证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2014-052

  金瑞新材料科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、会议召开的时间：

现场会议的时间：2014年8月21日（星期四）下午2:30

网络投票的时间：2014年8月21日（星期四）上午9:30-11:30，

下午13:00-15:00

2、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数：

出席会议的股东和代理人人数	126
所持有表决权的股份总数（股）	132,411,924
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.89
通过网络投票出席会议的股东人数	125
所持有表决权的股份数（股）	9,340,243
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.39
单独或合计持股5%以下股东及代理人出席会议的人数	125
所持有表决权的股份数（股）	9,340,243
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.39

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，在任监事5人，均出席本次股东大会；董事会秘书刘丹女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、提案审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	是否 通过
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	131124525	99.03	1251089	0.94	36310	0.03	是
2	《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》	—	—	—	—	—	—	—
2.01	本次发行股票的种类和面值	131103725	99.01	1260399	0.95	47800	0.04	是
2.02	发行方式及发行时间	131103725	99.01	1260399	0.95	47800	0.04	是
2.03	发行对象	131103725	99.01	1260399	0.95	47800	0.04	是
2.04	发行数量	131103725	99.01	1260399	0.95	47800	0.04	是
2.05	本次发行股份的价格及定价原则	131082725	99.00	1281399	0.97	47800	0.03	是
2.06	本次发行股票的限售期	131060225	98.98	1303899	0.98	47800	0.04	是
2.07	本次发行股票的募集资金投向	8032044	85.99	1260399	13.49	47800	0.52	是
2.08	本次发行股票的上市地	131103725	99.01	1260399	0.95	47800	0.04	是
2.09	本次发行前滚存利润分配的处置	131103725	99.01	1260399	0.95	47800	0.04	是
2.10	本次发行决议的有效期	131103725	99.01	1260399	0.95	47800	0.04	是
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	8032044	85.99	1251089	13.39	57110	0.62	是
4	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	8032044	85.99	1251089	13.39	57110	0.62	是
议案 序号	议案内容	同意票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	是否 通过
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	8032044	85.99	1251089	13.39	57110	0.62	是
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	131103725	99.01	1251089	0.94	57110	0.05	是
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	131103725	99.01	1251089	0.94	57110	0.05	是
8	《关于公司调整独立董事津贴的议案》	131103725	99.01	1251089	0.94	57110	0.05	是

9	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	131103725	99.01	1251089	0.94	57110	0.05	是
10	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	131103725	99.01	1251089	0.94	57110	0.05	是

上述议案议案1、3、4、5、6、9和议案2各子议案为特别决议议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2之2.07和议案3、4、5涉及关联交易，关联股东为公司控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司，持有公司股份123,071,681股，回避了上述议案的表决。

单独或合计持股5%以下股东及代理人具体表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意 比例（%）	票数 （股）	反对 比例（%）	票数 （股）	比例 （%）
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	8052844	86.22	1251089	13.39	36310	0.39
2	《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》	—	—	—	—	—	—
2.01	本次发行股票的种类和面值	8032044	85.99	1260399	13.49	47800	0.52
2.02	发行方式及发行时间	8032044	85.99	1260399	13.49	47800	0.52
2.03	发行对象	8032044	85.99	1260399	13.49	47800	0.52
2.04	发行数量	8032044	85.99	1260399	13.49	47800	0.52
议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意 比例（%）	票数 （股）	反对 比例（%）	票数 （股）	比例 （%）
2.05	本次发行股份的价格及定价原则	8011044	85.77	1281399	13.72	47800	0.51
2.06	本次发行股票的限售期	7988544	85.53	1303899	13.96	47800	0.51
2.07	本次发行股票的募集资金投向	8032044	85.99	1260399	13.49	47800	0.52
2.08	本次发行股票的上市地	8032044	85.99	1260399	13.49	47800	0.52
2.09	本次发行前滚存利润分配的处置	8032044	85.99	1260399	13.49	47800	0.52
2.10	本次发行决议的有效期	8032044	85.99	1260399	13.49	47800	0.52
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	8032044	85.99	1251089	13.39	57110	0.62
4	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	8032044	85.99	1251089	13.39	57110	0.62
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	8032044	85.99	1251089	13.39	57110	0.62
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	8032044	85.99	1251089	13.39	57110	0.62
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	8032044	85.99	1251089	13.39	57110	0.62
8	《关于公司调整独立董事津贴的议案》	8032044	85.99	1251089	13.39	57110	0.62
9	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	8032044	85.99	1251089	13.39	57110	0.62
10	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	8032044	85.99	1251089	13.39	57110	0.62

三、律师见证意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师出席见证，并出具了法律意见书，见证意见认为：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、上网公告附件

《湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

2014年8月22日

●报备文件

《金瑞新材料科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》