证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-011

  青岛海信电器股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）发出会议通知和材料的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。

  （三）本次会议应出席的董事八人，实际出席的董事八人。

  （四）会议的主持人和召集人：董事长。

  （五）召开会议的时间、地点和方式：2014年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

  二、会议审议情况

  （一）2014年半年度报告（全文及其摘要）

  表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

  （二）募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年中期）

  表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2014年 8月22日

  证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-012

  青岛海信电器股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召开情况

  （六）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （七）本次会议应出席的监事三人，实际出席的监事三人。

  （八）会议的主持人和召集人：监事长。

  （九）召开会议的时间、地点和方式：2014年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开。

  二、会议审议情况

  （一）2014年半年度报告（全文及其摘要）

  本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

  （二）募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年中期）

  表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司监事会

  2014年 8月22日