第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-08-06
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于二○一四年八月二十日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2014年半年度）》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述报告详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二○一四年八月二十日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-08-07
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于二○一四年八月二十日在公司会议室召开，本次会议由高天舒先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2014年半年度）》
经核查，监事会认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无变更募集资金投资项目的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述报告详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会
二○一四年八月二十日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-08-08
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告（2014年半年度）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]2012号文核准，公司于2012年1月向社会公众发行人民币普通股2,668万股，每股面值1.00元，每股发行价10.10元，共募集资金总额人民币269,468,000.00元，扣除发行费用人民币24,344,802.91元，实际募集资金净额为人民币245,123,197.09元。该项募集资金已于2012年1月16日全部到位，已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2012]第1002号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元
| 以前年度已投入 | 本年使用金额 | 累计利息 收入净额 | 余额 | ||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | |||
| 9714.84 | 4698.40 | 8,000.00 | 333.05 | 2432.13 | |
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州扬子江新型材料股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2010年第一次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业银行苏州农行石路支行设立了账号为10553801040013015的募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年2月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：单位：万元
| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 利息收入净额 | 已使用金额 | 存储余额 |
| 中国农业银行苏州农行石路支行 | 10553801040013015 | 24,512.32 | 333.05 | 22413.24 | 2432.13 |
| 合计 | 24,512.32 | 333.05 | 22413.24 | 2432.13 | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2014年半年度募集资金的实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表（2014年半年度）
单位：万元
| 项 目 | 金额或比例 | 项 目 | 金 额 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 24,512.32 | 本报告期投入募集资金总额 | 4698.40 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 14413.24 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺的投资总额 | 调整后投资总额 （1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 1、功能型有机涂层板自动化生产线项目 | 否 | 25,032.90 | 25,032.90 | 4698.4 | 14413.24 | 57.58 | 2014年 7月 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 25,032.90 | 25,032.90 | 4698.4 | 14413.24 | 57.58 | ||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 合计 | — | 25,032.90 | 25,032.90 | 4698.4 | 14413.24 | 57.58 | — | — | — | ||||
| 未达到计划进度或预计效益的情况和原因 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目的实施地点未发生变更。 | |||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目的实施方式未发生变更。 | |||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2014年2月18日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用暂时闲置募集资金8000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 | |||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元外，剩余尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户。 | |||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||
四、变更募集资金投资项目情况
本公司2014年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年半年度募集资金的存放与使用情况。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-08-09
苏州扬子江新型材料股份有限公司
更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年 08 月 21 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《苏州扬子江新型材料股份有限公司2014年半年度报告全文》（公告编号：2014-08-04，以下简称公告），因公告数据出现差错，现将有关内容更正如下：
公告中“第四节 董事会报告 —— 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 ：”
| 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% |
| 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 26,302,310.25 | 至 | 35,585,478.57 |
| 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 30,943,894.41 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要受国内外经济环境影响，公司营业收入与去年同期相比减少,其中高附加值产品销售较去年有所增加所致. | ||
更改为：
| 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% |
| 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,630.23 | 至 | 3,558.55 |
| 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,094.39 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要受国内外经济环境影响，公司营业收入与去年同期相比减少,其中高附加值产品销售较去年有所增加所致. | ||
除上述更正外，其他公告内容不变。公司将上述更正后的公告文本重新发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，敬请查阅。对此失误给投资者造成不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十日