证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-041

  沈阳博林特电梯集团股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下称“公司”) 于2014年8月14日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第六次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。2014年8月20日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长康宝华先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

  （一)、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》；

  根据《证券法》第68条的要求，董事会认为：公司编制的2014年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营业绩，同意公司2014年半年度报告全文及摘要的报出。

  相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  （二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十日

  证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-042

  沈阳博林特电梯集团股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议的召开情况

  沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月20日上午11：00以现场方式召开第二届监事会第六次会议。会议的通知已于2014年8月14日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席董广军、监事段文岩、职工代表监事赵明强出席了本次会议。本次会议由监事会主席赵明强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  全体监事认真审议，通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

  根据《证券法》第68条的要求，监事会认为：公司编制的2014年半年度报告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营业绩，同意公司2014年半年度报告的报出。

  2、审议通过了《公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

  2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  特此公告

  沈阳博林特电梯集团股份有限公司监事会

  二〇一四年八月二十日