股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-046号

  晋亿实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案情况；

2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

晋亿实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月19日以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为下午14：00，会议地点为浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室；网络投票时间为上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	39
所持有表决权的股份总数（股）	386055794
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.70
通过网络投票出席会议的股东人数	35
所持有表决权的股份数（股）	1451807
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.18

（三） 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡永龙先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席7人，独立董事陈建根因工作原因未能参加本次股东大会，独立董事甘为民因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数 （股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	385801494	99.93	244300	0.06	10000	0.01	是
2	《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13	是
2.02	发行方式和发行时间	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13	是
2.03	发行对象及认购方式	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13	是
2.04	发行数量	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13	是
2.05	定价基准日及定价原则	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13	是
2.06	限售期	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13	是
2.07	上市地点	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13	是
2.08	募集资金数量和用途	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13	是
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13	是
2.10	本次非公开发行决议有效期	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13	是
3	《晋亿实业股份有限公司2014年非公开发行股票预案》	20101838	98.65	244300	1.20	30100	0.15	是
4	《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	20101838	98.65	244300	1.20	30100	0.15	是
5	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	20101838	98.65	244300	1.20	30100	0.15	是

6	《关于公司与晋正企业股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》	20101838	98.65	244300	1.20	30100	0.15	是
7	《关于提请公司股东大会批准晋正企业股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	20101838	98.65	244300	1.20	30100	0.15	是
8	《关于前次募集资金使用情况的议案》	385781394	99.93	244300	0.06	30100	0.01	是
9	《关于本次非公开发行股票后修改公司章程的议案》	385781394	99.93	244300	0.06	30100	0.01	是
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	385781394	99.93	244300	0.06	30100	0.01	是

议案2至议案7：鉴于晋正企业股份有限公司为本公司控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易。关联股东晋正企业股份有限公司所持表决权股份数量为365,679,556股，依法回避对上述议案的表决。

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数 （股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
2	《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13
2.01	发行股票的种类和面值	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13
2.02	发行方式和发行时间	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13
2.03	发行对象及认购方式	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13
2.04	发行数量	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13
2.05	定价基准日及定价原则	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13
2.06	限售期	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13
2.07	上市地点	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13
2.08	募集资金数量和用途	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13
2.10	本次非公开发行决议有效期	20101838	98.65	248400	1.22	26000	0.13
3	《晋亿实业股份有限公司2014年非公开发行股票预案》	20101838	98.65	244300	1.20	30100	0.15
4	《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	20101838	98.65	244300	1.20	30100	0.15

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由浙江六和律师事务所高金榜、孙芸律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

四、上网公告附件

《公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十日

● 报备文件

1、股东大会决议；

2、《法律意见书》。