证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-031

南通江海电容器股份有限公司

第二届董事会第二十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月8日以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第二十七次会议的通知》。2014年8月18日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2014年半年报摘要及全文的议案》；

2014年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于收购香港昌能国际投资有限公司持有的绵阳江海电容器有限公司股权的议案》

《收购公告》详见8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议并通过了《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行5,000万元、中国银行8,000万元、中国农业银行4,000万元综合授信的议案》

公司向招商银行股份有限公司南通分行南大街支行申请10,000万元综合授信，期限一年；向江苏银行南通港闸支行申请5,000万元综合授信,期限一年；向中国银行股份有限公司南通分行申请8,000万元综合授信，期限一年；向中国农业股份有限公司南通港闸分行申请4,000万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《南通江海电容器股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告

南通江海电容器股份有限公司董事会

2014年8月20日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-034

南通江海电容器股份有限公司

关于收购香港昌能国际投资

有限公司持有的绵阳江海电容器有限公司股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

本次股权收购的交易对方为香港昌能国际投资有限公司（以下简称“香港昌能”），交易标的为绵阳江海电器有限公司（以下简称“绵阳江海”）28%股权，本次公司以现金人民币7,658,700元收购上述股权，收购完成后公司将持有绵阳江海100％的股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据相关法律法规及本公司《章程》的规定，本次收购交易事项经公司董事会审议通过后即可生效，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、企业的基本情况

公司名称：香港昌能国际投资有限公司

公司地址：flat/rm 1 14/F yue xiu building 160-174 lockhart road wanchai HK

注册资本： 10,000.00港币

股东：NORTH &SOUTH BROTHER TNVESTMENT HOLDINGS LIMITED(BVI COMPANY)

香港公司注册证编号：800596

商业登记证号码：32694164-000

经营范围：公司基本没有商业运作。

2、香港昌能国际投资有限公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、企业的基本情况

企业名称：绵阳江海电容器有限公司

成立日期：2003年7月24日

注册资本：2,000万元

注册地：四川省绵阳市高新区虹苑北路4号

法定代表人：陈卫东

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：电容器及其材料、配件、电容设备、仪器、仪表及配件制造、销售及进出口业务，电容器制造技术进出口业务及国内技术转让。

2、本次收购前的股权结构：江海股份持有该公司72%的股权；香港昌能国际投资有限公司持有该公司28%股权。

3、主要财务数据（经审计）：                      单位：元

报表日期	总资产	所有者权益	营业收入	营业利润	净利润
2013年度(经审计)	59,668,825.16	27,352,495.36	66,677,325.91	1,190,405.22	895,060.40
2014年6月30日	56,814,432.46	28,466,263.98	32,470,346.74	1,113,768.62	1,326,979.12

四、授权公司董事长负责全权办理本次购买股权的相关事宜及签署相关的文件

1、交易双方名称:

受让方(甲方)：南通江海电容器股份有限公司

转让方(乙方)：香港昌能国际投资有限公司

2、协议签署日期:2014 年8月18日。

3、交易价格及定价依据：

以截至2013年12月31日（定价基准日）标的股权的对应的账面净资产(审计后数据)为定价依据，商定转让价格为7,658,700元。

4、购买股权比例：标的公司总股本的28%。

5、支付方式及支付期限：分两期支付，具体为:甲方应在本协议生效之日起30日内以银行转账的方式向乙方指定的账户支付对价的50%；另外50%，甲方应在标的公司办理完毕工商登记之日起10日内支付完毕。

6、款项的资金来源：公司自有资金。

五、涉及收购股权的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。

六、收购资产的目的和对公司的影响

1、符合公司发展战略，有利于绵阳江海生产、经营的决策和管理，有利于其产品线的投资和规划，巩固和提高公司在西南地区的发展。

2、公司本次交易使用的资金来源于公司自有资金，有利于提高资金使用效率，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次交易完成后，标的公司绵阳江海在进一步发展和独立参与行业竞争的过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于二届二十七次会议相关议案的独立意见

3、转让协议；

4、审计报告。

南通江海电容器股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-032

南通江海电容器股份有限公司

第二届监事会第十七次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月8日以专人送达及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第二届监事会第十七次会议的通知》。2014年8月18日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。会议由宋国华先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于公司2014年半年报摘要及全文的议案》；

2014年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2014年8月20日