证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：临2014—020

  江苏联环药业股份有限公司

  关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年9月10日

●股权登记日：2014年9月3日

●会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

一、召开会议基本情况

江苏联环药业股份有限公司根据公司第五届董事会第二次临时会议通过的《关于召开联环药业2014年度第一次临时股东大会并授权董事长决定临时股东大会召开日期的议案》以及第五届董事会第三次临时会议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，决定召开公司2014年第一次临时股东大会。

会议具体事项如下：

1、会议时间：2014年9月10日上午9：00－下午3：00

2、会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室

3、会议召集人：公司董事会

?4、会议召开方式及表决方式

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司 2014年非公开发行股票的议案》；

3、《关于<江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；

4、《关于授权董事会办理 2014 年非公开发行股票相关事宜的议案》；

5、《关于<江苏联环药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；

6、《关于<江苏联环药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；

7、《关于修订<公司章程>的议案》。

以上第3、5、6、7条议案可以在上证所网站（www.sse.com.cn）/上市公司公告/600513查阅，其余议案请见股东大会会议材料。

三、会议出席对象

1、公司董事会确定2014年9月3日为本次股东大会股权登记日，截止2014年9月3日下午3：00上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能到会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。

2、公司全体董事、监事、高管人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构相关人员，以及董事会认可的其他人员。

四、登记方法

1、登记时间：2014年9月4日上午9：00至下午5：00

2、登记地点：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部

3、出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本附后（附件1）。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、 本次股东大会网络投票起止时间为2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00 ；

2、 未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件2）；

3、 本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）；

4、 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

5、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

1、会期预计一天，与会股东住宿及交通费自理。

2、联系方法：

通讯地址：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部

邮政编码：225009

电话号码：0514-87813082

传真号码：0514-87815079

联系人： 潘和平 遇宝昌

江苏联环药业股份有限公司董事会

二○一四年八月二十二日

附件1:授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席江苏联环药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

■

13、对1-7项不作具体指示的事项，代理人（可/否）按自己的意思表决。

14、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

对于符合上述代理权限由受托人签署的法律文件，委托人均认可其法律效力。以上授权委托的期限自2014年【】月【】日至【】日。

委托人姓名或名称：（签字或盖章）

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持有股数：

委托人证券帐户卡号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

二○一四年 月 日

附件2：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件3：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058

表决序号	内 容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司 2014年非公开发行股票的议案》
2.01	发行股票类型
2.02	发行对象及认购方式
2.03	定价基准日
2.04	定价原则及发行价格
2.05	发行数量
2.06	发行股票的限售期
2.07	除权、除息安排
2.08	发行方式及发行时间
2.09	发行股票上市地点
2.10	滚存利润安排
2.11	募投资金投向
2.12	发行决议有效期
3	《江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票预案》
4	《关于授权董事会办理 2014 年非公开发行股票相关事宜的议案》
5	《关于<江苏联环药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6	《关于<江苏联环药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7	《关于修订<公司章程>的议案》