2014年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年，船舶行业仍处于调整阶段，报告期内，公司船用锚链销售方面略有下降，但是新接订单有所回升。海洋石油平台系泊链销售上升明显，公司整体生产经营状况良好。截止报告期末，公司手持订单合同金额为16.13亿元，其中：船用锚链10.66亿元，海洋系泊链5.47亿元。

报告期实现营业收入7.79亿元，同比上升15.74%；实现归属于上市公司股东的净利润5754.30万元，同比上升91.21%，报告期内净利润上升的直接原因为海洋石油平台系泊链营业收入的上升，报告期内销售系泊链21974吨，比去年同期增加7093吨，同比增长47.67%，系泊链销售收入3.26亿元，同比上升58.66%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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管理费用变动原因说明：主要是报告期内技术开发费同比增加1981万元

研发支出变动原因说明：主要是公司加大R6及附件新产品的研发投入

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润主要来源于船用锚链与海洋石油平台系泊链。由于海工领域的升温，海工装备发展良好，报告期内，公司海洋石油平台系泊链销量与上年同期相比增加47.67%，同时海洋石油平台系泊链毛利率上升明显，与上年同期相比上升9.76%；报告期销售船用锚链及附件56925吨，比去年同期减少2125吨，同比下降3.60%。系泊链销量与毛利率的增加是导致公司利润上升明显的主要原因。

(2) 经营计划进展说明

2014年度经营计划为围绕稳定船用锚链市场，拓展海洋系泊链的方针，加大附件产品的生产和销售。2014年计划完成营业收入16.5亿元，其中船用锚链营业收入9亿元，海洋系泊链营业收入7.5亿元。截止报告期末，船用锚链实现营业收入4.33亿元，完成年度经营计划的48.11%，海洋系泊链实现营业收入3.26亿元，完成年度经营计划的43.47%，基本符合年度计划的要求。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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受船舶行业影响，公司在船用锚链方面获利能力略有下降，报告期船用锚链营业收入同比下降4.83%；海洋系泊链发展较好，报告期内海洋系泊链营业收入同比上升58.66%。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内国内销售收入上升明显，主要是因为国内系泊链交货量增加。

(三) 核心竞争力分析

1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，公司显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。

2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。

3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，在国内外主流船舶市场以及海洋工程项目上具有很高的知名度。

4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度R5系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白，产品技术水平达到国际先进水平。

5、设备优势。公司大规格高强度R4海洋系泊链募投项目中16号机组是目前全球最大的制链机组，设计最大可生产链径为Φ187的普环及Φ240的末端环。

6、附件优势。公司已建成一流的附件生产基地并投入生产高端附件产品，过去系泊链附件主要依靠进口，公司附件产品能有效替代进口，并可向系泊链附件以外的附件产品延伸，为公司提供新的利润增长点。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元

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(1) 持有金融企业股权情况

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

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■经第二届董事会第十一次会议决议通过了《关于补充确认2013年度使用闲置资金进行银行理财的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元。2011年1月20日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的18,000万元偿还银行借款；2011年2月10日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金，2011年3月2日， 公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。截至报告期末，累计募投项目投入金额44,491.34万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.2、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年4月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》，鉴于2013年末母公司净利润为负，故2013年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2014年5月20日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》，公司2013年年度：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3.3、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司2014年半年度财务报告未经审计。

江苏亚星锚链股份有限公司

董事长：陶安祥

2014年8月18日

开户银行	账号	金额（万元）
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236059601890	40,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行	220701040021666	40,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	75,975.00
中国银行股份有限公司靖江支行	08093308096001	40,000.00
合计		195,975.00

项目	金额（万元）
募集资金净额	195,310.00
募集资金投资项目投资总额（—）	-44,491.34
超募资金归还银行借款（—）	-18,000.00
超募资金补充流动资金（—）	-80,000.00
募集资金专项账户利息收入（+）	7,557.72
募集资金专项账户手续费支出（—）	-2.53
募集资金专项账户实际余额	60,373.85

开户银行	银行账号	账户性质	金额
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236059601890	活期存款	180275.99
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行	10220701040021666[注1]	活期存款	1744553.43
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	活期存款	316176.37
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010167330000198[注2]	活期存款	2021356.82
中国银行股份有限公司靖江支行	549558228911[注3]	活期存款	575526.47
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行	381006701018010022795	活期存款	53900650.89
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236049000133*000*22	定期存款	50000000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236049000133*000*21	定期存款	100000000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010167050000033	定期存款	165000000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010167040000208	定期存款	60000000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	[注4]	理财产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行	[注5]	理财产品	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行	[注6]	理财产品	100,000,000.00
合计			603,738,539.97

募集资金总额			195,310.00			本年度投入募集资金总额			6,799.10
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			142,491.34
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目	否	40,063.50	40,063.50	40,063.50	2,623.71	30,603.07	-9,460.43	76.39	2014年8月	-	-	否
年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目	否	27,839.50	27,839.50	27,839.50	4,175.39	12,888.27	-14,951.23	46.29	2015年3月	-	-	否
研发中心建设项目	否	3,828.50	3,828.50	3,828.50		1,000.00	-2,828.50	26.12		-	-	否
小计	—	71,731.50	71,731.50	71,731.50	6,799.10	44,491.34	-27,240.16		-	-	-	-
超募资金投向
归还银行借款	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00		100.00	-	-	-	-
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		100.00	-	-	-	-
小计		98,000.00	98,000.00	98,000.00		98,000.00		100.00
合计		169,731.50	169,731.50	169,731.50	6,799.10	142,491.34	-27,240.16
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1、年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目：截止报告期末，该项目已建设完毕，工程项目正在进行审计，该项目将于近期完成。
				2、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事会第一次临时会议关审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年6月在位于公司南侧临近长江码头处，新征约14万平方米的土地，用于实施该项目，目前该项目正在进行相关设计布局。
				3、研发中心建设项目：该项目受政府统筹规划原因尚未开工建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				2014年06月03日公司第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司决定将“年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目”未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14万平方米）。
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				截止2014年6月30日，尚未使用的募集资金除17,000万元购买保本型银行理财产品外，其余存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况				2011年1月20日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的18,000万元偿还银行借款；2011年2月10日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金，2011年3月2日， 公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金其他使用情况				无