证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－036号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届董事会第3次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月10日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第3次会议通知。会议于2014年8月20日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长黄福生先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

  一、公司《2014年半年度报告》及其摘要

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2014年8月22日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－037号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届监事会第2次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司第六届监事会第2次会议于2014年8月20日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由翟金水先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2014年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

  1、公司《2014年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2014年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司《2014年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2014年8月22日