证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2014-046

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2014年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月15日起停牌。

  截至本公告发布之日，该事项的进展如下：

  1、相关股权转让事宜正在商谈中；

  2、公司聘请的审计机构、评估机构已经进场开展工作，法律顾问和独立财务顾问正在选聘中。

  因相关程序正在进行，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  特此公告！敬请广大投资者注意投资风险。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2014年8月22日

  证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2014-047

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  关于收到大股东函件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2014年8月18日收到了西藏华西药业集团有限公司（以下简称“华西药业”）《关于请求西藏诺迪康药业股份有限公司董事会召集临时股东大会审议增选董事相关议案的函》，提请本公司董事会于2014年9月18日前召开临时股东大会，审议增选公司董事的相关提案，其提案的主要内容如下：

  1、根据《公司章程》及相关法律法规的规定，增补两名独立董事，将公司董事会人数从现有九人增至十一人。

  2、增补的董事采用非累积投票制（直接投票制）选举产生。

  3、提名吕先锫先生为增补的独立董事候选人。

  4、提名刘小进先生为增补的独立董事候选人。

  截止本公告日，华西药业持有本公司3148万股股份，占公司总股本14558.9万股的21.62%。本公司《公司章程》的相关规定如下：

  “第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

  董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

  监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

  第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

  在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

  召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。

  第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

  第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。 ”

  本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

  特此公告！

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2014年8月22日