第五届董事会第五次会议决议公告
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-034
北新集团建材股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年8月18日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开，会议通知于2014年8月8日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席6人，董事张乃岭先生、董事崔丽君女士、独立董事徐经长先生因公务不能出席会议，分别委托董事陈雨先生、董事王兵先生、独立董事陈少明先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司在湖南望城投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平米石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司在湖南望城投资建设一条综合利用工业副产石膏年产3,000万平米石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在广西来宾投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平米石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在广西来宾投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平米石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北襄阳投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平米石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北襄阳投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平米石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2014年8月18日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-035
北新集团建材股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年8月18日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开，会议通知于2014年8月8日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。
会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2014年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2014年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2014年8月18日
股票简称：北新建材股票代码：000786 公告编号：2014-036
北新集团建材股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司在湖南望城投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平米石膏板生产线及配套年产5,000吨龙骨生产线项目的议案》
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定在湖南省长沙市望城经济开发区投资建设一条综合利用工业副产石膏年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨龙骨生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在广西来宾投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平米石膏板生产线项目的议案》
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定由控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）在广西壮族自治区来宾市投资建设一条综合利用工业副产石膏年产4,000万平米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北襄阳投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平米石膏板生产线项目的议案》
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定由控股子公司泰山石膏在湖北省襄阳市投资建设一条综合利用工业副产石膏年产4,000万平米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、投资项目基本情况
1、湖南省长沙市望城经济开发区投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨龙骨生产线项目
（1）项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于湖南省长沙市望城经济开发区铜官循环经济工业基地，主要面向湖南市场及湖北、江西和安徽等周边地区的市场。项目预计投资约为人民币11,782万元，资金来源包括公司自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为12个月，预计内部收益率约19％左右。
（2）项目公司基本情况：该项目由公司的全资子公司北新建材（湖南）有限公司作为建设及运营主体。北新建材（湖南）有限公司的注册资本为人民币1,500万元，经营范围为：石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、结构钢骨、轻钢结构房屋、木结构建筑、玻璃纤维水泥制品、隔热隔音材料的制造、加工、销售；建筑材料、装饰装修材料（不含危险化学品）的制造、销售；新型建筑材料及其生产设备的技术支持、技术咨询、技术转让。
2、广西壮族自治区来宾市投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平米纸面石膏板生产线项目
（1）项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于广西壮族自治区来宾市凤凰工业园区，主要面向广西市场及海南、广东等周边地区的市场。项目预计投资约为人民币11,121万元，资金来源包括公司自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为13个月，预计达产后平均投资收益率约43％左右。
（2）项目公司基本情况：该项目由泰山石膏的全资子公司泰山石膏（广西）有限公司作为建设及运营主体。泰山石膏（广西）有限公司的注册资本为人民币3,000万元，经营范围为：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料的制造、销售；备案范围内进出口业务。（需许可经营的，须凭许可证或批准文件经营）。
3、湖北省襄阳市投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平米纸面石膏板生产线项目
（1）项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于湖北省襄阳市余家湖保康工业园区，主要面向湖北市场及周边的河南南部、湖南北部地区市场。项目预计投资约为人民币11,212万元，资金来源包括公司自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为13个月，预计达产后平均投资收益率约40%左右。
（2）项目公司基本情况：该项目由泰山石膏的全资子公司泰山石膏（襄阳）有限公司作为建设及运营主体。泰山石膏（襄阳）有限公司的注册资本为人民币5,000万元，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料生产、销售。
三、对外投资合同的主要内容
拟签订投资协议的主要内容见“一、对外投资概述”。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述三条生产线新项目的投资建设有利于加快公司及泰山石膏在全国的石膏板产能布局，这些项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高公司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。这些项目采用附近的工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。
风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是石膏、贴面纸、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。
上述三个项目的投资建设对当期业绩无重大影响。
五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。
六、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2014年8月18日