五届十一次董事会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-084
新疆中泰化学股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司五届十一次董事会通知于2014年8月8日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2014年8月20日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案；
报告全文内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2014半年度报告全文》。
报告摘要内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2014半年度报告摘要》。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告；
详细内容见2014年8月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
三、逐项审议通过关于本公司下属子公司申请银行综合授信及本公司为其提供保证担保的议案；
（1）新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
（2）新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2,000万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
详细内容见2014年8月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》及章程修正案。
该议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
详细内容见2014年8月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》及修正案。
该议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；
详细内容见2014年8月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》及修正案。
该议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的议案；
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”公告》。
该议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案；
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》。
该议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司开立募集资金专项存储账户的议案；
公司2013年非公开发行股票募集资金用途拟变更为向公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司增资，用于建设托克逊能化一期年产60万吨电石项目。
根据《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》，公司变更非公开发行股票募集资金投资项目开立2个专项存储账户，用于募集资金项目的专项支出。
十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案；
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
该议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
十一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于2013年度会计差错更正的议案；
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2013年会计差错更正的公告》。
更新后的《新疆中泰化学股份有限公司2013年度报告》、《新疆中泰化学股份有限公司2013年度财务审计报告》刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
更新后《新疆中泰化学股份有限公司2013年年度报告摘要》2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
十二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案。
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-085
新疆中泰化学股份有限公司
五届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次监事会于2014年8月8日以书面或传真、电子邮件方式通知，于2014年8月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案；
监事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实反映了公司2014年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2014半年度报告全文》。
报告摘要内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2014半年度报告摘要》。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告；
详细内容见2014年8月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
三、逐项审议通过关于本公司下属子公司申请银行综合授信及本公司为其提供保证担保的议案；
（1）新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
（2）新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的议案；
公司监事会认为：公司根据氯碱行业市场环境的变化，采取审慎的态度对募投项目 “中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的投资进行终止，是基于对该项目的实施可行性进行充分论证后所做的决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响，是保证募集资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司本次终止实施募投项目经五届十一次董事会、五届七次监事会审议通过，并拟提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露义务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募资金管理办法》等相关规定。
因此，监事会同意公司终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”。
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”公告》。
本议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案；
公司监事会认为：公司变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金是基于公司实际发展需要而做出的决策，保证募集资金的使用效率，该事项的审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益。因此，同意公司变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金。同意将该事项提交公司股东大会审议。
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》。
本议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案；
公司监事会认为：托克逊能化使用闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，是在首先确保其项目按计划建设及资金安全的情况下进行的，不会对其项目建设产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意托克逊能化使用不超过9.5亿元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
本议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于2013年度会计差错更正的议案。
监事会意见：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2013年会计差错更正的公告》。
本议案需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-086
新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）为保证2014年经营需要，拟向银行申请综合授信额度共计22,000万元，具体如下：
1、中泰矿冶拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，用于其生产经营周转，期限一年，由本公司提供保证担保，利率以与银行签订的合同为准。
2、中泰进出口拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2,000万元综合授信，用于其生产经营周转，期限一年，由本公司提供保证担保，利率以与银行签订的合同为准。
上述事项已经公司五届十一次董事会审议通过，需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、新疆中泰矿冶有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰矿冶有限公司
注册资本：67,500万元人民币
法定代表人：冯召海
注册地址：阜康市西沟路口东侧
主营业务：电石生产、销售。
主要财务状况：截至2014年6月30日，新疆中泰矿冶有限公司资产总额为559,336.70万元，负债总额为489,610.10万元，净资产为69,726.60万元，资产负债率为87.53%（未经审计）。
（2）新疆中泰矿冶有限公司为本公司全资子公司。
2、新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司
注册资本：300万元人民币
法定代表人：雷霞
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
主营业务：进出口贸易。
主要财务状况：截至2014年6月30日，新疆中泰进出口贸易有限公司资产总额为5,284.02万元，负债总额为5,027.30.30万元，净资产为256.72万元，资产负债率为95.14%（未经审计）。
（2）新疆中泰进出口贸易有限公司为本公司全资子公司。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：一年。
3、担保金额：新疆中泰矿冶有限公司20,000万元，新疆中泰进出口贸易有限公司2,000万元。
三、独立董事意见
中泰化学下属公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）为保证2014年经营需要，向银行申请综合授信是根据公司生产经营实际所需。中泰化学为中泰矿冶、中泰进出口申请综合授信提供保证担保，有利于保证被担保对象正常的生产经营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。我们认为：中泰矿冶、中泰进出口为中泰化学的全资子公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。为中泰矿冶、中泰进出口提供担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构的意见
中泰矿冶、中泰进出口均为中泰化学的全资子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。中泰化学拟为中泰矿冶、中泰进出口提供担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。
中泰化学拟为中泰矿冶、中泰进出口提供担保事项已经公司五届十一次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
综上所述，本保荐机构对中泰化学本次拟为中泰矿冶、中泰进出口提供担保事项无异议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币547,000万元，占公司最近一期经审计净资产的64.67%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保511,000万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保20,000万元，为控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保15,000万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。
若本次担保全部发生，公司累计对外担保569,000万元，占公司最近一期经审计净资产的67.27%，占公司最近一期经审计总资产的22.76%。新疆博湖苇业股份有限公司2014年8月20日到期的一笔4,442,016.60元保理业务未按期归还，公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险。
六、备查文件
1、公司五届十一次董事会决议；
2、新疆中泰矿冶有限公司2014年6月财务报表；
3、新疆中泰进出口贸易有限公司2014年6月财务报表；
4、公司独立董事发表的独立意见；
5、保荐机构东方花旗证券有限公司出具的意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-087
新疆中泰化学股份有限公司
召开2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十一次董事会、五届七次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：董事会。
（二）会议时间：
现场会议召开时间为：2014年9月11日上午10:00时
网络投票时间为：2014年9月10日－2014年9月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日15:00至2014年9月11日15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2014年9月4日
（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、提交股东大会审议事项
1、审议关于本公司下属子公司申请银行综合授信及本公司为其提供保证担保的议案；
1.1新疆中泰矿冶有限公司向向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信
1.2新疆中泰进出口贸易有限公司华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2,000万元综合授信
2、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
3、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；
5、审议关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的议案；
6、审议关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案；
7、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案。
以上第1、5、6、7项议案在股东大会审议时对中小投资者的表决单独计票。第2项议案由股东大会特别决议审议通过。
三、会议股权登记日及出席会议对象
（一）本次会议股权登记日：2014年9月4日。
（二）出席会议对象：
1、凡2014年9月4日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记日及登记方法
（一）登记时间：2014年9月9日上午9:30至下午7:00之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：本公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号；
邮 编：830026；
传真号码：0991-8751690。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系人：潘玉英
联系电话：0991－8751690
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称为“中泰投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）整体与分拆表决；
A、整体表决
| 投票简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 中泰投票 | 总议案 | 100元 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的7项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于本公司下属子公司申请银行综合授信及本公司为其提供保证担保的议案 | 1.00元 |
| 1.1 | 新疆中泰矿冶有限公司向向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信 | 1.01元 |
| 1.2 | 新疆中泰进出口贸易有限公司华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2,000万元综合授信 | 1.02元 |
| 2 | 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案 | 2.00元 |
| 3 | 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案 | 7.00元 |
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日15:00至2014年9月11日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
1、审议关于本公司下属子公司申请银行综合授信及本公司为其提供保证担保的议案；
1.1新疆中泰矿冶有限公司向向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
1.2新疆中泰进出口贸易有限公司华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2,000万元综合授信
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
2、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
3、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
4、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
5、审议关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
6、审议关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
7、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-088
关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园
120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱
循环经济项目（二期）”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）于2014年8月20日召开的五届十一次董事会审议通过了《关于终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”的议案》。根据目前氯碱行业的市场环境，公司适时调整投资方向，拟终止实施募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”，此议案尚需公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]229号文核准，公司2013年非公开发行人民币普通股股票235,899,078股，发行价格为6.78元/股，募集资金总额为1,599,395,748.84元，扣除发行费用22,220,000.00元后，募集资金净额为1,577,175,748.84元。本次募集资金已于2013年9月6日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字（2013）010650号《验资报告》验证。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金管理情况
1、公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。公司严格执行与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议，无违背协议规定条款的行为。
2、暂停建设募投项目情况
根据公司《非公开发行股票预案》披露，公司本次募集资金投资项目总投资为722,034.73万元，其中计划使用募集资金不超过500,000.00万元，实际募集资金少于计划募集资金342,282.43万元。
公司四届三十一次董事会、2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案》，由于公司本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，同时公司结合氯碱行业市场情况，及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，公司决定暂停向子公司增资实施募投项目。
3、闲置募集资金使用情况
（1）根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2013年11月7日召开的公司四届三十三次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过15亿元购买商业银行发行的保本型理财产品。至2014年6月30日，公司使用150,000万元闲置募集资金购买保本保收益型理财产品均已到期，到期后又于2014年6月使用103,000万元闲置募集资金购买银行理财产品。
（2）经2014年2月14日五届三次董事会审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过7,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（3）公司使用募集资金进行结构性存款余额51,700万元。
截至2014年7月31日，募集资金专户具体情况见下表：
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 2014年7月31日余额（元） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 65101560063876190000 | 3,723,295.61 |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 51201010100100384540 | 1,321,177.98 |
| 合 计 | 5,044,473.59 |
三、募集资金投资项目基本情况
1、原募投项目的实施计划
经公司四届二十二次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票募集金额总额不超过500,000万元，募集资金净额全部向公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，用于中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目（以下简称“募投项目”），总投资722,034.73万元。该项目计划于2015年建成投产。
2、原募投项目实际建设情况
公司前期已进行了本次募投项目的总图布置、详勘布点图、前期地面基础处理等前期工作。截止2014年7月31日，公司以自有资金对该项目累计付款19,929.52万元（其中：征地费7,551.41万元，设备预付款510.85万元，基础处理6,418.83万元，其他费用5,448.43万元），完成计划投资比例的2.76%，主要是地面基础处理费用、设备预付款等，尚未投入募集资金。
四、终止实施原募投项目的原因
公司四届三十一次董事会、四届二十六次监事会和2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案》，由于中泰化学本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，同时公司结合氯碱行业市场情况，及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，公司经过审慎研究，决定暂停向控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资实施原募投项目。（下转B66版）