行债券及担保而做出的所有必要的行动和步骤，包括但不限于：聘请为本次境外发行债券及担保事项提供服务的境内外中介机构；向有关监管部门申请办理本次境外发行债券及担保事项所涉及的所有审批、登记、备案、报告等手续，编制并报送各类申请文件，并根据监管部门的要求对相关发行方案、担保方式以及对应的申请文件进行相应调整；签署与本次境外发行债券及担保相关的所有必要的法律文件（包括但不限于相关协议）；并在本次境外发行债券完成后，办理债券的注册、上市手续等。

3、批准、确认及追认公司董事会、新加坡子公司就本次境外发行债券和担保事项已做出的任何行动和步骤。

4、根据任何适用的监管规则履行相应的信息披露义务等。

5、全权办理与本次境外发行债券相关的其它一切事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起生效，至本次境外发行债券实施完毕之日止失效。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2014年8月19日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-058

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于为境外子公司在境外发行债券

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.

●本次担保金额：不超过3亿新加坡元

●是否有反担保：否

一、担保情况概述

为加快推进公司海外业务发展战略，提升海外业务的规模，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过境外全资子公司China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“CCS新加坡”）在境外发行不超过3亿新加坡元的债券，公司及部分境内子公司拟为CCS新加坡本次发债提供全额保证担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。

2014年8月19日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称	China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.
成立时间	2011年9月29日
注册资本	780万美元
经营范围	Coal Supply Chain Management,Business,Investment Technology Consultancy

截至2013年12月31日，CCS新加坡的资产总额98,768.83万元，负债总额为89,275.64万元，净资产为9,493.19万元，资产负债率为90.39%。2013年度实现营业收入176,705.06万元，净利润为4,060.30万元。（以上财务数据经审计）

截至2014年6月30日，CCS新加坡的资产总额73,513.68万元，负债总额64,069.60万元，净资产为9,444.08万元，资产负债率为87.15%。2014年1-6月实现营业收入106,183.62万元，净利润为20.62万元。（以上财务数据未经审计）

（二）与公司的关系

CCS新加坡为公司的全资子公司。

三、拟签订担保协议的主要内容

（1）担保范围：3亿新加坡元债券及债券利息、其他费用等；

（2）担保方式和担保期限：由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素，最终在担保协议中确定。

四、独立董事意见

公司及境内子公司拟为境外全资子公司China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.境外发行3亿新加坡元债券提供全额保证担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。同意公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案》，并同意提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至公告日，公司为控股子公司累计担保余额95,419万元，无逾期担保。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2014年8月19日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-059

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开2014年第三次临时股东大会，具体安排如下：

一、会议基本情况

1. 会议时间

现场会议时间：2014年9月4日13:30

网络投票时间：2014年9月4日9:30~11:30、13:00~15:00

2. 会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室

3. 股权登记日：2014年8月28日

4. 召集人：公司董事会

5. 投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

6. 投票规则

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7. 出席会议对象

（1）截至2014年8月28日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下事项：

议案序号	议案名称
1	关于公司2014年半年度利润分配方案的议案
2	关于变更注册地址的议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案
5	关于为参股公司提供担保的议案
6	关于公司境外子公司在境外发行债券的议案
7	关于授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案
8	关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案

三、现场会议登记方法

请符合出席条件的股东于2014年9月2日（上午8:00~11:00，下午14:00~17:00），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单到本公司办理与会手续。

四、参与网络投票的操作流程

1. 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月4日9:30~11:30，13:00~15:00。议案数量8个。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
738180	瑞茂投票	买入	对应申报价格

2. 具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00代表议案3，依此类推；99.00元表示所有议案。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
1	关于公司2014年半年度利润分配方案的议案	1.00
2	关于变更注册地址的议案	2.00
3	关于修改《公司章程》的议案	3.00
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	4.00
5	关于为参股公司提供担保的议案	5.00
6	关于公司境外子公司在境外发行债券的议案	6.00
7	关于授权全权办理本次境外发行债券事宜的议案	7.00
8	关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案	8.00
所有议案	表示对以上全部议案进行一次性表决	99.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

3. 注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项

1. 与会者交通、食宿费用自理。

2. 联系人：张靖哲

电话：0371-89988090

传真：0371-89988091

邮箱：ir@ccsoln.com

邮编：450000

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2014年8月19日

附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

本人（或本公司）_______________是瑞茂通供应链管理股份有限公司股东，兹全权委托___________先生（或女士）（身份证号码：____________________）代表本人（或本公司）出席于2014年9月4日召开的瑞茂通供应链管理股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按以下指示对本次股东大会审议事项行使投票权。

本人（或本公司）对本次股东大会审议事项的投票意见：

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司2014年半年度利润分配方案的议案
2	关于变更注册地址的议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案
5	关于为参股公司提供担保的议案
6	关于公司境外子公司在境外发行债券的议案
7	关于授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案
8	关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章：

委托日期：

受托人：

受托人身份证号码：

受托人签字：