证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-33
永辉超市股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年8月19日以现场结合通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生，高级管理人员翁海辉先生、柴敏刚先生及监事黄贤敏先生、熊厚富先生均列席现场会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、 关于《永辉超市股份有限公司2014年半年度总裁工作报告》的议案
工作报告回顾总结了公司2014年上半年主要经营情况。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二、 关于《永辉超市股份有限公司2014年上半年预算执行情况报告》的议案
该报告总结了2014年上半年公司的资产负债情况及主要经营情况，同时将继续落实下半年度公司预算工作。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
三、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要的议案
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要。该报告从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况，董事会工作情况、公司重大事项，2014年半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司2014年上半年整体经营运行情况。
上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2014年8月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
四、 关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司出具了《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
五、 关于增资两家子公司的议案
同意增资两家全资子公司如下：
1、增资福建永辉超市有限公司人民币玖仟贰佰万元整（9,200万元），增资后该子公司的注册资本将由原捌佰万元整（800万元）增至壹万万元整（10,000万元）；
2、增资福建永辉文化传媒有限公司人民币伍佰万元整（500万元），增资后该子公司的注册资本将由原伍佰万元整（500万元）增至壹仟万元整（1,000万元）。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
六、 关于关闭龙海角美店和南京大厂店两家门店的议案
同意关闭龙海角美店和南京大厂店的两家门店，具体情况如下：
1、龙海角美店
公司全资子公司漳州永辉超市有限公司龙海角美店，租赁面积2268平方米。该店盈力能力不强，为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，员工调往漳州地区其他门店的相关缺编岗位。该门店终止营业的主要损失是不能搬迁的固定资产和装修费用将一次性计入当期损益，损失预计150万元以内。
2、南京大厂店
公司全资子公司江苏永辉超市有限公司南京大厂店，租赁面积11337.70平方米。该店盈力能力不强，为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，员工调往江苏地区其他门店的相关缺编岗位。该门店终止营业的主要损失是不能使用的长期待摊费用一次性计入当期损益，损失预计1239万元以内。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
七、 关于终止《关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》的决议并取消2014年第一次临时股东大会审议该议案的议案
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会于2014年7月28日召开的第二十次会议通过了《 关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》的《决议》，2014年8月11日召开的第二届董事会第二十一次会议发出了2014年第一次临时股东大会通知，将于2014年8月28日审议该《决议》（详见2014年7月31日、8月12日上海证券交易所本公司公告）。
由于2014年8月11日召开的第二届董事会第二十一次会议同时审议通过了向境外战略投资者牛奶有限公司非公开发行股份，故公司外商投资企业的性质不会发生改变（25%以下），为简化流程，同意：终止第二届董事会第二十次会议通过的《关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》的《决议》，同时取消原本提交2014年8月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议的该项议案。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-34
永辉超市股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2014年8月18日在公司总部黎明会议室以现场方式召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、 关于《永辉超市股份有限公司2014年半年度报告》的议案
本监事会认为公司编制的《永辉超市股份有限公司2014年半年度报告》，从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况，董事会工作情况，重大事项、2014年半年度财务报表及附注（未审计）等各方面如实反映了公司2014年上半年整体经营运行情况，符合有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》。
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
二、 关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放于实际使用情况的专项报告》的议案
本监事会认为该专项报告客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十一日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-35
永辉超市股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据第二届董事会第二十二次会议第七项议案决议，现终止第二届董事会第二十次会议通过的《关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》，取消第二届董事会第二十一次会议提请2014年第一次临时股东大会审议该议案，并修改公司2014年第一次临时股东大会通知的决议要求，现公告如下：
一、会议基本情况
1、会议时间
现场会议时间：2014年8月28日下午1:30
网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00
2、股权登记日：2014年8月21日
3、会议召集人：公司董事会
4、现场会议地点：福州市鼓楼区西二环中路436号公司总部二楼黎明会议室
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合
6、表决方式：截止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权通过股东大会网络投票方式或经现场会议登记后通过现场投票方式行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
| 序号 | 议案 | 是否为特别决议事项 | 议案披露时间、报刊及公告名称 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 是 | 2014年8月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》 |
| 2 | 关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案 | 是 | 同上 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 是 | 同上 |
| 2.2 | 发行方式 | 是 | 同上 |
| 2.3 | 发行价格及定价原则 | 是 | 同上 |
| 2.4 | 发行数量及认购方式 | 是 | 同上 |
| 2.5 | 发行对象 | 是 | 同上 |
| 2.6 | 锁定期安排 | 是 | 同上 |
| 2.7 | 上市地点 | 是 | 同上 |
| 2.8 | 募集资金用途 | 是 | 同上 |
| 2.9 | 滚存利润安排 | 是 | 同上 |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | 是 | 同上 |
| 3 | 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案 | 是 | 同上 |
| 4 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | 是 | 同上 |
| 5 | 关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案 | 是 | 同上 |
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 否 | 同上 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 | 是 | 同上 |
| 8 | 关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案 | 是 | 同上 |
三、参会人员
1、截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东（授权委托书样本，参见附件一）；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司见证律师及其他获邀人员。
四、现场会议参加办法
1、登记时间：2014年8月25日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
2、登记地点：福州市鼓楼区西二环中路436号公司总部二楼黎明会议室
3、登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。
五、网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程，参见附件二。
六、其它事项
1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。
2、本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。
3、联系方式
联系人：孙 昊
联系地址：福州市鼓楼区西二环中路436号
联系电话：0591-83787308
传真：0591-83787308
邮编：350002
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
附件一
永辉超市股份有限公司股东授权委托书
本人 __________ (身份证号： ）/单位__________(营业执照号： ）作为永辉超市股份有限公司（下称“公司”）股东，兹全权委托/授权 __________ (身份证号： )代表本人出席公司于2014年8月28日召开的公司2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
| 序号 | 议案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.2 | 发行方式 | |||
| 2.3 | 发行价格及定价原则 | |||
| 2.4 | 发行数量及认购方式 | |||
| 2.5 | 发行对象 | |||
| 2.6 | 锁定期安排 | |||
| 2.7 | 上市地点 | |||
| 2.8 | 募集资金用途 | |||
| 2.9 | 滚存利润安排 | |||
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | |||
| 3 | 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案 | |||
| 4 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案 | |||
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 | |||
| 8 | 关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案 |
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。
附件二
投资者参加网络投票的操作流程
公司本次股东大会按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》（下称“细则”）有关要求通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的时间为2014年8月28日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。
一、投票程序
公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作，具体操作流程如下：
1、投票代码：788933，投票简称：永辉投票，
表决议案数：18，投票股东：A股股东；
2、买卖方向为买入；
3、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表第1项议案，2.00元代表第2项议案，以此类推。第2项议案为含多个需表决子议案的议案组，2.00元代表对该议案组项下全部子议案及其包含项进行表决。2.01元代表该议案组中的第2项子议案（序号为2.1），2.02代表该议案组第2项子议案及其包含项（序号为2.2）。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。99.00元代表本次股东大会所有议案。
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 99 | 总议案 | 99.00 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案 | |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.2 | 发行方式 | 2.02 |
| 2.3 | 发行价格及定价原则 | 2.03 |
| 2.4 | 发行数量及认购方式 | 2.04 |
| 2.5 | 发行对象 | 2.05 |
| 2.6 | 锁定期安排 | 2.06 |
| 2.7 | 上市地点 | 2.07 |
| 2.8 | 募集资金用途 | 2.08 |
| 2.9 | 滚存利润安排 | 2.09 |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | 2.10 |
| 3 | 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案 | 8.00 |
4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、如投资者拟对全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788933 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如投资者拟对第4项关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788933 | 买入 | 4.00元 | 1股 |
3、如投资者拟对第4项关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788933 | 买入 | 4.00元 | 2股 |
4、如投资者拟对第4项关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788933 | 买入 | 4.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东可以按照任意次序对本次股东大会各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
2、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、统计表决结果时，对子议案的表决申报优先于对包含该子议案的议案组的表决申报，对对单项议案或议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-36
永辉超市股份有限公司关于2014年半年报业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司定于2014年8月21日上午10:30-11:30在公司官网新开发的试运行平台举行公司2014年上半年度业绩网上说明会。
网址：http://www.yonghui.com.cn/interaction.asp
届时，公司部分高层人员将出席本次业绩网上说明会。
欢迎广大投资者参与。
网上说明会期间，如平台可能出现技术等问题，请投资者提出批评建议，我们将及时改进。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-37
永辉超市股份有限公司
关于2014年第一次临时股东大会
补充通知的情况说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司2014年第一次临时股东大会的补充通知（临-2014-35）仅取消第二届董事会第二十一次会议提请2014年第一次临时股东大会审议的《关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》。除取消上述议案外，公司2014年第一次临时股东大会通知（临-2014-28）保持不变。
特此说明。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日