第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—043
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年8月18日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2014年8月21日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、 公司2014年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（具体内容详见同日的临2014—045号公告。）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 计提资产减值准备的议案。
依据《企业会计准则》、公司会计政策以及上海证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，2014年半年度公司计提的资产减值准备，具体明细如下：
单位：元
| 项目 | 期初账面余额 | 本期计提 | 期末账面余额 |
| 坏账准备 | 73,800,812.73 | 700,185.50 | 74,500,998.23 |
| 存货跌价准备 | 10,466,012.14 | 10,326,042.80 | 20,792,054.94 |
| 商誉减值准备 | 4,007,943.50 | 4,007,943.50 | |
| 合计 | 88,274,768.37 | 11,026,228.30 | 99,300,996.67 |
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董 事 会
2014年8月21日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—044
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2014年8月18日以电话和电子邮件的方式通知召开六届二次监事会会议，会议于2014年8月21日以通讯方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 公司2014年半年度报告全文及摘要；
监事会认为：
1、2014年半年度报告的表决和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 关于计提资产减值准备的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2014年8月21日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—046
大连橡胶塑料机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司（以下简称“卓越鸿昌”）100%股权并向包括公司控股股东全资子公司大连国创投资管理有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行股票（以下简称“本次重组”）。
本公司已于2014年7月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《大连橡胶塑料机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于2014年7月25日对外公告。公司股票自2014年7月25日开市起复牌。（详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告）
目前，公司本次重组涉及的审计及评估工作正在有序进行，并在积极推进相关审批备案程序，公司将在规定时限内尽快再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
公司2014年7月25日公告的《大连橡胶塑料机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八节中对本次重组的相关风险进行了特别说明，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。本公司将在发出本次重大资产重组的股东大会通知前每30日发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2014年8月21日