股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-032

中船钢构工程股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况。

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

● 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间： 2014年8月19日下午14:30

网络投票时间：2014年8月19日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00

2、现场会议召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）现场出席本次会议以及网络投票的股东和代理人共92人，所持股份为195,826,272股，占公司总股本478,429,586股的40.9311%。

出席会议的股东和代理人人数	92人
所持有表决权的股份总数（股）	195,826,272股
占公司有表决权股份总数的比例	40.9311%
其中（现场会议）：
出席现场会议的股东和代理人人数	46人
所持有表决权的股份总数（股）	191,992,321股
占公司有表决权股份总数的比例	40.1297%
其中（网络投票）
通过网络投票出席会议的股东人数	46人
所持有表决权的股份数（股）	3,833,951股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.8014%

（三）公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。会议由公司董事会召集，周辉董事长主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席7人，董事候选人高康先生和张新龙先生出席会议；公司在任监事5人，出席2人，监事常荣华先生、万育红女士、彭卫华先生因工作原因未能出席会议；公司董事会秘书出席了会议；公司部分其他高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议情况

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案	全体股东	195,683,534	99.9271%	11,200	0.0057%	131,538	0.0672%
二、关于增补公司部分董事的议案
1、选举高康先生为公司第六届董事会董事	获得票数	191,971,160	98.0314%	0	0.00%	0	0.00%
2、选举张新龙先生为公司第六届董事会董事	获得票数	192,003,160	98.0477%	0	0.00%	0	0.00%

上述提案审议表中，对第2项提案表决时，采用了累积投票制，本次会议审议的两项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、 律师见证情况

上述表决已经上海市上正律师事务所李备战、沈粤律师见证并出具法律意见书，上海市上正律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、上网公告附件

中船钢构工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014年8月20日

● 报备文件

中船钢构工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-033

中船钢构工程股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年8月19日在江南造船大厦28楼公司会议室举行，公司9名董事及董事会秘书出席了会议，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由周辉先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

1、《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》：

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会专门委员会人员组成如下：

战略委员会：周辉（主任委员） 盛纪纲 莫峻

审计委员会：练文和（主任委员） 莫峻 王军

提名委员会：莫峻（主任委员） 李俊平 李明宝

薪酬与考核委员会：李俊平（主任委员） 练文和 高康

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014年8月20日