证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2014-054

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年8月15日，公司以传真或电子邮件方式发出了关于以通讯方式召开六届二十六次董事会的通知，会议于2014年8月21日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》；

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于同意公司签署资产交割确认书的议案》。

同意公司根据实施本次交易的需要与交易对方内蒙古博源控股集团有限公司、北京实地创业投资有限公司、上海挚信投资管理有限公司、天津汉高科技发展有限公司、建银金博投资（天津）有限公司、南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）、北京中稷弘立资产管理有限公司、奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）签署《内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产交割确认书》，对本次交易的交割事宜作出具体安排。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2014-055

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届二十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年8月15日，公司以传真或电子邮件方式发出了关于以通讯方式召开六届二十二次监事会的通知，会议于2014年8月21日召开。应参加表决监事3名，实际表决监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经监事认真审议并书面表决，做出以下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》。

公司监事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对公司2014年半年度报告进行了认真严格的审核并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十一日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2014-057

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇一四年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日

2、预计的业绩： 亏损?√扭亏为盈 ?同向上升 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：17,000-18,000万元	亏损：18,667.28万元
基本每股收益	盈利：0.12-0.13元	亏损：0.24元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司完成重大资产重组，合并范围发生变化。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司对前三季度经营情况的初步测算，具体数据将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2014-057

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇一四年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日

2、预计的业绩：√亏损? 扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：13,000-14,000万元	亏损：18,667.28万元
基本每股收益	亏损：0.17-0.18元	亏损：0.24元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

甲醇售价和销量高于上年同期，影响利润增加约6,500万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司对前三季度经营情况的初步测算，具体数据将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古远兴能源股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十二日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2014-058

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于业绩预告更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日披露了《二〇一四年前三季度业绩预告》（公告编号：2014-057）、《2014年半年度报告》，因公司重大资产重组实施尚未完成，拟发行股份购买资产--河南中源化学股份有限公司暂不能纳入前三季度业绩预测范围。

一、现将《二〇一四年前三季度业绩预告》更正如下：

“前三季度业绩预告”更改前为：

预计的业绩： 亏损□√扭亏为盈 □同向上升 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：17,000-18,000万元	亏损：18,667.28万元
基本每股收益	盈利：0.12-0.13元	亏损：0.24元

业绩变动原因说明：公司完成重大资产重组，合并范围发生变化。

“前三季度业绩预告”更改后为：

预计的业绩：√亏损 □ 扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：13,000-14,000万元	亏损：18,667.28万元
基本每股收益	亏损：0.17-0.18元	亏损：0.24元

业绩变动原因说明：甲醇售价和销量高于上年同期，影响利润增加约6,500万元。

二、现将《2014年半年度报告》中第四节董事会报告中“五、对2014年1-9月经营业绩的预计”更正如下：

“五、对2014年1-9月经营业绩的预计”更改前为：

业绩预告情况：扭亏

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动
累计净利润的预计数（万元）	17,000	--	18,000	-18,667.28	增长	191.07%	--	196.43%
基本每股收益（元/股）	0.12	--	0.13	-0.24	增长	150.94%	--	153.94%
业绩预告的说明	公司完成重大资产重组，合并范围发生变化。

“五、对2014年1-9月经营业绩的预计”更改后为：

业绩预告情况：亏损

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动
累计净利润的预计数（万元）	-14,000	--	-13,000	-18,667.28	下降	25.00%	--	30.36%
基本每股收益（元/股）	-0.18	--	-0.17	-0.24	下降	25.00%	--	30.36%
业绩预告的说明	甲醇售价和销量高于上年同期，影响利润增加约6,500万元。

更正后的《2014年前三季度业绩预告》和《2014年半年度报告》详见公司2014年8月22日在公司信息披露指定媒体上披露的公告。

本公司对以上错误给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

内蒙古远兴能源股份有限公司

独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十六次会议审议的议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、独立董事对关联方资金往来、对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）的要求，独立董事白颐、孙燕红、张振华就公司半年报控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：

1、截止2014年6月30日，公司与控股股东及关联方资金往来全部为经营性活动产生的，且资金清算及时，不存在非经营性资金占用问题，也不存在其他形式影响公司独立性和资金使用的违规情况。

2、报告期内，公司及公司控股子公司对外担保发生额68,127万元，其中68,127万元为对控股子公司担保,为关联方担保发生额为0万元，报告期末担保余额为146,365万元。

公司与控股股东及关联方的资金往来是必要的生产经营活动产生的，不存在非经营性资金占用问题。报告期内，公司发生的担保均严格履行了审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东的利益。

独立董事：白颐、孙燕红、张振华

二○一四年八月二十一日